Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Un nou dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu estimat la 100 milioane euro

Un nou dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu estimat la 100 milioane euro
de la 19 Aug. 2014
Un nou dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu estimat la 100 milioane euro Tags: evaziune fiscalaspalare de baniberna theodor

Doua persoane au fost retinute, luni, iar alte cinci au fost puse sub control judiciar.


Acestea sunt cercetate pentru evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste o suta de milioane de euro, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti remis AGERPRES.

Exista opt persoane fata de care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

Acestea au fost conduse, luni, la sediul Parchetului. Doua dintre acestea, respectiv Berna Theodor, administrator la SC Tehnologica Radion SRL Bucuresti si SC Teloxim Con SRL Bucuresti, si Bujoreanu Florian, administrator la SC Proiect Alfa Capital SRL Bucuresti, au fost retinute pentru o perioada de 24 de ore.

Ei vor fi prezentati Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventiva sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

SC Tehnologica Radion SRL este implicata in dosarul in care Madalin Dumitru, directorul suspendat al Directiei generale infrastructura si servicii publice din cadrul Primariei Capitalei, este cercetat de DNA pentru coruptie.

Persoanele sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani constand in aceea ca, in calitate de administratori ai mai multor societati comerciale, au inregistrat in contabilitate operatiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, in scopul ascunderii provenientei ilicite a acestora, sume care ulterior au fost retrase in numerar din conturile unor societati comerciale de tip fantoma.

Foto: DIICOT.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "Manager de succes - 6 strategii imbatabile".

Consilier Managementul Deseurilor

Descarca Alerter Manager.ro



Cele mai citite stiri




Ultimele comentarii



Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Din fericire, NU scriem despre
cancan, showbiz, lifestyle sau scandal.

Adauga e-mailul tau pentru Stiri din Romania reala, cu informatii zilnice, articole din economie, politic si administrativ.

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.
Advertisement