Politistii au destructurat o grupare care a dat o "gaura" de 8 milioane de euro la multinationale

Politistii au destructurat o grupare care a dat o gaura de 8 milioane de euro la multinationale igprinvestigarea fraudelor

O grupare infractionala care a prejudiciat companii multinationale cu aproape 8 milioane de euro a fost destructurata in urma a sase perchezitii.
Doi suspecti au fost retinuti, urmand sa fie prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva, potrivit Agerpres.

IGPR a informat vineri ca persoanele depistate au fost conduse la audieri. In urma probatoriului administrat in cauza, doi membri ai gruparii au fost retinuti pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare a banilor.

La perchezitii au fost descoperite si ridicate in vederea continuarii cercetarilor dispozitive tip token, pasapoarte si acte de identitate false, 12.000 de euro, documente ale unor companii off-shore utilizate in transferul sumelor de bani, telefoane mobile, unitati de calculator, documente si carduri bancare, facturi falsificate.

Politistii Directiei de Investigare a Fraudelor din IGPR impreuna cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul DGPMB sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au destructurat reteaua formata din cinci cetateni, dintre care doi israelieni si trei romani suspectati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor si uz de fals.

Pentru probarea activitatii infractionale oamenii legii au efectuat sase perchezitii la locuintele membrilor retelei, precum si la sediile unor societati comerciale.

"In perioada 2011-2013 gruparea infractionala a prejudiciat sapte companii multinationale cu suma totala de 6 milioane de dolari si 3 milioane de euro utilizand documente de identitate false, documente privind infiintarea unor companii false folosite la autoritatile elvetiene, israeliene, belgiene si romane, precum si dispozitive de autentificare la serviciile bancare de tip token folosite pentru accesarea mai multor conturi din Romania", releva sursa citata.

Foto: DIICOT.