Un produs media marca Rentrop&Straton

close

Actualizat in urma cu 8 minute

Perchezitii la mai multe persoane, care ar fi inselat un numar de firme straine cu peste 4 milioane de euro

de Manager.ro la 09 Aug. 2013

Urmareste-ne pe Google News

politistiromaniaigprbaniuz de falssuspecti

Politistii din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R. au efectuat, astazi, sase perchezitii, la mai multe persoane suspectate ca ar fi inselat firme straine, cu peste 4 milioane de euro. Pana in acest moment, doi dintre suspecti au fost retinuti.

Joi, politistii Directiei de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R., impreuna cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul D.G.P.M.B., sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat sase perchezitii la locuintele mai multor suspecti de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor si uz de fals, cetateni romani de origine israeliana, precum si la sediile unor societati comerciale.

Prejudiciu de 4 milioane de euro

In fapt, in perioada octombrie 2012 – iulie 2013, suspectii ar fi indus in eroare si prejudiciat mai multe societati comerciale din strainatate (S.U.A., Bulgaria, Serbia, Franta, Belgia etc.), cu aproximativ 4.000.000 de euro.

Acestia s-ar fi recomandat in mod mincinos, fata de reprezentantii partilor vatamate straine, ca fiind proprietari ai companiilor care detineau controlul activitatii comerciale si financiare asupra partilor vatamate, solicitandu-le, prin folosirea unor documente false (facturi, contracte etc.), virarea unor sume importante de bani in conturile unor societati comerciale infiintate in Romania de catre suspecti in acest scop, cu motivarea „efectuarii unor investitii”.

Totodata, suspectii si-ar fi infiintat in Romania mai multe societati comerciale cu denumiri similare celor apartinand partilor vatamate.

Ulterior, acestia ar fi contactat clientii societatilor prejudiciate, le-ar fi incunostintat de „schimbarea contului bancar al partilor vatamate” si le-ar fi solicitat acestora sa vireze in conturile indicate apartinand societatilor comerciale nou-infiintate din Romania, sumele datorate in realitate partilor vatamate.

O parte din sumele insusite in mod fraudulos au fost transferate in conturile unor societati comerciale din strainatate de tip „off-shore” si redirectionate, ulterior, in conturile unor persoane fizice si juridice.

Cinci persoane sunt cercetate pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor si uz de fals. Pana in acest moment, doi dintre suspecti au fost retinuti. Potrivit politistilor, audierile continua.

de Manager.ro

Teste de Evaluare Nationala clasa a II-a - Matematica

Vezi AICI detalii

Compuneri perfecte pentru clasele III-IV

Vezi AICI detalii

Teste distractive de Limba romana si Exercitii Matematica clasa I

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Life Style

4 trucuri de care sa tii cont in 2024 la renovarea bucatariei

today23 Apr. 2024personRedactia Manager

Analize

Romanii n-au incredere nici in banci, nici in doctori, nici in bursa, dar investesc in scheme financiare "minune"

today22 Apr. 2024personMagda Florea

Economie

Cum ar trebui sa se comporte tinerii cu banii: economisire si fara pretentii exagerate

today22 Apr. 2024personMagda Florea

Noutati auto 2022 - stiri din domeniul auto

Ce nu ai voie sa faci in avion, daca zbori pentru prima oara

today22 Apr. 2024personMagda Florea

Companii

Ce trebuie sa faci la serviciu ca sa nu mai fii tinut pe acelasi salariu ani la rand

today22 Apr. 2024personIoan Straton

Reteta zilei

Cum se prepara cel mai bun miel la cuptor: secretele retetei din batrani

today22 Apr. 2024personMagda Florea

Banii tai - sectiune de educatie financiara

Metode eficiente sa faci bani online in 2024, fara live-uri pe TikTok sau MLM

today22 Apr. 2024personIoan Straton

Noutati auto 2022 - stiri din domeniul auto

Rotatia anvelopelor, pregatirea pentru iarna urmatoare

today22 Apr. 2024personRedactia Manager

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"