Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

UBS, cea mai mare banca din Elvetia, are probleme din cauza crimei organizate

UBS, cea mai mare banca din Elvetia, are probleme din cauza crimei organizate
de la 02 Iun. 2014
UBS, cea mai mare banca din Elvetia, are probleme din cauza crimei organizate Tags: bancaubselvetiacrima organizatasuamiliarde

UBS, cea mai mare banca elvetiana, este investigata de autoritati pentru acuzatii de spalare de bani si conexiuni cu activitati de crima organizata, scrie Bloomberg.

Un purtator de cuvant al procuraturii din Bruxelles a anuntat ca anchetatorii au descoperit ca cei de la UBS au contactat mai multi belgieni bogati, in scopul de a-i incuraja sa isi deschida conturi nedeclarate in Elvetia.
 
Potrivit jurnalistilor americani de la Bloomberg, in acest mod filiala UBS din Belgia a determinat organizarea transferurilor unor sume mari de bani catre Elvetia.
 
Conform unui comunicat la bancii elvetiene, practicile de afaceri ale UBS "respecta in totalitate legislatia si reglementarile in vigoare". 
 
Sefii bancii din Elvetia au anuntat ca nu au cunostinta despre vreo investigatie preliminara legata de operatiunile din Belgia.
 
Conform sursei citate, procuratura belgiana a inceput ancheta la sfarsitul anului trecut si se bazeaza pe marturii foarte detaliate ale unor clienti importanti ai bancii.
 
In aceste zile, mai multe banci din Europa sunt verificate ca urmare a unor acuzatii ca au manipulat dobanzile interbancare si cotatiile valutare.
 
De asemenea, anchetatorii au anuntat ca au informatii ca aceste banci au ajutat clientii lor sa evite plata impozitelor, ca au spalat bani sau au incalcat sanctiunile impuse de SUA.
 
De pilda, Credit Suisse, a doua mare banca elvetiana, a achitat recent 2,6 miliarde de dolari in SUA dupa ce filiala sa americana a recunoscut ca a ajutat cetateni americani sa eludeze fiscul.
 
In plus, autoritatile din SUA au de gand sa impuna penalitati de 10 miliarde de dolari pentru BNP Paribas, cea mai mare banca din SUA, din cauza ca a facut afaceri cu state sanctionate, precum Iran, Sudan si Cuba.
 
In 2012, UBS a fost amendata cu circa 1,5 miliarde de dolari de autoritatile din SUA, Marea Britanie si Elvetia, fiind acuzata de manipularea dobanzilor interbancare. 
 


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "Manager de succes - 6 strategii imbatabile".

Consilier Managementul Deseurilor


Descarca Alerter Manager.ro



Cele mai citite stiri




Ultimele comentarii



Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Din fericire, NU scriem despre
cancan, showbiz, lifestyle sau scandal.

Adauga e-mailul tau pentru Stiri din Romania reala, cu informatii zilnice, articole din economie, politic si administrativ.

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.
Advertisement