Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

ANAF a descoperit venituri nedeclarate de 87 de milioane de lei, la zece persoane cu averi mari


ANAF a descoperit venituri nedeclarate de 87 de milioane de lei, la zece persoane cu averi mari
de la 23 Nov. 2015
ANAF a descoperit venituri nedeclarate de 87 de milioane de lei, la zece persoane cu averi mari
Tags: venituri ilicitevenituri nedeclaratecontroale averianaf

In grupul celor 336 de persoane fizice cu averi mari asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a identificat venituri nedeclarate de peste 86,948 milioane de lei, la zece persoane.

Verificarile fiscale prealabile documentare, din cadrul programului de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM - peste 20 milioane de euro/persoana), au fost declansate in 2013.
 
De asemenea, un an mai tarziu, au fost incepute verificari fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat o diferenta semnificativa intre veniturile estimate pe baza situatiei fiscale personale si cele declarate organelor fiscale.
 
In acest an, au fost incheiate verificarile fiscale in cazul primelor zece persoane din grupul celor cu averi mari care este format din 336 de persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare, relateaza Agerpres.
 
Rezultatele verificarilor primelor zece persoane din grupul PFAM (pentru venituri din 2011) arata ca, din totalul de peste 86,948 milioane de lei, peste 23,771 de milioane sunt venituri nedeclarate cu sursa neidentificata; 3,803 milioane sunt impozite pe venituri suplimentare si peste 2,437 milioane sunt penalitati de intarziere si dobanzi.
 
Potrivit ANAF, verificarile au prezentat un grad ridicat de complexitate. 
 
Au fost analizate operatiunile desfasurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzactii) transmise de institutiile de credit. 
 
Au fost verificate operatiuni desfasurate de persoanele fizice cu peste 120 de societati comerciale (peste 10.000 de operatiuni). 
 
Totodata, au fost prelucrate informatii privind detinerile patrimoniale primite de la peste 100 de autoritati ale administratiei publice locale (servicii de impozite si taxe locale).
 
Mare parte dintre activitatile si tranzactiile verificate presupun analize complexe: activitati investitionale diverse, tranzactii cu instrumente financiare pe pietele interne si internationale, tranzactii disimulate sau artificiale, multiple operatiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informatii neclare, insuficiente sau contradictorii.

Senior Editor Manager.ro


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 5 din 5 - 2 voturi.
Manager


Newsletter zilnic GRATUIT
Protectia Datelor cu Caracter Personal
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
Protectia Datelor cu Caracter Personal
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "Protectia Datelor cu Caracter Personal".


Recomandari MANAGER.RO


Cele mai citite stiri




Advertisement
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

Protectia Datelor cu Caracter Personal


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016