Un produs media marca Rentrop&Straton

close

Actualizat in urma cu 2 minute

UBS, cea mai mare banca din Elvetia, are probleme din cauza crimei organizate

de Manager.ro la 02 Iun. 2014

Urmareste-ne pe Google News

bancaubselvetiacrima organizatasuamiliarde

UBS, cea mai mare banca elvetiana, este investigata de autoritati pentru acuzatii de spalare de bani si conexiuni cu activitati de crima organizata, scrie Bloomberg.

Un purtator de cuvant al procuraturii din Bruxelles a anuntat ca anchetatorii au descoperit ca cei de la UBS au contactat mai multi belgieni bogati, in scopul de a-i incuraja sa isi deschida conturi nedeclarate in Elvetia.

Potrivit jurnalistilor americani de la Bloomberg, in acest mod filiala UBS din Belgia a determinat organizarea transferurilor unor sume mari de bani catre Elvetia.

Conform unui comunicat la bancii elvetiene, practicile de afaceri ale UBS "respecta in totalitate legislatia si reglementarile in vigoare".

Sefii bancii din Elvetia au anuntat ca nu au cunostinta despre vreo investigatie preliminara legata de operatiunile din Belgia.

Conform sursei citate, procuratura belgiana a inceput ancheta la sfarsitul anului trecut si se bazeaza pe marturii foarte detaliate ale unor clienti importanti ai bancii.

In aceste zile, mai multe banci din Europa sunt verificate ca urmare a unor acuzatii ca au manipulat dobanzile interbancare si cotatiile valutare.

De asemenea, anchetatorii au anuntat ca au informatii ca aceste banci au ajutat clientii lor sa evite plata impozitelor, ca au spalat bani sau au incalcat sanctiunile impuse de SUA.

De pilda, Credit Suisse, a doua mare banca elvetiana, a achitat recent 2,6 miliarde de dolari in SUA dupa ce filiala sa americana a recunoscut ca a ajutat cetateni americani sa eludeze fiscul.

In plus, autoritatile din SUA au de gand sa impuna penalitati de 10 miliarde de dolari pentru BNP Paribas, cea mai mare banca din SUA, din cauza ca a facut afaceri cu state sanctionate, precum Iran, Sudan si Cuba.

In 2012, UBS a fost amendata cu circa 1,5 miliarde de dolari de autoritatile din SUA, Marea Britanie si Elvetia, fiind acuzata de manipularea dobanzilor interbancare.

de Manager.ro

Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul primar - INVATATORI 2 culegeri

Vezi AICI detalii

Literatura romana Rezumatele textelor studiate in clasele V-VIII

Vezi AICI detalii

Teste de Evaluare Nationala clasa a II-a - Comunicare in limba romana - scris si citit

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Life Style

De ce Vitamina C Lipozomala este mai eficienta decat cea traditionala?

today24 Apr. 2024personRedactia Manager

Noutati auto 2022 - stiri din domeniul auto

Masinile Tesla se ieftinesc, din 2025: concurenta cu Dacia Duster la pret

today24 Apr. 2024personAdrian Somai

Afla...

Rutina de dimineata a miliardarilor lumii: cum isi incep dimineata cei mai bogati si faimosi dintre pamanteni

today24 Apr. 2024personMagda Florea

Business

Cele mai profitabile afaceri de acasa, pentru cine se pricepe la internet si limba engleza

today24 Apr. 2024personAdrian Somai

Imobiliare

Cum recunosti o teapa in imobiliare: verifica asta inainte sa faci actele si sa dai banii

today24 Apr. 2024personMagda Florea

Interviurile Manager.ro

Impresie proasta la interviul de angajare: ce nu le place patronilor sa vada in prima zi

today24 Apr. 2024personIoan Straton

Life Style

Ai incredere in terapie cum are terapeutul incredere in tine

today23 Apr. 2024personRedactia Manager

Banii tai - sectiune de educatie financiara

Semnal de alarma? Romanii investesc mai mult in crypto decat la Bursa de Valori Bucuresti

today23 Apr. 2024personAdrian Somai

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"