HSBC, banca traficantilor de droguri din Mexic

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
HSBC, banca traficantilor de droguri din Mexic HSBC, banca traficantilor de droguri din Mexic
de Manager.ro la 12 Dec. 2012
Urmareste-ne pe Google News
hsbcbancatraficantidrogurimexiclos zetas

In februarie 2008, autoritatile mexicane i-au comunicat CEO-ului unitatii bancare HSBC din zona ca un sef al traficantilor de droguri s-a referit la respectabila banca, spunand ca reprezinta "un loc de spalat bani". Procurorii americani au determinat HSBC sa plateasca recent o amenda uriasa, de 1,92 miliarde dolari.

Sistemele modeste de combatere a spalarii de bani folosite de HSBC au permis unui numar de doua carteluri - unul din Mexic si altul din Columbia - sa mute 881 milioane dolari, bani obtinuti din vanzarea de droguri, prin intermediul bancii, in a doua jumatate a deceniului trecut.

In unele zile, traficantii de droguri depozitau sute de mii de dolari in banca HSBC din Mexic. "Ne asumam responsabilitatea pentru greselile din trecut. Ne pare rau pentru ele. HSBC este o organizatie diferita de cea din trecut", a declarat Stuart Gulliver, CEO-ul HSBC.

HSBC a platit cea mai mare amenda din istoria sistemului bancar. Intr-un proces complex de spalare de bani, intermediarii - peso brokers - au utilizat dolari americani obtinuti de la cartelurile de droguri pentru a cumpara bunuri de larg consum, precum masini de spalat, pe care le-au exportat apoi in Columbia, unde au fost revandute, potrivit documentelor oficiale. Banii, convertiti in pesos columbieni, s-au intors la cartelurile de droguri.

Alte tranzactii au presupus implicarea cartelurilor de droguri mexicane. Dupa intalnirea din februarie 2008 cu autoritatile mexicane, HSBC a realizat o ancheta interna, in urma careia a descoperit ca unii clienti mexicani mutau dolari americani prin intermediul bancii.

O suma semnificativa de bani a fost reperata in orasul Culiacan din statul mexican Sinaloa, zona de actiune a celor mai temute grupari de traficanti (Los Zetas). Seful Los Zetas, Joaquin "Shorty" Guzman, este cel mai cautat om din Mexic. In 2001, Guzman a evadat dintr-o inchisoare de maxima securitate, "la bordul" unui carucior de rufe.

Cartelurile de droguri obtin circa 60 miliarde de dolari in fiecare an, de pe urma traficului de droguri din SUA, estimeaza ONU. Jumatate din suma ajunge inapoi in Mexic, pentru a-i "unge" pe politicieni, pentru a finanta arsenalele private si a alimenta violenta traficantilor de droguri, care s-a soldat cu 60.000 de morti in ultimii 6 ani.

Ultimele NOUTATI

3 moduri de a purta costumul de dama
Life Style

3 moduri de a purta costumul de dama

today28 Mar. 2024
Joburile din Romania pentru care nu bate nimeni la usa patronilor:
Companii

Joburile din Romania pentru care nu bate nimeni la usa patronilor: "Nu vor sa munceasca"

today28 Mar. 2024
Pregatiti-va de noi scumpiri: sectorul Constructiilor, pus la pamant de preturile mari
Ultimele stiri economice

Pregatiti-va de noi scumpiri: sectorul Constructiilor, pus la pamant de preturile mari

today28 Mar. 2024
Anunturi apartamente ieftine de vanzare in Dubai: cat te costa sa te muti in Capitala Luxului
Imobiliare

Anunturi apartamente ieftine de vanzare in Dubai: cat te costa sa te muti in Capitala Luxului

today28 Mar. 2024
Depozitele bancare pot sa fie mai paguboase decat banii la saltea: cum trebuie sa calculezi castigul, de fapt. Nu dupa dobanda simpla
Financiar-Bancar

Depozitele bancare pot sa fie mai paguboase decat banii la saltea: cum trebuie sa calculezi castigul, de fapt. Nu dupa dobanda simpla

today28 Mar. 2024
Cel mai important eveniment din istoria recenta a Romaniei
Analize

Cel mai important eveniment din istoria recenta a Romaniei

today28 Mar. 2024
250.000 de romani nu au serviciu, sunt someri. Cum traiesc acesti oameni?
Companii

250.000 de romani nu au serviciu, sunt someri. Cum traiesc acesti oameni?

today28 Mar. 2024
Tara europeana unde pensionarii primesc 2.000 de euro lunar de la stat: sunt cei mai fericiti oameni din lume
Economie

Tara europeana unde pensionarii primesc 2.000 de euro lunar de la stat: sunt cei mai fericiti oameni din lume

today28 Mar. 2024
Legea nr. 296 2023 - Modificari MAJORE asupra mediului de afaceri din Romania

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"Legea nr. 296 2023 - Modificari MAJORE asupra mediului de afaceri din Romania"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Pregatiti-va de noi scumpiri: sectorul Constructiilor, pus la pamant de preturile mari
Ultimele stiri economice

Pregatiti-va de noi scumpiri: sectorul Constructiilor, pus la pamant de preturile mari

today28 Mar. 2024
Anunturi apartamente ieftine de vanzare in Dubai: cat te costa sa te muti in Capitala Luxului
Imobiliare

Anunturi apartamente ieftine de vanzare in Dubai: cat te costa sa te muti in Capitala Luxului

today28 Mar. 2024
Depozitele bancare pot sa fie mai paguboase decat banii la saltea: cum trebuie sa calculezi castigul, de fapt. Nu dupa dobanda simpla
Financiar-Bancar

Depozitele bancare pot sa fie mai paguboase decat banii la saltea: cum trebuie sa calculezi castigul, de fapt. Nu dupa dobanda simpla

today28 Mar. 2024
Cel mai important eveniment din istoria recenta a Romaniei
Analize

Cel mai important eveniment din istoria recenta a Romaniei

today28 Mar. 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"Legea nr. 296 2023 - Modificari MAJORE asupra mediului de afaceri din Romania"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x