Retea de firme inactive, bani retrasi cash si un bolid de aproape 500.000 euro: frauda uriasa descoperita de ANAF in Bucuresti

de Cristina Enescu la 08 Mai. 2026

Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google Urmareste-ne pe Google News

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF au identificat un mecanism de fraudare a bugetului de stat utilizat de o societate comerciala din Bucuresti care activeaza in domeniul colectarii, reciclarii si valorificarii deseurilor de ambalaje.

Potrivit informatiilor prezentate de autoritati, prejudiciul estimat se ridica la 18,41 milioane de lei, reprezentand impozit pe profit si TVA care ar fi fost sustrase de la plata printr-un circuit fictiv de tranzactii comerciale.

Peste 53 de milioane de lei ar fi fost incasati din activitati considerate aparent legitime

Conform ANAF, in perioada 2023 - 2025, societatea verificata a incasat peste 53,25 milioane de lei de la diversi beneficiari pentru servicii de colectare si reciclare a deseurilor.

In urma controalelor antifrauda, inspectorii au constatat ca, in anul 2025, compania ar fi introdus in contabilitate facturi fictive emise de noua societati fara activitate economica reala. Scopul ar fi fost diminuarea obligatiilor fiscale si deducerea nelegala de cheltuieli si TVA, inclusiv prin aplicarea nelegala a mecanismului taxarii inverse.

ANAF precizeaza ca firmele implicate functionau exclusiv in relatie cu beneficiarul verificat. Sase dintre acestea au fost infiintate in 2024 si declarate inactive in anul urmator.

Firme fara angajati, sedii sau echipamente pentru reciclare

Inspectorii antifrauda au constatat ca societatile implicate nu aveau infrastructura necesara pentru activitatile declarate. Potrivit verificarilor, firmele nu aveau angajati, nu functionau la sediile declarate, iar unele nu detineau nici conturi bancare.

De asemenea, autoritatile spun ca documentele prezentate contineau elemente de fictivitate, inclusiv procese-verbale si evidente de servicii atribuite unor persoane care nu au avut raporturi de munca cu firmele respective.

Controlul a evidentiat si lipsa documentelor tehnice obligatorii privind procesarea deseurilor, diferente semnificative intre cantitatile de deseuri intrate si cele procesate, precum si inexistenta echipamentelor si aplicatiilor informatice necesare activitatilor declarate.

ANAF a descoperit retrageri suspecte de numerar si un autoturism de aproape jumatate de milion de euro achizitionat

Potrivit ANAF, peste 2 milioane de lei ar fi fost retrasi in numerar sau utilizati pentru cheltuieli personale de catre administratorii societatii.

Autoritatile mai sustin ca 10.437.600 de lei transferati in perioada 2024 - 2025 catre una dintre firmele furnizoare au fost disimulati prin retrageri succesive efectuate prin conturi apartinand unor persoane fizice.

In cadrul verificarilor a fost identificata si achizitia unui autoturism de lux in valoare de 487.500 de euro, despre care inspectorii afirma ca a fost cumparat din fondurile rezultate din activitatea investigata.

Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifrauda au instituit masuri asiguratorii asupra patrimoniului societatii, vizand un teren intravilan de 1.065 mp din Bucuresti, doua autoturisme si conturile bancare ale firmei.

Directia Generala Antifrauda Fiscala a anuntat ca va sesiza organele de urmarire penala competente.

Persoanele implicate beneficiaza de prezumtia de nevinovatie.

Sursa foto: manager.ro

de Cristina Enescu

Colaborator Manager.ro

Teste REZOLVATE pentru examenul de titularizare Limba si Literatura engleza Editie noua

Vreau acest produs →

Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul primar - INVATATORI 2 culegeri

Vreau acest produs →

Sinteze de Teoria si Metodica Educatiei fizice si sportive

Vreau acest produs →

Ultimele NOUTATI

Financiar-Bancar

10 banci din Romania, amendate ca au manipulat ROBOR. Cum iti poti recupera banii dati pe rate umflate, daca ai luat credit dupa 2018 - UPDATE

today07 Iun. 2026personCristina Enescu

Companii

Cum trebuie sa decurga un control ANAF la firma. Ce obligatii au inspectorii si ce drepturi au managerii

today05 Iun. 2026personCristina Enescu

Ultima ora

Drona care a explodat in Portul Constanta — cat de vulnerabila e Romania in razboiul din Ucraina?

today05 Iun. 2026personBogdan Ramon

Economie

Statul continua runda de imprumuturi de la populatie. Cat castigi daca investesti 10.000 de lei in TEZAUR din 8 iunie - VIDEO

today05 Iun. 2026personCristina Enescu

Companii

Ulei hidraulic pentru utilaje: solutia Rulmentika pentru o mentenanta corecta a utilajelor din Romania

today05 Iun. 2026personRedactia Manager

Companii

Cat de grava e situatia in mediul privat romanesc. Firmele din Constructii resimt cel mai mult criza, dar nu sunt singurele

today04 Iun. 2026personCristina Enescu

Companii

Inflatia si costurile de productie in 2026 si 2027. Cum se pregatesc IMM-urile romanesti

today04 Iun. 2026personCristina Enescu

Analize

Cine plange cand Romania se prabuseste

today04 Iun. 2026personBogdan Ramon

Noutati Fiscale 2026. Reguli noi pentru societatile comerciale

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?

Noutati Fiscale 2026. Reguli noi pentru societatile comerciale