Ancheta in Italia: Banca Vaticanului a facilitat spalarea de bani

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Ancheta in Italia: Banca Vaticanului a facilitat spalarea de bani Ancheta in Italia: Banca Vaticanului a facilitat spalarea de bani
de Manager.ro la 07 Iul. 2013
Urmareste-ne pe Google News
vaticanpapa francoiscbancaancheta

 Functionarea bancii Vaticanului faciliteaza spalarea de bani, afirma responsabilii unei anchete la adresa institutiei bancare ce dureaza de peste trei ani, potrivit unor documente confidentiale citate de doua jurnale italiene.

Institutul pentru lucrari religioase,IOR, denumirea oficiala a bancii nu a intreprins controale asupra clientilor sai si a permis detinatorilor de conturi sa transfere sume importante in beneficiul altora, conform aceleiasi surse.
 
"Exista un risc ridicat in modul de functionare al IOR, care nu isi identifica clientii cu precizie, putand fi folosit ca un ecran pentru a disimula operatiuni ilegale", potrivit anchetatorilor, citati de Corriere della Sera.
 
Acestia acuza bancile italiene care au acceptat transferuri de la IOR fara a verifica originea fondurilor, care au fost transferate ulterior altor banci.
 
"IOR poate deveni cu usurinta un vector pentru spalarea de bani de origine criminala", subliniaza anchetatorii.
 
Ei contrazic declaratiile reprezentantilor IOR care asigura ca toti clientii sunt congregatii religioase sau clerici.
 
"Exista si persoane private care, deoarece beneficiaza de o relatie privilegiata cu Sfantul Scaun, pot efectua depozite de bani sau deschide conturi", precizeaza acestia, potrivit AFP.
 
Ancheta vizeaza transferuri in valoare de 23 de milioane de euro efectuate in septembrie 2010 de catre banca Vaticanului catre organismul de credit italian Credito Artigiano. Din aceasta suma, circa trei milioane de euro au fost transferate catre Banca del Fucino si 20 de milioane catre JP Morgan Frankfurt.
 
Transferul fondurilor a avut aprobarea lui Paolo Cipriani, atunci director general al IOR si de catre adjunctul sau, Massimo Tulli. Amandoi au demisionat ulterior iar anchetatorii vor sa porneasca urmarirea penala impotirva acestora.
 
Conform La Repubblica, cei doi sunt de asemenea acuzati ca au realizat zeci de alte transferuri catre JP Morgan.
 
Papa Francisc a decis organizarea unei comisii de ancheta asupra bancii Vaticanului. Sfantul Parinte afirma ca pregateste o restructurare profunda a institutiei bancare, una dintre cele mai secrete din lume, aflata in centrul scandalurilor financiare, in cadrul unor reforme mai extinse le birocratiei de la Vatican.
Teste distractive pentru clasa pregatitoare

Teste distractive pentru clasa pregatitoare

Vezi AICI detalii
Teste rezolvate la limba si literatura romana clasa a VIII-a

Teste rezolvate la limba si literatura romana clasa a VIII-a

Vezi AICI detalii
Evaluarea Nationala Matematica clasa a VIII-a - Probleme rezolvate tip Subiectul al III-lea

Evaluarea Nationala Matematica clasa a VIII-a - Probleme rezolvate tip Subiectul al III-lea

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Primele semne clare de criza in imobiliare incep sa apara: raport oficial de la o institutie a statului
Imobiliare

Primele semne clare de criza in imobiliare incep sa apara: raport oficial de la o institutie a statului

today18 Apr. 2024personMagda Florea
Cele mai grave greseli la volan: aceste gesturi duc anual la mii de decese
Noutati auto 2022 - stiri din domeniul auto

Cele mai grave greseli la volan: aceste gesturi duc anual la mii de decese

today17 Apr. 2024personMagda Florea
Verificari obligatorii la masina, cand vine vara: nu mai amana vizita la service
Noutati auto 2022 - stiri din domeniul auto

Verificari obligatorii la masina, cand vine vara: nu mai amana vizita la service

today17 Apr. 2024personMagda Florea
Cum a murit Toma Caragiu la cutremurul din 1977. Sotia lui rupe tacerea: Ce te uiti asa la mine de parca ti-ai lua adio?
Afla...

Cum a murit Toma Caragiu la cutremurul din 1977. Sotia lui rupe tacerea: Ce te uiti asa la mine de parca ti-ai lua adio?

today17 Apr. 2024personAdrian Somai
Klaus Iohannis, despre candidatura la sefia NATO: discutiile sunt foarte intense
Ultima ora

Klaus Iohannis, despre candidatura la sefia NATO: discutiile sunt foarte intense

today17 Apr. 2024personMagda Florea
De trei luni de zile, Romania are cea mai mare rata a inflatiei din toata Uniunea Europeana
Economie

De trei luni de zile, Romania are cea mai mare rata a inflatiei din toata Uniunea Europeana

today17 Apr. 2024personMagda Florea
Cati bani are, de fapt, Ion Tiriac. E mai bogat ca Becali?
Ultimele stiri economice

Cati bani are, de fapt, Ion Tiriac. E mai bogat ca Becali?

today17 Apr. 2024personIoan Straton
Cele mai tari 30 de sfaturi financiare pentru cei trecuti de 30 de ani
Banii tai - sectiune de educatie financiara

Cele mai tari 30 de sfaturi financiare pentru cei trecuti de 30 de ani

today17 Apr. 2024personIoan Straton
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Partenerii nostri

LEGISLATIA MUNCII

MODIFICARI legislative recente, cu implicatii asupra incetarii CIM - Stiti sa le aplicati corect?

Remuneratia minima pentru zilieri in 2024. Mod de CALCUL si durata

Studii necesare unui expert-inspector in domeniul SSM - ce prevede legea?

CONTABILITATE

Sectoarele petrol si gaze naturale: Proiect MF cu privire la inregistrarea in contabilitate a unor impozite

Venituri din inchirierea de bunuri mobile si imobile: GHID ANAF pentru persoanele fizice

ONG: Modele de Politici Contabile usor de personalizat, indiferent de tipul activitatii desfasurate

E-JURIDIC.RO

Acces liber si gratuit pentru persoanele cu dizabilitati si cainii-ghizi in autobuze, taxiuri si magazine

Ochelari pentru angajati: Angajatorul NU poate solicita restituirea costului cu ochelarii in cazul demisiei salariatului

Greseli in emiterea deciziei de concediere: situatiile care pot atrage nulitatea absoluta a deciziei de concediere

FISCALITATEA.RO

Pentru anul 2023 se mai poate ajusta norma de venit in cazul unui PFA?

NOUTATE E-Transport! Lista produselor cu risc fiscal ridicat va fi actualizata in 2024

Modificari importante aduse impozitului pe veniturile micro in 2024

IDEI DE AFACERI

Amendamentul a intrat in vigoare. Barurile sunt obligate sa ofere gratuit apa potabila

X a reusit sa extinda suportul pentru passkeys la nivel global

Meta va opri functionarea celei mai noi platforme sociale in Turcia

Te-ar putea interesa si

Verificari obligatorii la masina, cand vine vara: nu mai amana vizita la service
 Noutati auto 2022 - stiri din domeniul...

Verificari obligatorii la masina, cand vine vara: nu mai amana vizita la service

today17 Apr. 2024personMagda Florea
Cum a murit Toma Caragiu la cutremurul din 1977. Sotia lui rupe tacerea: Ce te uiti asa la mine de parca ti-ai lua adio?
 Afla...

Cum a murit Toma Caragiu la cutremurul din 1977. Sotia lui rupe tacerea: Ce te uiti asa la mine de parca ti-ai lua adio?

today17 Apr. 2024personAdrian Somai
Klaus Iohannis, despre candidatura la sefia NATO: discutiile sunt foarte intense
 Ultima ora

Klaus Iohannis, despre candidatura la sefia NATO: discutiile sunt foarte intense

today17 Apr. 2024personMagda Florea
De trei luni de zile, Romania are cea mai mare rata a inflatiei din toata Uniunea Europeana
 Economie

De trei luni de zile, Romania are cea mai mare rata a inflatiei din toata Uniunea Europeana

today17 Apr. 2024personMagda Florea
© Toate drepturile rezervate MANAGER.ro 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x