Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Bancherii Credit Suisse incep sa "sifoneze" in SUA

Bancherii Credit Suisse incep sa "sifoneze" in SUA
de la 12 Mar. 2014
Bancherii Credit Suisse incep sa "sifoneze" in SUA Tags: fiscsuacredit suissebancherievaziune fiscalaubs

Un fost bancher al Credit Suisse s-a predat marti autoritatilor americane si doreste sa pledeze "vinovat" in fata acuzatiilor de evaziune fiscala, deschizand drumul pentru procurorii care vor sa demonteze afirmatiile facute de banca elvetiana, potrivit carora consilierea unor americani bogati in vederea evitarii platii taxelor ar fi fost "opera" catorva bancheri "certati cu legea", scrie CNN.

Andreas Bachmann, unul dintre cei opt fosti bancheri ai Credit Suisse pusi sub acuzatie in Alexandria, Virginia, doreste sa pledeze "vinovat" cu privire la acuzatiile de evaziune fiscala in SUA.
 
Cooperarea sa reprezinta o premiera si o "continuare" a demersului CEO-ului Credit Suisse, Brady Dougan, care in urma cu doua saptamani a declarat ca regreta actele de consiliere a clientilor americani care doreau sa-si ascunda averile in paradisul fiscal, departe de ochii IRS-ului (fiscului). El a sustinut insa ca inculpatii sunt din randul unor bancheri certati cu legea si Credit Suisse nu incurajeaza evaziunea fiscala.
 
Bachmann a fost arestat marti, sub auspiciul unui mandat emis in 2011 de autoritatile din SUA. A fost eliberat pe o cautiune de 200.000 de dolari.
 
Nici avocatul lui Bachmann si nici oficialii Credit Suisse nu au dorit sa comenteze informatiile publicate de CNN.
 
O investigatie recenta realizata de Subcomitetul Permanent al Senatului SUA arata ca Credit Suisse a detinut active de 12 miliarde dolari aferente unui numar de 22.000 clienti americani, iar 95% din bani au fost ascunsi "din calea fiscului".
 
Pentru a ajunge la o intelegere favorabila cu procurorii, Bachmann va coopera fara retinere. 
 
Astfel, rasare soarele si pe strada autoritatile americane, care incearca de ani buni sa investigheze Credit Suisse. Recent, autoritatile au fost mustrate pentru "blandetea" afisata fata de Credit Suisse si alte 13 banci, acuzate ca ar fi incurajat evaziunea fiscala off-shore.
 
Bachmann s-ar fi intalnit cu clientii Credit Suisse si i-ar fi invatat cum sa isi mute activele, chiar in perioada in care SUA a pus presiune asupra bancilor elvetiene, in speranta ca va contracara evaziunea fiscala si spalarea de bani.
 
Raportul Senatului american descrie metode demne de romanele de spionaj, prin care bancherii elvetieni ii ajutau pe americanii bogati sa ramana bogati. Banca a inaugurat o sucursala pe aeroportul din Zurich, unde bancherii Credit Suisse se intalneau cu clientii.
 
VIP-urile foloseau un lift secret, actionat din telecomanda, pentru a se deplasa in anumite incaperi, unde se purtau discutiile cu bancherii. Bancherii nu lasau urme. Unul dintre bancheri a plasat informatiile unui client Credit Suisse in paginile revistei Sports Illustrated, cu ocazia unei intalniri.
 
Dougan precizeaza ca este extrem de dezamagit de ceea ce au gasit americanii. Oficialii Credit Suisse au declarat ca vor colabora pe cat este posibil cu anchetatorii din SUA, tinand cont de limitarile legislatiei elvetiene, privind confidentialitatea datelor bancare ale clientilor.
 
Declaratia lui Dougan se afla in contradictie cu marturisirile rivalilor de la UBS, facute in urma cu cinci ani. Atunci, UBS si-a cerut scuze si a acceptat vina pentru ilegalitatile comise de bancherii sai.
 
In lunile recente, Credit Suisse a discutat pe marginea achitarii unor despagubiri de 800 milioane dolari catre autoritatile americane. Senatorii Carl Levin si John McCain, care au coordonat audierea la Senat, in urma cu doua saptamani, au declarat insa ca suma este prea mica in comparatie cu pagubele provocate fiscului.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "Manager de succes - 6 strategii imbatabile".

Consilier Managementul Deseurilor

Descarca Alerter Manager.ro



Cele mai citite stiri




Ultimele comentarii



Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Din fericire, NU scriem despre
cancan, showbiz, lifestyle sau scandal.

Adauga e-mailul tau pentru Stiri din Romania reala, cu informatii zilnice, articole din economie, politic si administrativ.

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.
Advertisement