HSBC, banca traficantilor de droguri din Mexic

Sistemele modeste de combatere a spalarii de bani folosite de HSBC au permis unui numar de doua carteluri - unul din Mexic si altul din Columbia - sa mute 881 milioane dolari, bani obtinuti din vanzarea de droguri, prin intermediul bancii, in a doua jumatate a deceniului trecut.

In unele zile, traficantii de droguri depozitau sute de mii de dolari in banca HSBC din Mexic. "Ne asumam responsabilitatea pentru greselile din trecut. Ne pare rau pentru ele. HSBC este o organizatie diferita de cea din trecut", a declarat Stuart Gulliver, CEO-ul HSBC.

HSBC a platit cea mai mare amenda din istoria sistemului bancar. Intr-un proces complex de spalare de bani, intermediarii - peso brokers - au utilizat dolari americani obtinuti de la cartelurile de droguri pentru a cumpara bunuri de larg consum, precum masini de spalat, pe care le-au exportat apoi in Columbia, unde au fost revandute, potrivit documentelor oficiale. Banii, convertiti in pesos columbieni, s-au intors la cartelurile de droguri.

Alte tranzactii au presupus implicarea cartelurilor de droguri mexicane. Dupa intalnirea din februarie 2008 cu autoritatile mexicane, HSBC a realizat o ancheta interna, in urma careia a descoperit ca unii clienti mexicani mutau dolari americani prin intermediul bancii.

O suma semnificativa de bani a fost reperata in orasul Culiacan din statul mexican Sinaloa, zona de actiune a celor mai temute grupari de traficanti (Los Zetas). Seful Los Zetas, Joaquin "Shorty" Guzman, este cel mai cautat om din Mexic. In 2001, Guzman a evadat dintr-o inchisoare de maxima securitate, "la bordul" unui carucior de rufe.

Cartelurile de droguri obtin circa 60 miliarde de dolari in fiecare an, de pe urma traficului de droguri din SUA, estimeaza ONU. Jumatate din suma ajunge inapoi in Mexic, pentru a-i "unge" pe politicieni, pentru a finanta arsenalele private si a alimenta violenta traficantilor de droguri, care s-a soldat cu 60.000 de morti in ultimii 6 ani.