Cazul RICHRBT: ANAF a descoperit o mare retea transfrontaliera de evaziune fiscala si spalare de bani
cazul richrbtevaziune fiscalaspalare de banicontroale anaf 2025
O ancheta de amploare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a scos la lumina o retea infractionala care opera in Romania, Belgia si Bulgaria, implicata intr-un sistem complex de evaziune fiscala, spalare de bani si fals in acte. Dosarul, numit de autoritati Cazul RICHRBT, a fost deja trimis la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Ce a descoperit ANAF?
Potrivit investigatiei, gruparea, formata din 17 firme, era condusa de doi cetateni romani, care coordonau o schema ilegala in domeniul comercializarii panourilor fotovoltaice. Practic, firmele implicate erau preluate fraudulos, iar in acte erau folosite persoane vulnerabile sau straini, ca asociati sau administratori fictivi.
Mai mult, au fost identificate:
-
tranzactii comerciale fictive pentru evitarea platii TVA si a impozitului pe profit;
-
documente si identitati false, inclusiv certificate digitale obtinute ilegal;
-
sediile firmelor mutate fictiv si numele schimbate pentru a bloca controalele;
-
comunicare criptata si utilizarea de VPN-uri pentru ascunderea activitatilor.
Prejudiciu urias si bunuri confiscate
Paguba estimata adusa bugetului de stat este de aproape 6 milioane de lei, insa pana in prezent, autoritatile au reusit sa recupereze peste 1,3 milioane de lei. In plus, au fost confiscate peste 6.000 de panouri fotovoltaice, evaluate la aproximativ 1,65 milioane de lei.
In urma descoperirilor, ANAF a propus si o serie de masuri pentru a preveni astfel de fraude:
-
controale mai stricte asupra firmelor „fantoma” si a entitatilor inactive;
-
verificari mai riguroase la deschiderea conturilor bancare sau in Registrul Comertului;
-
noi criterii de analiza a riscului fiscal, inclusiv lipsa platilor fara numerar sau a declaratiilor fiscale.
"Pe langa evaziunea fiscala, sunt indicii clare privind spalare de bani, fals si constituirea unui grup infractional organizat. Ancheta noastra s-a intins pe un an si a fost transmisa Parchetului pentru a fi continuata la nivel penal”, a declarat Adrian Nica, presedintele ANAF.
Sursa foto: freepik.com
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML