Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Cristina Enescu
la 13 Mai. 2026
Un raport finalizat recent de Ministerul Finantelor scoate la iveala dimensiunea unui fenomen care a atras atentia autoritatilor: transporturi masive de numerar, repetate si concentrate in anumite puncte de frontiera ale Romaniei.
Potrivit datelor analizate de Ministerul Finantelor impreuna cu Autoritatea Vamala Romana, peste 1,7 miliarde de euro in numerar au tranzitat frontierele Romaniei in perioada 2024-2025, iar concluziile indica riscuri majore asociate spalarii banilor si fluxurilor financiare suspecte. Informatiile au fost transmise miercuri intr-un comunicat citat de Agerpres.
Ucraina ar fi principala tara-sursa a fondurilor
Analiza realizata de autoritati arata ca Ucraina a reprezentat principala sursa de provenienta a numerarului declarat la intrarea in Uniunea Europeana prin Romania.
Potrivit Ministerului Finantelor, 73% dintre declaratiile depuse la intrarea in UE prin Romania in perioada analizata au avut ca tara de provenienta Ucraina. In clasament urmeaza Republica Moldova si Turcia.
In acelasi timp, principalele destinatii ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria si Romania.
21 de persoane au depus aproape doua treimi dintre declaratiile venite din Ucraina
Una dintre cele mai sensibile concluzii ale raportului priveste concentrarea transporturilor de numerar in mainile unui grup foarte restrans de persoane.
Ministerul Finantelor precizeaza ca, din totalul celor 1.464 de declaratii aferente persoanelor care au intrat in Uniunea Europeana din Ucraina, 943 de declaratii, echivalentul a 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane.
Autoritatile spun ca verificarile au evidentiat transporturi repetate de numerar in valori foarte mari si existenta unor rute recurente.
Doua puncte vamale au concentrat peste 92% din sumele declarate
Raportul arata si o concentrare puternica a fluxurilor de numerar in cateva puncte de frontiera.
Potrivit datelor analizate, Biroul Vamal de Frontiera Siret a inregistrat declaratii insumand aproximativ 793,9 milioane de euro in perioada analizata.
La Biroul Vamal de Frontiera Halmeu, valoarea totala a declaratiilor a fost de aproximativ 362,7 milioane de euro.
Impreuna, cele doua puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel national.
Varful fenomenului a fost atins in primavara lui 2025
Ministerul Finantelor arata ca fluxurile de numerar au crescut accelerat in primele luni din 2025, atat la intrarea in Uniunea Europeana, cat si la iesire.
Perioada martie - mai 2025 este descrisa drept momentul de varf al fenomenului.
Conform datelor oficiale, valorile declarate au ajuns la aproximativ:
- 72 milioane de euro in martie 2025;
- 67 milioane de euro in aprilie 2025;
- aproape 100 milioane de euro in mai 2025.
Ulterior, incepand cu luna iunie 2025 si continuand in 2026, autoritatile spun ca fluxurile au scazut semnificativ.
Ministerul Finantelor considera ca diminuarea fenomenului este legata inclusiv de intensificarea masurilor de control si monitorizare introduse in ultimele luni.
Peste 7.500 de declaratii de numerar in doi ani
Datele prezentate in raport indica faptul ca, in intervalul 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, au fost inregistrate 7.593 de declaratii de numerar in bazele de date analizate.
Dintre acestea:
- 5.758 au fost depuse la intrarea in Uniunea Europeana prin punctele de frontiera ale Romaniei;
- 1.835 au fost depuse la iesirea din UE.
Valoarea totala declarata la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, iar la iesire de 511,7 milioane de euro.
Ministerul Finantelor anunta controale si schimbari in conducere
In prezent, Corpul de control al Ministerului Finantelor si Autoritatea Vamala Romana desfasoara verificari privind respectarea legislatiei si a procedurilor interne referitoare la controlul numerarului care intra sau iese din Uniunea Europeana.
Verificarile vizeaza inclusiv modul de gestionare a formularului unic utilizat pentru declararea numerarului la frontiera in perioada 2024-2025.
Ministerul precizeaza ca persoanele aflate la conducerea Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si a structurilor responsabile din cadrul Autoritatii Vamale Romane in perioada verificata nu mai ocupa functii de conducere, fiind inlaturate in ultimele luni.
Alexandru Nazare: „Reforma Autoritatii Vamale este o prioritate strategica”
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a declarat ca modernizarea mecanismelor de control si consolidarea capacitatii de analiza de risc reprezinta obiective strategice pentru Romania.
„Avem nevoie de o capacitate reala de analiza de risc, de instrumente moderne de monitorizare si de o cooperare institutionala eficienta, astfel incat Romania sa poata preveni si combate vulnerabilitatile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere”, a transmis ministrul, potrivit comunicatului.
Raportul complet a fost transmis autoritatilor competente pentru investigarea infractiunilor economico-financiare, in vederea analizarii informatiilor si dispunerii masurilor legale necesare.
ANALIZA ZILEI - GRAFIC. Patronii romani isi platesc tot mai greu taxele catre stat. Zeci de mii de firme au datorii la buget si numarul lor e in crestere
Sursa foto: gov.ro
Colaborator Manager.ro
Evaluarea Nationala - Limba romana clasa a VIII-a - Exercitii tip Subiectul I B
Teste rezolvate la limba si literatura romana clasa a VIII-a
Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul primar - INVATATORI 2 culegeri
Ultimele NOUTATI
10 banci din Romania, amendate ca au manipulat ROBOR. Cum iti poti recupera banii dati pe rate umflate, daca ai luat credit dupa 2018 - UPDATE
07 Iun. 2026
Cum trebuie sa decurga un control ANAF la firma. Ce obligatii au inspectorii si ce drepturi au managerii
05 Iun. 2026
Drona care a explodat in Portul Constanta — cat de vulnerabila e Romania in razboiul din Ucraina?
05 Iun. 2026
Statul continua runda de imprumuturi de la populatie. Cat castigi daca investesti 10.000 de lei in TEZAUR din 8 iunie - VIDEO
05 Iun. 2026
Ulei hidraulic pentru utilaje: solutia Rulmentika pentru o mentenanta corecta a utilajelor din Romania
05 Iun. 2026
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
Noutati Fiscale 2026. Reguli noi pentru societatile comerciale
Partenerii nostri
10 drepturi ale salariatilor pe care multi nu stiu ca le au
Poate un titular de PFA sa isi angajeze sotia cu contract individual de munca?
Contabilitatea si fiscalitatea ONG-urilor: Ghid complet pentru o gestionare corecta si eficienta
Controale ANAF: Doua spete care arata exact ce vizeaza inspectiile fiscale in 2026
Sediu secundar aflat in alta UAT decat domiciliul fiscal al societatii: Cum se inregistreaza fiscal
Vouchere de vacanta 2026: Cine primeste 800 de lei. ANUNTUL mult asteptat de (unii) bugetari
Greva in Justitie: procesele sunt suspendate partial sau total
Retragerea unui imobil din capitalul social: cum procedezi corect si ce taxe datorezi
De ce contabilii care gestioneaza ONG-uri gresesc cel mai des si cum sa nu fii unul dintre ei
Managementul resurselor in companiile moderne: cum influenteaza mediul de lucru performanta echipei
Cum iti protejezi afacerea din zootehnie: controlul laptelui incepe direct din ferma
Cum sa iti pregatesti afacerea pentru succes inca din prima zi de activitate
Te-ar putea interesa si
Cum trebuie sa decurga un control ANAF la firma. Ce obligatii au inspectorii si ce drepturi au managerii
05 Iun. 2026
Drona care a explodat in Portul Constanta — cat de vulnerabila e Romania in razboiul din Ucraina?
05 Iun. 2026
x