ANALIZA: Cele mai cunoscute "masini de spalat" bani din secolul 20
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
ANALIZA: Cele mai cunoscute masini de spalat bani din secolul 20
Spalarea de bani presupune transformarea unui venit ilicit intr-unul aparent legal. Fondurile "murdare" sunt transferate in conturi valide sau afaceri onorabile, pentru a ascunde sau "camufla" activitatile criminale. In anul 1996, intre doua si cinci procente din Produsul Intern Brut global proveneau din spalarea de bani. Va prezentam o lista a celor mai cunoscute "masini de spalat" bani din secolul 20.
10. Sani Abacha - In timpul regimului sau (1993 - 1998), in calitate de dictator al Nigeriei, Abacha si familia sa au reusit sa mute fonduri de stat in valoare de 5 miliarde lire sterline (8 miliarde dolari) in conturi din banci straine. Transparency International l-a desemnat pe Abacha al patrulea cel mai corupt lider din lume. Sani Abacha a deturnat 10% din PIB-ul Nigeriei. In 1998, Abacha a murit, cel mai probabil in urma unei otraviri. Guvernul niger a reusit sa recupereze doar 2 miliarde dolari din banii furati de Abacha. Familia sa sustine si astazi ca toti banii dictatorului au fost castigati pe cai legale.
9. Scandalul BCCI - In plina glorie, BCCI - Bank of Credit and Commerce International, era a saptea banca privata din lume. Totusi, la mijlocul anilor '80, autoritatile au descoperit ca banca era implicata in numeroase activitati frauduloase si derula spalari de bani masive. BCCI realiza miliarde de dolari din activitati criminale, printre care si vanzarea de droguri. Banca nu s-a aratat foarte etica nici in privinta clientilor. Printre acestia, se numarau Saddam Hussein, fostul dictator al Panama, Manuel Noriega si chiar liderul terorist palestinian Abu Nidal. Presa acelor vremuri a relatat si despre posibila implicare a CIA-ului la BCCI, care ar fi finantat miscarea mujahedinilor afghani, in timpul razboiului cu Uniunea Sovietica din anii '80.
8. Scandalul Benex - "Scandalul Benex" se refera la sumele mari de bani ale mafiei rusesti, care au ajuns in Bank of New York, una din cele mai respectabile banci americane. "Capitalul zburator", cum erau supranumite sumele de bani care "zburau" din tara, a fost distribuit catre numeroase companii din Europa, inainte de a se intoarce "acasa", in Rusia. Intre 1996 - 2002, prin intermediul conturilor din Bank of New York au fost spalate intre 7 - 9 miliarde dolari. Dupa o actiune in forta a politiei americane, au fost arestate numeroase persoane implicate in aceasta spalare de bani.
7. Franklin Jurado - In anul 1996, absolventul de Harvard Franklin Jurado a pledat "vinovat" pentru spalarea unei sume de 36 milioane de dolari in favoarea "baronului columbian al drogurilor" Jose Santacruz-Londono. Folosindu-si cunostintele de economie, Jurado a mutat profiturile obtinute din vanzarea cocainei departe de "locul faptei", pentru a le "albi". Dupa ce treceau prin mai multe conturi, banci si companii europene, banii ajungeau inapoi in Columbia, la Santacruz-Londono. In final, o banca din Monaco s-a prabusit, dezvaluind legatura dintre Jurado si unele conturi dubioase. Nici "masina de spalat" bani din Luxemburg nu l-a mai ajutat pe economistul dealerului de droguri. Franklin Jurado a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare.
6. Nauru - Nauru este o insula mica din Pacific, situata la 1.200 de mile (1.900 km) de Noua Guinee. Reprezinta unul din cele mai obscure locuri de pe Terra. Totusi, aceasta insula a devenit centru pentru o masiva spalare de bani. La sfarsitul anilor '90, organizatiile criminale din Rusia au spalat 70 miliarde dolari prin "bancile" inregistrate in Nauru. Acestea existau doar pe hartie si Nauru permitea ca "bancile" sa lucreze fara a inregistra identitatea clientilor sau informatii despre conturi. Nauru a devenit un paradis al spalatorilor de bani. Incepand cu anul 2001, autoritatile din Nauru au luat masuri impotriva infractionalitatii si au acceptat ajutor financiar din partea Australiei.
5. Al Capone - Cel mai cunoscut gangster american a fost unul dintre pionierii "spalarilor de bani". Capone a "albit" peste un miliard de dolari prin intermediul unor afaceri diverse. Ironia situatiei face ca una din afacerile mafiotului sa fie in domeniul...masinilor de spalat automate. Acestea functionau cu bani si ajutau nesperat de mult la spalarea de bani. De aici a aparut si expresia "spalare de bani" (ca sa vezi importanta lui Al Capone pentru cultura universala...). In cele din urma, Capone a fost condamnat in anul 1931 pentru o altfel de infractiune, si anume...evaziune fiscala.
4. Meyer Lansky - Gangsterul Lansky a luat exemplu de la Al Capone. Trebuia sa-si mascheze cumva veniturile obtinute pe cai mai mult decat ilegale si suspecte. A stabilit "forma moderna a spalarii de bani". A mutat un miliard de dolari din banii obtinuti in cazinoul sau in conturi elvetiene si afaceri din Hong Kong, America de Sud si Caraibe. Nu a fost condamnat niciodata la inchisoare si a murit linistit in anul 1983. Averea sa a fost estimata la 100 milioane dolari.
3. Ferdinand Marcos - Fostul avocat Ferdinand Marcos a fost presedinte al statului Filipine, intre 1965 - 1986, inainte de a fi inlaturat de la putere, in urma unei revolte populare. In timpul regimului sau, Marcos a spalat miliarde de dolari din banii publici, prin banci aflate in SUA si Elvetia. Autoritatile filipineze au pus la cale o operatiune uriasa, "Big Bird", pentru a recupera banii (in jur de 7,5 miliarde dolari americani). Sotia lui Marcos, Imelda, detinea peste 2.500 de perechi de pantofi!
2. Presedintele Suharto - Cel mai corupt lider mondial, dupa statistica Transparency International, a fost presedintele Indoneziei intre 1967 - 1998. Dupa abdicarea sa fortata, revista Time Asia a estimat ca familia lui Suharto detinea o avere de 15 miliarde dolari. 9 miliarde dolari din bani erau depozitati intr-o banca austriaca. In timpul regimului Suharto, pana la 73 miliarde dolari au fost transferate in contul familiei acestuia. Suharto a murit in anul 2008, la 86 de ani, reusind sa scape de proces, din cauza varstei inaintate.
1. Pablo Escobar - Cel mai prolific mafiot din toate timpurile. Escobar era atat de bogat, incat isi cumpara in fiecare saptamana manusi din cauciuc de 1.000 dolari, pe care le folosea ca sa-si numere muntii de bani. Mafiotul activa in zona vanzarii de droguri - la un moment dat, cartelul sau controla 80% din piata mondiala de stupefiante. Spalarea de bani reprezenta o obisnuinta in imperiul lui Escobar si reteta "succesului" sau era simpla: "Mituiesti in stanga, in dreapta, apoi iti platesti un prieten avocat sa-ti recupereze banii". In anul 1989, averea personala a mafiotului Escobar era estimata la 9 miliarde dolari, transformandu-l in cel mai bogat al saptelea om din lume. Pablo Escobar a fost ucis in anul 1993 de politia columbiana, in urma unui schimb de focuri.
Un produs media marca Rentrop&Straton 
