de Dinu Boboc
la 09 Oct. 2014
Acesta este cercetat penal de DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani, informeaza Agerpres.
In acelasi dosar a fost arestat preventiv si omul de afaceri Bogdan Mitu, insa decizia nu este definitiva.
Potrivit DIICOT, in perioada 2010 — 2014 a fost constituit un grup infractional organizat.
Acesta era specializat in savarsirea infractiunii de spalare a banilor proveniti din infractiuni, prin folosirea unor societati comerciale de tip fantoma.
Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Bacalaureat 2018 Teste rezolvate la limba si literatura romana profil real
Teste in conformitate cu programa BAC la limba si literatura romana 2018 Copilul dvs se afla in fata unui pas important din viata lui examenul de bacalaureat altadata numit si examenul de maturitate Sunteti ingrijorat E normal Pentru ca trecerea cu bine a examenului de bac inseamna accesul la o anumita facultate ba chiar si...
Oferta Speciala
valabila 48h
valabila 48h
Firmele respective, sustin procurorii, nu au declarat sediile secundare in care isi desfasoara activitatea, in scopul sustragerii de la efectuarea verificarii financiare, fiscale sau vamale, precum si pentru sustragerea de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.
Liderul gruparii, Ion Tomescu, este acuzat ca a dobandit, sub forma unui comision, 1% din sumele retrase, cunoscand ca banii provin din infractiuni.
Suma totala estimata a fi transferata si retrasa in numerar in perioada mentionata este de 100 milioane lei.
Foto: Wikipedia.
Comentarii