REPUBLICA MOLDOVA: Companiile offshore, obligate la transparenta

Conform precizarilor ministerului, “desi informatia divulgata, indiferent de rezultate, nu va servi drept motiv de retragere a licentei sau al altor penalitati”, aceste reglementari vor oferi posibilitatea altor institutii “sa intervina conform competentelor, actionand in interesele consumatorilor”. Astfel, institutiile cu drept de a interveni sunt Ministerul Afacerilor Interne, Centrul National Anticoruptie, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal si, nu in ultimul rand, Consiliul Concurentei.

Planul elaborat de Ministerul Finantelor presupune masuri de maximizare a transparentei in domeniile economiei nationale precum sectorul bancar, financiar nebancar, mass-media si energetica. Totodata, aceste masuri vor abilita autoritatile de reglementare sa solicite si sa dea publicitatii proprietarii efectivi ai intreprinderilor sau cotelor acestora din sectoarele vizate, indiferent de provenienta geografica a acestora.

Banca Nationala a Moldovei, Comisia Nationala a Pietei Financiare, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica vor avea dreptul sa solicite structura integrala a actionariatului unui actionar prezent sau potential din domeniile reglementate de acestea.

De asemenea, norme stricte de transparenta vor fi instituite si in utilizarea banilor publici, cum ar fi achizitiile publice si activitatea economico-financiara desfasurata de catre intreprinderile de stat si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

In anii 1994-2010, din R. Moldova au iesit aproape 2 miliarde de dolari SUA, daca se adauga si castigurile aduse de investitiile ascunse in paradisurile fiscale, arata studiul “The Price of Offshore Revisited”, realizat si facut public la mijlocul anului curent de catre grupul “Tax Justice Network”. Astfel, valoarea cumulata a capitalului iesit, fara a fi inregistrat, ar fi acoperit in anul 2010 circa 43 la suta din datoria externa totala, care era evaluata la 4,6 miliarde de dolari SUA.