de Dinu Boboc
la 09 Oct. 2014
Acesta este cercetat penal de DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani, informeaza Agerpres.
In acelasi dosar a fost arestat preventiv si omul de afaceri Bogdan Mitu, insa decizia nu este definitiva.
Potrivit DIICOT, in perioada 2010 — 2014 a fost constituit un grup infractional organizat.
Acesta era specializat in savarsirea infractiunii de spalare a banilor proveniti din infractiuni, prin folosirea unor societati comerciale de tip fantoma.
Firmele respective, sustin procurorii, nu au declarat sediile secundare in care isi desfasoara activitatea, in scopul sustragerii de la efectuarea verificarii financiare, fiscale sau vamale, precum si pentru sustragerea de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.
Liderul gruparii, Ion Tomescu, este acuzat ca a dobandit, sub forma unui comision, 1% din sumele retrase, cunoscand ca banii provin din infractiuni.
Suma totala estimata a fi transferata si retrasa in numerar in perioada mentionata este de 100 milioane lei.
Foto: Wikipedia.
Comentarii