Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Magda Florea
la 13 Oct. 2025
Urmareste-ne pe Google News
O ancheta de amploare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a scos la lumina o retea infractionala care opera in Romania, Belgia si Bulgaria, implicata intr-un sistem complex de evaziune fiscala, spalare de bani si fals in acte. Dosarul, numit de autoritati Cazul RICHRBT, a fost deja trimis la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Ce a descoperit ANAF?
Potrivit investigatiei, gruparea, formata din 17 firme, era condusa de doi cetateni romani, care coordonau o schema ilegala in domeniul comercializarii panourilor fotovoltaice. Practic, firmele implicate erau preluate fraudulos, iar in acte erau folosite persoane vulnerabile sau straini, ca asociati sau administratori fictivi.
Mai mult, au fost identificate:
- tranzactii comerciale fictive pentru evitarea platii TVA si a impozitului pe profit;
- documente si identitati false, inclusiv certificate digitale obtinute ilegal;
- sediile firmelor mutate fictiv si numele schimbate pentru a bloca controalele;
- comunicare criptata si utilizarea de VPN-uri pentru ascunderea activitatilor.
Prejudiciu urias si bunuri confiscate
Paguba estimata adusa bugetului de stat este de aproape 6 milioane de lei, insa pana in prezent, autoritatile au reusit sa recupereze peste 1,3 milioane de lei. In plus, au fost confiscate peste 6.000 de panouri fotovoltaice, evaluate la aproximativ 1,65 milioane de lei.
In urma descoperirilor, ANAF a propus si o serie de masuri pentru a preveni astfel de fraude:
- controale mai stricte asupra firmelor „fantoma” si a entitatilor inactive;
- verificari mai riguroase la deschiderea conturilor bancare sau in Registrul Comertului;
- noi criterii de analiza a riscului fiscal, inclusiv lipsa platilor fara numerar sau a declaratiilor fiscale.
"Pe langa evaziunea fiscala, sunt indicii clare privind spalare de bani, fals si constituirea unui grup infractional organizat. Ancheta noastra s-a intins pe un an si a fost transmisa Parchetului pentru a fi continuata la nivel penal”, a declarat Adrian Nica, presedintele ANAF.
STIRE DE ULTIMA ORA Hackerii se tin de capul ANAF. Inspectorii avertizeaza: Daca primiti un astfel de mesaj, nu il deschideti
Sursa foto: freepik.com
de Magda Florea
Senior Editor Manager.ro
Teste de Evaluare Nationala clasa a II-a - Matematica
Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul primar - INVATATORI 2 culegeri
Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul prescolar - EDUCATORI 2 culegeri
Ultimele NOUTATI
O criptomoneda obscura lansata in urma cu 10 ani creste brusc. Investitorii urca pretul cu 50 la suta intr-o zi
18 Mai. 2026
Ce sectoare economice raman dependente de munca umana in era inteligentei artificiale
18 Mai. 2026
Persoanele cu venituri din drepturi de autor si activitati agricole ar putea fi exceptate de la e-Factura
18 Mai. 2026
Business-urile care vor exploda pana in 2030: industriile care cresc mai rapid decat crezi
18 Mai. 2026
Cum functioneaza manipularea subtila pe internet: metodele prin care iti este influentata mintea
18 Mai. 2026
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
Noutati Fiscale 2026. Reguli noi pentru societatile comerciale
Partenerii nostri
Cum influenteaza ergonomia costurile reale ale companiilor
Cum gestionezi corect absentele nemotivate: 8 pasi esentiali pentru HR - LISTA detaliata
REMINDER: Se apropie termenul-limita pentru depunerea situatiilor financiare aferente anului 2025
Fara cozi la ANAF: Fiscul pregateste intalniri VIDEO pentru controale si audieri
Amendament Ministerul Finantelor: E-factura nu va ma fi obligatorie pentru persoanele fizice
Monografia contabila pentru achizitia titlurilor de stat de catre persoane juridice
Cum iti protejezi afacerea din zootehnie: controlul laptelui incepe direct din ferma
Cum sa iti pregatesti afacerea pentru succes inca din prima zi de activitate
Rolul laminatoarelor profesionale in optimizarea fluxului de productie si a calitatii finale
Te-ar putea interesa si
Persoanele cu venituri din drepturi de autor si activitati agricole ar putea fi exceptate de la e-Factura
18 Mai. 2026
Business-urile care vor exploda pana in 2030: industriile care cresc mai rapid decat crezi
18 Mai. 2026
x