Un produs media marca Rentrop&Straton

close

Actualizat in urma cu 8 minute

Directorul general adjunct al Fiscului, Nicusor Dragan, acuzat de spalare de bani

de Manager.ro la 21 Oct. 2011

Urmareste-ne pe Google News

anaffiscanispalare de baninicusor dragantribunalul bucuresti

Agentia Nationala de Integritate l-a acuzat pe Nicusor Dragan, director general adjunct al ANAF - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, de spalare de bani. In aceasta directie, ANI a sesizat Parchetul Capitalei.

Potrivit HotNews.ro, in urma evaluarilor demarate la 20 iulie 2011, ANI a constatat "indicii referitoare la posibila savarsire de catre dl. DRAGAN Nicusor, Director General Adjunct in cadrul ANAF - DGAMC, a infractiunii de spalare a banilor, ca urmare a efectuarii mai multor tranzactii imobiliare cu terenuri, in valoare totala de circa 542.300 euro (in intervalul februarie - iunie 2010) - unul din ele instrainat chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decat pretul real al pietei - si, prin aceeasi metoda de supraevaluare a bunurilor, a unor tranzactii suspecte cu autoturisme (in perioada 2006 - 2008, respectiv, 2010 - 2011)".

ANI a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la posibila savarsire de catre DRAGAN Nicusor a infractiunii de spalare a banilor, prevazuta si pedepsita de articolul 23 din Legea numarul 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nicusor Dragan a fost numit in functia de la ANAF la 14.05.2007.

de Manager.ro

Teste de Evaluare Nationala clasa a II-a - Comunicare in limba romana - scris si citit

Vezi AICI detalii

Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul prescolar - EDUCATORI 2 culegeri

Vezi AICI detalii

Reguli de punctuatie si ortografie pentru elevi si nu numai

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Life Style

Ai incredere in terapie cum are terapeutul incredere in tine

today23 Apr. 2024personRedactia Manager

Banii tai - sectiune de educatie financiara

Semnal de alarma? Romanii investesc mai mult in crypto decat la Bursa de Valori Bucuresti

today23 Apr. 2024personAdrian Somai

Companii

Locuri de munca platite cu peste 2.500 - 3.000 de euro net in Romania: in ce judete se fac angajari

today23 Apr. 2024personAdrian Somai

Companii

Ghidul angajatorului. Cum dovediti ca un salariat este incompetent?

today23 Apr. 2024personMihai Balescu

Economie

3 motive pentru care firmele ar trebui sa mareasca an de an salariile angajatilor

today23 Apr. 2024personMagda Florea

Economie

Ce beneficii primesc angajatii din privat inainte de Paste: 7 din 10 firme ofera cadouri

today23 Apr. 2024personMagda Florea

Life Style

4 trucuri de care sa tii cont in 2024 la renovarea bucatariei

today23 Apr. 2024personRedactia Manager

Analize

Romanii n-au incredere nici in banci, nici in doctori, nici in bursa, dar investesc in scheme financiare "minune"

today22 Apr. 2024personMagda Florea

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"