Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Perchezitii la mai multe persoane, care ar fi inselat un numar de firme straine cu peste 4 milioane de euro

Perchezitii la mai multe persoane, care ar fi inselat un numar de firme straine cu peste 4 milioane de euro
de la 09 Aug. 2013
Perchezitii la mai multe persoane, care ar fi inselat un numar de firme straine cu peste 4 milioane de euro Tags: politistiromaniaigprbaniuz de falssuspecti

Politistii din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R. au efectuat, astazi, sase perchezitii, la mai multe persoane suspectate ca ar fi inselat firme straine, cu peste 4 milioane de euro. Pana in acest moment, doi dintre suspecti au fost retinuti.

Joi, politistii Directiei de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R., impreuna cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul D.G.P.M.B., sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat sase perchezitii la locuintele mai multor suspecti de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor si uz de fals, cetateni romani de origine israeliana, precum si la sediile unor societati comerciale. 
 
Prejudiciu de 4 milioane de euro
 
In fapt, in perioada octombrie 2012 – iulie 2013, suspectii ar fi indus in eroare si prejudiciat mai multe societati comerciale din strainatate (S.U.A., Bulgaria, Serbia, Franta, Belgia etc.), cu aproximativ 4.000.000 de euro.
 
Acestia s-ar fi recomandat in mod mincinos, fata de reprezentantii partilor vatamate straine, ca fiind proprietari ai companiilor care detineau controlul activitatii comerciale si financiare asupra partilor vatamate, solicitandu-le, prin folosirea unor documente false (facturi, contracte etc.), virarea unor sume importante de bani in conturile unor societati comerciale infiintate in Romania de catre suspecti in acest scop, cu motivarea „efectuarii unor investitii”.
 
Totodata, suspectii si-ar fi infiintat in Romania mai multe societati comerciale cu denumiri similare celor apartinand partilor vatamate. 
 
Ulterior, acestia ar fi contactat clientii societatilor prejudiciate, le-ar fi incunostintat de „schimbarea contului bancar al partilor vatamate” si le-ar fi solicitat acestora sa vireze in conturile indicate apartinand societatilor comerciale nou-infiintate din Romania, sumele datorate in realitate partilor vatamate.
 
O parte din sumele insusite in mod fraudulos au fost transferate in conturile unor societati comerciale din strainatate de tip „off-shore” si redirectionate, ulterior, in conturile unor persoane fizice si juridice.
 
Cinci persoane sunt cercetate pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor si uz de fals. Pana in acest moment, doi dintre suspecti au fost retinuti. Potrivit politistilor, audierile continua.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "Manager de succes - 6 strategii imbatabile".

Consilier Managementul Deseurilor

Descarca Alerter Manager.ro



Cele mai citite stiri




Ultimele comentarii



Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Din fericire, NU scriem despre
cancan, showbiz, lifestyle sau scandal.

Adauga e-mailul tau pentru Stiri din Romania reala, cu informatii zilnice, articole din economie, politic si administrativ.

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.
Advertisement