Romania este trimisa in fata Curtii de Justitie a UE pentru neaplicarea normelor privind combaterea spalarii banilor
spalare banisanctiuni romanialegislatie uecjuecoruptiecombatere coruptie
Comisia Europeana a trimis, astazi, Romania si Grecia in fata Curtii de Justitie a UE pentru neindeplinirea obligatiei de a transpune in legislatia nationala a patra Directiva privind combaterea spalarii banilor.
Irlanda a transpus doar o parte foarte mica a normelor si, prin urmare, este si ea trimisa in fata Curtii de Justitie. Comisia a propus impunerea de catre Curte a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice pana cand cele trei tari vor lua masurile necesare.
Din acest motiv, cerem ca toate statele membre sa ia masurile necesare pentru a combate spalarea banilor, epuizand, astfel, fondurile utilizate pentru activitati infractionale si teroriste. Vom continua sa monitorizam foarte indeaproape si in mod prioritar punerea in aplicare a acestor norme de catre statele membre”, a declarat Vera Jourova, comisarul pentru justitie, consumatori si egalitate de gen.
Termenul pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a celei de a patra Directive privind combaterea spalarii banilor a fost 26 iunie 2017.
Aceste norme le consolideaza pe cele anterioare prin: intarirea obligatiei de evaluare a riscurilor pentru banci, juristi si contabili; stabilirea unor cerinte de transparenta bine definite cu privire la proprietarii reali ai societatilor comerciale; facilitarea cooperarii si a schimbului de informatii intre unitatile de informatii financiare din diferite state membre pentru a identifica si monitoriza transferurile de bani suspecte, astfel incat sa se previna si sa se depisteze spalarea banilor sau finantarea activitatilor teroriste; instituirea unei politici coerente fata de tarile din afara UE care au norme deficitare in materie de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului; extinderea competentelor de sanctionare ale autoritatilor relevante.
Intre timp, in urma dezvaluirilor anchetei Panama Papers si a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus a cincea Directiva pentru a intensifica lupta impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului.
Aceste noi norme au ca scop asigurarea unui nivel inalt de garantii pentru fluxurile financiare provenite din tari terte cu risc ridicat, imbunatatirea accesului la informatii al unitatilor de informatii financiare, crearea de registre centralizate de conturi bancare si contracararea riscurilor de finantare a terorismului legate de monedele virtuale si de cardurile preplatite.
Noile norme au intrat in vigoare la 9 iulie 2018, dupa publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre trebuie sa transpuna in legislatiile lor nationale a cincea Directiva privind combaterea spalarii banilor pana la 10 ianuarie 2020.
In ce priveste a patra Directiva privind combaterea spalarii banilor, Comisia a initiat, pana in prezent, proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor pentru necomunicarea masurilor de transpunere impotriva a 20 de state membre: trei proceduri se afla in etapa sesizarii Curtii, noua in etapa avizului motivat, iar opt in etapa scrisorii de punere in intarziere.
Intre timp, majoritatea statelor membre ale UE au adoptat legislatia relevanta. In prezent, Comisia analizeaza cu atentie daca legislatia respectiva transpune integral dispozitiile celei de-a patra Directive privind combaterea spalarii banilor, inainte de a decide inchiderea cazurilor, fie continuarea procedurilor de constatare a neindeplinirii obligatiilor deschise impotriva unor state membre.
Un produs media marca Rentrop&Straton 
