Bancherii Credit Suisse incep sa "sifoneze" in SUA

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Bancherii Credit Suisse incep sa sifoneze in SUA Bancherii Credit Suisse incep sa "sifoneze" in SUA
de Manager.ro la 12 Mar. 2014
Urmareste-ne pe Google News
fiscsuacredit suissebancherievaziune fiscalaubs

Un fost bancher al Credit Suisse s-a predat marti autoritatilor americane si doreste sa pledeze "vinovat" in fata acuzatiilor de evaziune fiscala, deschizand drumul pentru procurorii care vor sa demonteze afirmatiile facute de banca elvetiana, potrivit carora consilierea unor americani bogati in vederea evitarii platii taxelor ar fi fost "opera" catorva bancheri "certati cu legea", scrie CNN.

Andreas Bachmann, unul dintre cei opt fosti bancheri ai Credit Suisse pusi sub acuzatie in Alexandria, Virginia, doreste sa pledeze "vinovat" cu privire la acuzatiile de evaziune fiscala in SUA.
 
Cooperarea sa reprezinta o premiera si o "continuare" a demersului CEO-ului Credit Suisse, Brady Dougan, care in urma cu doua saptamani a declarat ca regreta actele de consiliere a clientilor americani care doreau sa-si ascunda averile in paradisul fiscal, departe de ochii IRS-ului (fiscului). El a sustinut insa ca inculpatii sunt din randul unor bancheri certati cu legea si Credit Suisse nu incurajeaza evaziunea fiscala.
 
Bachmann a fost arestat marti, sub auspiciul unui mandat emis in 2011 de autoritatile din SUA. A fost eliberat pe o cautiune de 200.000 de dolari.
 
Nici avocatul lui Bachmann si nici oficialii Credit Suisse nu au dorit sa comenteze informatiile publicate de CNN.
 
O investigatie recenta realizata de Subcomitetul Permanent al Senatului SUA arata ca Credit Suisse a detinut active de 12 miliarde dolari aferente unui numar de 22.000 clienti americani, iar 95% din bani au fost ascunsi "din calea fiscului".
 
Pentru a ajunge la o intelegere favorabila cu procurorii, Bachmann va coopera fara retinere. 
 
Astfel, rasare soarele si pe strada autoritatile americane, care incearca de ani buni sa investigheze Credit Suisse. Recent, autoritatile au fost mustrate pentru "blandetea" afisata fata de Credit Suisse si alte 13 banci, acuzate ca ar fi incurajat evaziunea fiscala off-shore.
 
Bachmann s-ar fi intalnit cu clientii Credit Suisse si i-ar fi invatat cum sa isi mute activele, chiar in perioada in care SUA a pus presiune asupra bancilor elvetiene, in speranta ca va contracara evaziunea fiscala si spalarea de bani.
 
Raportul Senatului american descrie metode demne de romanele de spionaj, prin care bancherii elvetieni ii ajutau pe americanii bogati sa ramana bogati. Banca a inaugurat o sucursala pe aeroportul din Zurich, unde bancherii Credit Suisse se intalneau cu clientii.
 
VIP-urile foloseau un lift secret, actionat din telecomanda, pentru a se deplasa in anumite incaperi, unde se purtau discutiile cu bancherii. Bancherii nu lasau urme. Unul dintre bancheri a plasat informatiile unui client Credit Suisse in paginile revistei Sports Illustrated, cu ocazia unei intalniri.
 
Dougan precizeaza ca este extrem de dezamagit de ceea ce au gasit americanii. Oficialii Credit Suisse au declarat ca vor colabora pe cat este posibil cu anchetatorii din SUA, tinand cont de limitarile legislatiei elvetiene, privind confidentialitatea datelor bancare ale clientilor.
 
Declaratia lui Dougan se afla in contradictie cu marturisirile rivalilor de la UBS, facute in urma cu cinci ani. Atunci, UBS si-a cerut scuze si a acceptat vina pentru ilegalitatile comise de bancherii sai.
 
In lunile recente, Credit Suisse a discutat pe marginea achitarii unor despagubiri de 800 milioane dolari catre autoritatile americane. Senatorii Carl Levin si John McCain, care au coordonat audierea la Senat, in urma cu doua saptamani, au declarat insa ca suma este prea mica in comparatie cu pagubele provocate fiscului.

Ultimele NOUTATI

De la ce varsta e obligatoriu sa pui bani deoparte
Economie

De la ce varsta e obligatoriu sa pui bani deoparte

today29 Mar. 2024
Ce sa eviti sa spui si sa faci in fata patronului, dupa ce iti dai demisia
Economie

Ce sa eviti sa spui si sa faci in fata patronului, dupa ce iti dai demisia

today29 Mar. 2024
Educatie financiara: sfaturi practice pentru administrarea bugetului de afaceri
Business

Educatie financiara: sfaturi practice pentru administrarea bugetului de afaceri

today29 Mar. 2024
Mileniali, Gen Z, Boomers: 4 diferente generationale in preferintele de lucru pe care merita sa le cunosti ca manager
Companii

Mileniali, Gen Z, Boomers: 4 diferente generationale in preferintele de lucru pe care merita sa le cunosti ca manager

today29 Mar. 2024
Stresul la locul de munca si cum il poti depasi: 7 sfaturi practice
Life Style

Stresul la locul de munca si cum il poti depasi: 7 sfaturi practice

today29 Mar. 2024
Cum ti se reflecta personalitatea in alegerea masinii
Noutati auto 2022 - stiri din domeniul auto

Cum ti se reflecta personalitatea in alegerea masinii

today29 Mar. 2024
Reductoarele melcate si coaxiale – parti integrante ale industriilor care folosesc utilaje si echipamente electrice
Noutati auto 2022 - stiri din domeniul auto

Reductoarele melcate si coaxiale – parti integrante ale industriilor care folosesc utilaje si echipamente electrice

today29 Mar. 2024
Noua moneda meme Slothana, de pe Solana, strange 500.000 USD in prima zi de prevanzare – Urmatorul crypto care poate creste de 100x? (P)
Business

Noua moneda meme Slothana, de pe Solana, strange 500.000 USD in prima zi de prevanzare – Urmatorul crypto care poate creste de 100x? (P)

today29 Mar. 2024
Legea nr. 296 2023 - Modificari MAJORE asupra mediului de afaceri din Romania

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"Legea nr. 296 2023 - Modificari MAJORE asupra mediului de afaceri din Romania"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Educatie financiara: sfaturi practice pentru administrarea bugetului de afaceri
Business

Educatie financiara: sfaturi practice pentru administrarea bugetului de afaceri

today29 Mar. 2024
Mileniali, Gen Z, Boomers: 4 diferente generationale in preferintele de lucru pe care merita sa le cunosti ca manager
Companii

Mileniali, Gen Z, Boomers: 4 diferente generationale in preferintele de lucru pe care merita sa le cunosti ca manager

today29 Mar. 2024
Stresul la locul de munca si cum il poti depasi: 7 sfaturi practice
Life Style

Stresul la locul de munca si cum il poti depasi: 7 sfaturi practice

today29 Mar. 2024
Cum ti se reflecta personalitatea in alegerea masinii
Noutati auto 2022 - stiri din domeniul...

Cum ti se reflecta personalitatea in alegerea masinii

today29 Mar. 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"Legea nr. 296 2023 - Modificari MAJORE asupra mediului de afaceri din Romania"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x