Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Perchezitii la mai multe persoane, care ar fi inselat un numar de firme straine cu peste 4 milioane de euro


Perchezitii la mai multe persoane, care ar fi inselat un numar de firme straine cu peste 4 milioane de euro
de la 09 Aug. 2013
Perchezitii la mai multe persoane, care ar fi inselat un numar de firme straine cu peste 4 milioane de euro
Tags: politistiromaniaigprbaniuz de falssuspecti

Politistii din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R. au efectuat, astazi, sase perchezitii, la mai multe persoane suspectate ca ar fi inselat firme straine, cu peste 4 milioane de euro. Pana in acest moment, doi dintre suspecti au fost retinuti.

Joi, politistii Directiei de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R., impreuna cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul D.G.P.M.B., sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat sase perchezitii la locuintele mai multor suspecti de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor si uz de fals, cetateni romani de origine israeliana, precum si la sediile unor societati comerciale. 
 
Prejudiciu de 4 milioane de euro
 
In fapt, in perioada octombrie 2012 – iulie 2013, suspectii ar fi indus in eroare si prejudiciat mai multe societati comerciale din strainatate (S.U.A., Bulgaria, Serbia, Franta, Belgia etc.), cu aproximativ 4.000.000 de euro.
 
Acestia s-ar fi recomandat in mod mincinos, fata de reprezentantii partilor vatamate straine, ca fiind proprietari ai companiilor care detineau controlul activitatii comerciale si financiare asupra partilor vatamate, solicitandu-le, prin folosirea unor documente false (facturi, contracte etc.), virarea unor sume importante de bani in conturile unor societati comerciale infiintate in Romania de catre suspecti in acest scop, cu motivarea „efectuarii unor investitii”.
 
Totodata, suspectii si-ar fi infiintat in Romania mai multe societati comerciale cu denumiri similare celor apartinand partilor vatamate. 
 
Ulterior, acestia ar fi contactat clientii societatilor prejudiciate, le-ar fi incunostintat de „schimbarea contului bancar al partilor vatamate” si le-ar fi solicitat acestora sa vireze in conturile indicate apartinand societatilor comerciale nou-infiintate din Romania, sumele datorate in realitate partilor vatamate.
 
O parte din sumele insusite in mod fraudulos au fost transferate in conturile unor societati comerciale din strainatate de tip „off-shore” si redirectionate, ulterior, in conturile unor persoane fizice si juridice.
 
Cinci persoane sunt cercetate pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor si uz de fals. Pana in acest moment, doi dintre suspecti au fost retinuti. Potrivit politistilor, audierile continua.



Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.
Manager


Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019".


Recomandari MANAGER.RO


Cele mai citite stiri




Advertisement
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016