DIICOT, operatiune de destructurare a unui grup infractional care ar fi adus pagube de aproape 10 milioane euro

DIICOT, operatiune de destructurare a unui grup infractional care ar fi adus pagube de aproape 10 milioane euro diicotsrigrup infractional

Prin intermediul societatilor comerciale pe care le detineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vanzari fictive de bunuri catre societatile comerciale "recrutate". Erau emise facturi, de asemenea, fictive pentru marfa inexistenta in realitate, facturi pe care societatile beneficiare le introduceau in contabilitate.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Suceava, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Suceava, au procedat la destructurarea un grup infractional organizat. 

Grupul era specializat in savarsirea de infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, potrivit site-ului institutiei.

Pana in acesta faza a cercetarilor, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este de peste 9,8 milioane euro.

Luni, 27 mai 2013, procurorii DIICOT au efectuat 167 perchezitii domiciliare. Au fost efectuate perchezitii in Bucuresti (1) si judetele Suceava (74), Botosani (14), Bacau (1), Dambovita (11), Neamt (4), Timis (3), Vrancea(1), Brasov (27), Mures(1), Galati(2), Valcea(1), Ilfov(1), Iasi(24) si Olt(2).

Urmeaza a fi puse in executare 110 mandate de aducere. Cercetarile procurorilor vizeaza un numar de 118 invinuiti persoane fizice si 39 de invinuiti persoane juridice.

Acestea sunt acuzate de savarsirea infractiunilor de initiere/constituire/sprijinire/aderare a unui grup infractional organizat. Fapta este prevazuta si pedepsita de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.

Alte acuzatii sunt cele de evaziune fiscala si spalare de bani. Modul de operare al membrilor grupului infractional organizat era urmatorul: initial, acestia intrau in contact direct cu administratori ai unor societati comerciale care se aratau interesati in a-si diminua baza impozabila.

Prin intermediul societatilor comerciale pe care le detineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vanzari fictive de bunuri catre societatile comerciale “recrutate”.

Cum operau membrii gruparii

Erau emise facturi, de asemenea, fictive pentru marfa inexistenta in realitate, facturi pe care societatile beneficiare le introduceau in contabilitate.

Pentru a da o aparenta de legitimitate si legalitate tranzactiilor comerciale efectuate, membrii gruparii ofereau administratorilor societatilor comerciale “recrutate” sume de bani.

Aceste sume reprezentau contravaloarea marfii “livrate” pentru ca acestia sa faca viramentele bancare catre societatile emitente ale facturilor fiscale fictive.

Ulterior, membrii grupului infractional organizat retrageau sumele de bani respective, beneficiind din partea societatilor comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cota parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat.

Dupa o perioada, in care firmele controlate de membrii grupului nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat si impozitul pe profit aferent tranzactiilor, acestia cesionau societatile comerciale in cauza, in special catre persoane de etnie rroma, firme care, dupa cateva luni, intrau in faliment.

Transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societatilor “recrutate” si prin conturile persoanelor fizice ale administratorilor acestor societati, au avut ca scop spalarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscala. In final, sumele initiale se intoarceau catre beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operatiunilor efectuate si comisioanele platite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activitati infracţionale.

Actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de poliţie judiciara din cadrul B.C.C.O. Suceava, Bucuresti, Bacau, Timisoara, Brasov, Ploiesti, Galati, Pitesti, Iasi si Murei, I.P.J. Suceava - S.A.S, I.J.J. Suceava si Botosani, I.P.J. Botosani – S.A.S. si al Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau.

Suportul tehnic a fost asigurat de S.R.I., S.O.S. si D.I.P.I. La sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, urmeaza a fi audiate 110 persoane, dupa finalizarea audierilor, fata de invinuiti urmand sa fie dispuse masurile legale.

Comunicatul face precizarea ca faptele invinuitilor sunt analizate prin raportare la dispozitiile art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.

Foto: diicot.ro.