Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Politistii au destructurat o grupare care a dat o "gaura" de 8 milioane de euro la multinationale

Politistii au destructurat o grupare care a dat o "gaura" de 8 milioane de euro la multinationale
de la 09 Aug. 2013
Politistii au destructurat o grupare care a dat o "gaura" de 8 milioane de euro la multinationale Tags: igprinvestigarea fraudelor

O grupare infractionala care a prejudiciat companii multinationale cu aproape 8 milioane de euro a fost destructurata in urma a sase perchezitii.


Doi suspecti au fost retinuti, urmand sa fie prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva, potrivit Agerpres.

IGPR a informat vineri ca persoanele depistate au fost conduse la audieri. In urma probatoriului administrat in cauza, doi membri ai gruparii au fost retinuti pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare a banilor.

La perchezitii au fost descoperite si ridicate in vederea continuarii cercetarilor dispozitive tip token, pasapoarte si acte de identitate false, 12.000 de euro, documente ale unor companii off-shore utilizate in transferul sumelor de bani, telefoane mobile, unitati de calculator, documente si carduri bancare, facturi falsificate.

Politistii Directiei de Investigare a Fraudelor din IGPR impreuna cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul DGPMB sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au destructurat reteaua formata din cinci cetateni, dintre care doi israelieni si trei romani suspectati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor si uz de fals.

Pentru probarea activitatii infractionale oamenii legii au efectuat sase perchezitii la locuintele membrilor retelei, precum si la sediile unor societati comerciale.

"In perioada 2011-2013 gruparea infractionala a prejudiciat sapte companii multinationale cu suma totala de 6 milioane de dolari si 3 milioane de euro utilizand documente de identitate false, documente privind infiintarea unor companii false folosite la autoritatile elvetiene, israeliene, belgiene si romane, precum si dispozitive de autentificare la serviciile bancare de tip token folosite pentru accesarea mai multor conturi din Romania", releva sursa citata.

Foto: DIICOT.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "Manager de succes - 6 strategii imbatabile".

Consilier Managementul Deseurilor


Descarca Alerter Manager.ro



Cele mai citite stiri




Ultimele comentarii



Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Din fericire, NU scriem despre
cancan, showbiz, lifestyle sau scandal.

Adauga e-mailul tau pentru Stiri din Romania reala, cu informatii zilnice, articole din economie, politic si administrativ.

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.
Advertisement