DIICOT si IGPR, 46 de perchezitii la firme suspectate de evaziune fiscala

DIICOT si IGPR, 46 de perchezitii la firme suspectate de evaziune fiscala diicotyuksek sahinperchezitiidna

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si ofiteri de politie din cadrul IGPR - DCCO efectueaza joi 46 de perchezitii.
Perchezitiile vizeaza locuintele si sediile unor societati comerciale din Bucuresti si judetul Ilfov, suspectate ca fac evaziune fiscala, potrivit Agerpres.

Firmele ar apartine membrilor unei grupari, condusa de Yuksek Sahin, unul din jucatorii importanti pe piata legumelor si fructelor de import din Romania.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, Sahin, 40 de ani, cu dubla cetatenie turco-romana, Yuksek Auhan 45 de ani, Yuksek Mehmet Ali, cetateni turci si Victor Cibotari, 29 de ani si Bogdan Alexandru, 31 de ani, cetateni moldoveni, au obtinut beneficii financiare substantiale din efectuarea de operatiuni de import marfuri (cu predilectie legume - fructe) din spatiul Uniunii Europene (UE).

Importurile ar fi fost derulate prin intermediul unor societati comerciale, fara plata taxelor si impozitelor aferente acestor operatiuni comerciale - TVA si impozit pe profit.

Spre exemplu, in decurs de trei luni, numai prin doua dintre aceste firme s-au derulat peste 200 de importuri, existand indicii ca operatiunile comerciale nu au fost evidentiate in contabilitatea firmelor.

Yuksek Sahin, asociat unic al Yuksek Internaţional Fruct, a fost arestat preventiv intr-un alt dosar pe 22 aprilie 2013.

El este acuzat de procurorii DNA ca a oferit mita unui inalt functionar din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in schimbul unor favoruri.

Foto: DIICOT.RO.