Un produs media marca Rentrop&Straton

close

Actualizat in urma cu 4 minute

Un nou dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu estimat la 100 milioane euro

de Manager.ro la 19 Aug. 2014

Urmareste-ne pe Google News

evaziune fiscalaspalare de baniberna theodor

Doua persoane au fost retinute, luni, iar alte cinci au fost puse sub control judiciar.

Acestea sunt cercetate pentru evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste o suta de milioane de euro, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti remis AGERPRES.

Exista opt persoane fata de care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

Acestea au fost conduse, luni, la sediul Parchetului. Doua dintre acestea, respectiv Berna Theodor, administrator la SC Tehnologica Radion SRL Bucuresti si SC Teloxim Con SRL Bucuresti, si Bujoreanu Florian, administrator la SC Proiect Alfa Capital SRL Bucuresti, au fost retinute pentru o perioada de 24 de ore.

Ei vor fi prezentati Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventiva sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

SC Tehnologica Radion SRL este implicata in dosarul in care Madalin Dumitru, directorul suspendat al Directiei generale infrastructura si servicii publice din cadrul Primariei Capitalei, este cercetat de DNA pentru coruptie.

Persoanele sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani constand in aceea ca, in calitate de administratori ai mai multor societati comerciale, au inregistrat in contabilitate operatiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, in scopul ascunderii provenientei ilicite a acestora, sume care ulterior au fost retrase in numerar din conturile unor societati comerciale de tip fantoma.

Foto: DIICOT.

de Manager.ro

Reguli de punctuatie si ortografie pentru elevi si nu numai

Vezi AICI detalii

Teste de Evaluare Nationala clasa a II-a - Matematica

Vezi AICI detalii

Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul primar - INVATATORI 2 culegeri

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Sanatate

Suferi de artroza? Afla despre tratamentul pentru artroza, infiltratiile pentru genunchi

today25 Apr. 2024personRedactia Manager

Casa si gradina

Romanii cu panouri solare pe casa sunt loviti de o noua lege: alta obligatie pentru prosumatori

today25 Apr. 2024personAdrian Somai

Companii

5 Lucruri pe care sa le iei in considerare atunci cand alegi un card cadou de Paste pentru angajati

today25 Apr. 2024personRedactia Manager

Economie

Credite online, garantate de stat, pentru plata chiriei, nunta si chiar masina second hand: vezi aici conditiile ca sa iei banii cu dobanda mica

today25 Apr. 2024personMagda Florea

Companii

Doteaza eficient si igienic spatiile sanitare ale afacerii tale!

today25 Apr. 2024personRedactia Manager

Banii tai - sectiune de educatie financiara

Cum sa-ti rotunjesti salariul, stand pe telefon sau laptop: idei de facut bani online

today25 Apr. 2024personMagda Florea

Business

Investitorii PEPE isi redirectioneaza fondurile catre aceasta prevanzare noua (P)

today25 Apr. 2024personRedactia Manager

Companii

Cumperi de pe Temu si Shein? E ANCHETA MARE in acest moment in ROMANIA

today25 Apr. 2024personAdrian Somai

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"