Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

DIICOT: Perchezitii la o grupare infractionala care deconta retete medicale fictive

DIICOT: Perchezitii la o grupare infractionala care deconta retete medicale fictive
de la 31 Mar. 2014
DIICOT: Perchezitii la o grupare infractionala care deconta retete medicale fictive Tags: diicotevaziune fiscalaspalare de bani

Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT au efectuat luni 29 de perchezitii pentru destructurarea unei grupari infractionale care se ocupa cu decontarea unor retete medicale fictive.


Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism — Biroul Teritorial Maramures au efectuat perchezitii domiciliare pe raza judetelor Maramures, Bihor, Mures si Ilfov, informeaza un comunicat al MAI, preluat de Agerpres.

Perchezitiile s-au desfasurat in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unei grupari infractionale formata din 14 persoane.

Gruparea era structurata pe mai multe paliere, specializata in infractiuni de inselaciune, frauda informatica, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals informatic, evaziune fiscala si spalare de bani, potrivit DIICOT.

In urma perchezitiilor, au fost depistate medicamente fara documente legale de provenienta, precum si importante sume de bani, in valuta (de exemplu, 80.000 dolari au fost descoperiti la o singura perchezitie).

In plus, 14 persoane au fost conduse, in baza mandatelor de aducere, la sediul DIICOT Maramures pentru audieri si dispunerea masurilor legale.

Potrivit anchetatorilor, cei 14 membri ai gruparii, in calitate de administratori ai unor societati comerciale cu obiect de activitate in domeniul farmaceutic, precum si cadre medicale, s-ar fi constituit intr-un grup infractional organizat.

Gruparea avea drept scop efectuarea de tranzactii comerciale ilicite, in vederea prejudicierii bugetului de stat al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate, folosind firme interpuse care in realitate nu exista si nu desfasoara activitate comerciala.

Foto: DIICOT.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "Manager de succes - 6 strategii imbatabile".

Consilier Managementul Deseurilor


Descarca Alerter Manager.ro



Cele mai citite stiri




Ultimele comentarii



Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Din fericire, NU scriem despre
cancan, showbiz, lifestyle sau scandal.

Adauga e-mailul tau pentru Stiri din Romania reala, cu informatii zilnice, articole din economie, politic si administrativ.

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.
Advertisement