EY: Mita si coruptia, cele mai mari riscuri pentru companiile de top

EY: Mita si coruptia, cele mai mari riscuri pentru companiile de top mitacoruptieanalizaeycompanii

Aproape doua treimi dintre executivii seniori din companii de top de la nivel mondial sunt de parere ca este nevoie sa-si imbunatateasca procedurile anti-frauda si anti-mita facand apel la analizele de date investigative, potrivit studiului global EY pentru 2014, Big risks require big data thinking.
Analiza de date investigative intr-o companie reprezinta o analiza in detaliu a anumitor aspecte cu scopul identificarii de elemente care nu corespund din punctul de vedere al unor norme sau reguli interne, eticii de afaceri sau legilor in vigoare.
 
87% dintre respondenti spun ca cerintele de reglementare, inclusiv cele corespunzatoare legilor anti-coruptie si noilor proceduri de aplicare, reprezinta o forta motrica pentru includerea si utilizarea analizelor de date investigative in programele de conformitate.
 
Evolutiile din zona de reglementare se numara printre principalii cinci factori in acest sens, considera aproape jumatate dintre executivii seniori.
 
Mita si coruptia sunt raportate ca fiind cel mai mare risc perceput de catre 65% dintre respondenti, ceea ce se aliniaza cu faptul ca 74% afirma ca folosesc analizele de date investigative pentru a combate mita si coruptia.
 
Alte zone in care se percepe un risc semnificativ de frauda, cum ar fi deturnarea de active si falsul in raportarile financiare, sunt, de asemenea, domenii prioritare pentru folosirea analizelor de date investigative.
 
Prin intensificarea cooperarii transfrontaliere dintre autoritatile de reglementare si agentiile de aplicare a legii, care au ca rezultat amenzi corporative semnificative si condamnari la inchisoare pentru directori, comitetele de administratie din companii ar trebui sa incurajeze folosirea de catre echipele de management a parghiei reprezentate de analizele de date investigative in programele de conformitate in curs de desfasurare.