Deutsche Bank, amendata cu 630 de milioane de dolari pentru spalare de bani rusesti

Deutsche Bank, amendata cu 630 de milioane de dolari pentru spalare de bani rusesti deutsche banktranzactiiamendaactivitati financiareanchetaautoritati

Deutsche Bank a primit o amenda de aproape 630 de milioane de dolari, in urma acuzatiilor pentru spalare de bani proveniti din Rusia. Autoritatile din Marea Britanie si New York au identificat tranzactii ilegale in valoare de 10 miliarde de dolari. Schema ilegala a fost pusa in aplicare prin asa-numitele tranzactii in oglinda, realizate intre sediile din Moscova, Londra si New York ale Deutsche Bank, informeaza The Guardian.
Deutsche Bank a acceptat sa plateasca o amenda de 425 de milioane de dolari catre organismul care reglementeaza sectorul bancar din New York la care se adauga suma de 204,46 milioane de dolari catre Autoritatea de reglementare a activitatilor financiare din Marea Britanie FCA.
 
Ancheta privind operatiunile ilegale a fost demarata in vara lui 2015 la divizia de brokeraj de la Moscova a Deutsche Bank. Ancheta a descoperit ca o parte din clientii rusi ai Deutsche Bank cumparau actiuni la Moscova in ruble si le revindeau practic instantaneu la Londra in dolari astfel ca intre 2011 si 2015 acest mecanism a permis scoaterea din Rusia a aproximativ 10 miliarde de dolari.
 
Deutsche Bank a mai platit circa 2,75 de miliarde de dolari si in toamna anului trecut, pentru inchiderea unei investigatii in SUA legata de incalcarea legislatiei in domeniul sanctiunilor. Alte investigatii din SUA si Marea Britanie se refera la manipularea dobanzilor interbancare. Banca a recunoscut comportamentul incorect in ambele cazuri.
 
"Deutsche Bank si mai multi din directorii sai au ratat numeroase oportunitati pentru a detecta, ancheta si opri aceasta schema care a continuat timp de mai multi ani", a informat Departamentul de servicii financiare din New York intr-un comunicat.
 
Pe langa amenda, Deutsche Bank va fi obligata sa angajeze un supraveghetor extern, care sa monitorizeze aplicarea masurilor de corectie.