SUA asteapta 289 milioane de dolari de la Bank Leumi
bank leumitel avivisraelsuaevaziune fiscalaacuzatii
Bank Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, a anuntat ca trebuie sa plateasca 289 milioane dolari Departamentului de Justitie al SUA, dupa o investigatie referitoare la o posibila evaziune fiscala, savarsita de clientii americani ai institutiei bancare.
Potrivit Reuters, incheierea cazului, care va necesita cateva saptamani sau chiar luni, marcheaza o noua incercare a autoritatilor din SUA de a-i impiedica pe americani sa foloseasca bancile offshore in scopul evitarii platii taxelor. Luna trecuta, Credit Suisse a fost de acord sa plateasca fabuloasa suma de 2,5 miliarde dolari, dupa ce i-ar fi ajutat pe americani sa ocoleasca plata taxelor la ei acasa.
Leumi va inregistra aceasta pierdere in T2 2014. "Pentru a incheia acest caz, banca va continua sa discute cu autoritatile din SUA", a precizat conducerea Leumi.
Leumi a anuntat ca investigatia acopera perioada 2002-2010. "Leumi este prima banca din sistemul bancar israelian care ajunge la o intelegere cu Departamentul de Justitie al SUA", a precizat banca.
Leumi i-a sfatuit pe clientii americani sa ofere informatii despre conturile lor, atunci cand autoritatile SUA solicita asemenea demersuri.
Actiunea SUA a fost concentrata in mare parte asupra bancilor din Elvetia, dar si din alte tari - inclusiv asupra bancilor israeliene care au sucursale in Elvetia.
In ianuarie, Departamentul de Justitie a primit 106 cereri din partea entitatilor elvetiene de a participa la un program de solutionare a cauzelor cu autoritatile americane, pe fondul acuzatiilor de evaziune fiscala.
Hapoalim, cea mai mare banca din Israel, precum si Mizrahi-Tefahot, a patra cea mai importanta banca israeliana, sunt, de asemenea, investigate de catre americani.
Purtatorii de cuvant ai Hapoalim si Mizrahi au refuzat sa comenteze informatiile aparute in mass-media.
Investigatia in cazul bancilor israeliene a inceput in 2011, la doi ani dupa ce banca elvetiana UBS a fost amendata cu 780 milioane euro si a fost nevoita sa le ofere autoritatilor americane datele referitoare la clientii sai.
Surse din sistemul bancar israeliana precizeaza ca expunerea bancilor din aceasta tara in fata anchetei financiare a americanilor este de 4-5 miliarde shekeli.
Leumi sustine ca nu a facut nimic ilegal. "Leumi nu a raspuns foarte rapid in fata acuzatiilor", a precizat o sursa anonima. "Leumi nu a inteles pe deplin gravitatea investigatiei".
Leumi a decis sa coopereze cu SUA, considerand ca acest lucru va aduce o amenda mai mica. Astfel, banca a realizat propria investigatie interna.
Actiunile Leumi au scazut cu 0,5% la Bursa din Tel Aviv, fata de un castig de 1% pe bursele externe.
Un produs media marca Rentrop&Straton 
