Deutsche Bank, investigata pentru posibilele afaceri cu statele sanctionate, precum Iran si Sudan

Deutsche Bank, investigata pentru posibilele afaceri cu statele sanctionate, precum Iran si Sudan deutsche bankiranterorisminginterestrezorerie

Procurorii federali investigheaza Deutsche Bank si alte banci cu influenta globala, sub aspectul unor acuzatii grave, potrivit carora acestea ar fi canalizat miliarde de dolari prin subsidiarele lor americane catre Iran, Sudan si alte tari sanctionate in plan international.
Investigatia asupra Deutsche Bank este ultima dintr-o serie de asemenea cazuri, demarate impotriva companiilor financiare globale din 2009 pana in prezent si condamna posibila practica de transfer a banilor in numele bancilor iraniene si a altor corporatii.

Un purtator de cuvant al Deutsche Bank a refuzat sa comenteze informatiile aparute in presa, spunand insa ca banca germana a decis inca din 2007 sa nu faca afaceri cu tarile sanctionate pentru regimurile lor represive, precum Iran, Siria, Sudan si Coreea de Nord.

Incepand cu 2009, Departamentul american de Justitie, Departamentul Trezoreriei si procurorul din Manhattan au colaborat pentru a chema in tribunal cinci banci internationale, acuzate ca ar fi mutat miliarde de dolari prin subsidiarele americane pentru Iran, Cuba si Coreea de Nord, state care "sponsorizeaza terorismul si cartelurile de droguri".

Bancile acuzate au fost ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds si cel mai recent, ING – care ar fi orchestrat migrarea unor mari volume de active.

Cazurile nu implica si prezenta bancilor americane. Spre deosebire de institutiile financiare straine, bancile din SUA au avut interdictia de a realiza asemenea tranzactii cu Iran.

Investigatia in cazul Deutsche Bank se afla intr-o faza initiala, potrivit procurorilor. Pana acum, nu exista nicio dovada potrivit careia DB ar fi ajutat la mutarea unor sume de bani in favoarea clientilor iranieni, prin operatiunile din SUA, de dupa 2008.

Viteza obtinerii unor informatii vitale, au declarat acuzatorii, depinde de nivelul de incredere si cooperare afisat de bancile incriminate. Neil M. Barofsky, fostul inspector general al fondului de bailout pentru banci din cadrul Trezoreriei, a declarat ca ingrijorarile privind posibila necooperare a bancilor au fost spulberate, deoarece "este in interesul lor sa coopereze, pentru a evita procesele si a-si pastra licentele".