Cum este inselat statul cu 162 milioane lei cu ajutorul vanzarilor fictive

Cum este inselat statul cu 162 milioane lei cu ajutorul vanzarilor fictive evaziune fiscalaanaftvavanzari fictive

Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a inceput urmarirea penala fata de 13 persoane suspectate de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Actiunea are loc intr-un dosar in care au fost efectuate 75 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu si Dambovita la domiciliile unor persoane fizice si sediile unor persoane juridice, informeaza Agerpres.

"Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca suspectii, prin folosirea mai multe societati comerciale, au construit un circuit de operatiuni comerciale nereale prin care au obtinut rambursari de TVA. Prejudiciul produs bugetului de stat se ridica la suma de circa 162 milioane de lei", informeaza un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Potrivit anchetatorilor, suspectii au achizitionat initial terenuri de la persoane fizice sau juridice.

Ulterior, acestia le-au revandut fictiv in interiorul grupului de societati comerciale controlate, in interval de trei luni, la preturi supraevaluate de circa 100 de ori (pretul nefiind achitat in realitate).

Singurul scop al operatiunilor era acela de a genera TVA rambursabil.

"Totodata, suspectii au inregistrat in documentele contabile operatiuni comerciale fictive pentru a diminua baza impozabila si a crea scriptic o justificare pentru transferurile de capital intre societatile comerciale din grupul de firme controlat si pentru a deduce TVA colectata din vanzarea succesiva a terenurilor", se mai arata in comunicat.

In cauza s-au emis 13 mandate de aducere. Activitatile au fost desfasurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Roman de Informatii si ANAF — Directia Generala Antifrauda Fiscala.

Foto: DIICOT.