Grupare infractionala acuzata ca a pagubit Marfin Leasing cu 7 milioane euro

Grupare infractionala acuzata ca a pagubit Marfin Leasing cu 7 milioane euro foto: sxc.humarfin leasingpagubainfractiunedna

Douazeci de persoane sunt acuzate ca ar fi provocat un prejudiciu de peste sapte milioane de euro societatii de leasing financiar Marfin Leasing IFN.
Procurorii Directiei Naţionale Anticoruptie (DNA) din Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a persoanelor respective, potrivit Agerpres.

Potrivit acestora, mecanismul folosit de grupul infractional a constat in incheierea, intre septembrie 2007 si ianuarie 2008, a 43 de contracte de leasing financiar.

Contractele erau incheiate intre Marfin Leasing si Prime Group, companie coordonata si condusa de liderii grupului acuzat de infractiunea respectiva.

Prin aceste contracte au fost achizitionate 55 de utilaje de constructii. Potrivit acestor contracte, firma de leasing achizitiona utilajele de la Prime Group si achita pretul acestora.

Ulterior, erau incheiate procese verbale de livrare a bunurilor cu ceilalti membri ai gruparii, prin firmele conduse sau controlate de acestia.

Insa in realitate, utilajele respective ar fi fost inexistente si, dupa ce Prime Group incasa contravaloarea bunurilor, banii ar fi fost preluati de catre Oglinda Dora si Racean Constantin, prin firmele controlate de acestia.

Ulterior, banii erau redistribuiti catre membrii gruparii, printr-o succesiune de transferuri bancare, justificate de operatiuni fictive.

Pentru a crea aparenta de onestitate, "beneficiarii" contractelor de finantare au achitat ratele lunar o perioada de timp.

Prejudiciul cauzat Marfin Leasing este de aproape 27,34 milioane lei. Marfin Leasing s-a constituit parte civila in cauza cu suma de circa 76,57 milioane lei.