Perchezitii la mai multe persoane, care ar fi inselat un numar de firme straine cu peste 4 milioane de euro

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Perchezitii la mai multe persoane, care ar fi inselat un numar de firme straine cu peste 4 milioane de euro Perchezitii la mai multe persoane, care ar fi inselat un numar de firme straine cu peste 4 milioane de euro
de Manager.ro la 09 Aug. 2013
Urmareste-ne pe Google News
politistiromaniaigprbaniuz de falssuspecti

Politistii din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R. au efectuat, astazi, sase perchezitii, la mai multe persoane suspectate ca ar fi inselat firme straine, cu peste 4 milioane de euro. Pana in acest moment, doi dintre suspecti au fost retinuti.

Joi, politistii Directiei de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R., impreuna cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul D.G.P.M.B., sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat sase perchezitii la locuintele mai multor suspecti de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor si uz de fals, cetateni romani de origine israeliana, precum si la sediile unor societati comerciale. 
 
Prejudiciu de 4 milioane de euro
 
In fapt, in perioada octombrie 2012 – iulie 2013, suspectii ar fi indus in eroare si prejudiciat mai multe societati comerciale din strainatate (S.U.A., Bulgaria, Serbia, Franta, Belgia etc.), cu aproximativ 4.000.000 de euro.
 
Acestia s-ar fi recomandat in mod mincinos, fata de reprezentantii partilor vatamate straine, ca fiind proprietari ai companiilor care detineau controlul activitatii comerciale si financiare asupra partilor vatamate, solicitandu-le, prin folosirea unor documente false (facturi, contracte etc.), virarea unor sume importante de bani in conturile unor societati comerciale infiintate in Romania de catre suspecti in acest scop, cu motivarea „efectuarii unor investitii”.
 
Totodata, suspectii si-ar fi infiintat in Romania mai multe societati comerciale cu denumiri similare celor apartinand partilor vatamate. 
 
Ulterior, acestia ar fi contactat clientii societatilor prejudiciate, le-ar fi incunostintat de „schimbarea contului bancar al partilor vatamate” si le-ar fi solicitat acestora sa vireze in conturile indicate apartinand societatilor comerciale nou-infiintate din Romania, sumele datorate in realitate partilor vatamate.
 
O parte din sumele insusite in mod fraudulos au fost transferate in conturile unor societati comerciale din strainatate de tip „off-shore” si redirectionate, ulterior, in conturile unor persoane fizice si juridice.
 
Cinci persoane sunt cercetate pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor si uz de fals. Pana in acest moment, doi dintre suspecti au fost retinuti. Potrivit politistilor, audierile continua.

Ultimele NOUTATI

3 moduri de a purta costumul de dama
Life Style

3 moduri de a purta costumul de dama

today28 Mar. 2024
Joburile din Romania pentru care nu bate nimeni la usa patronilor:
Companii

Joburile din Romania pentru care nu bate nimeni la usa patronilor: "Nu vor sa munceasca"

today28 Mar. 2024
Pregatiti-va de noi scumpiri: sectorul Constructiilor, pus la pamant de preturile mari
Ultimele stiri economice

Pregatiti-va de noi scumpiri: sectorul Constructiilor, pus la pamant de preturile mari

today28 Mar. 2024
Anunturi apartamente ieftine de vanzare in Dubai: cat te costa sa te muti in Capitala Luxului
Imobiliare

Anunturi apartamente ieftine de vanzare in Dubai: cat te costa sa te muti in Capitala Luxului

today28 Mar. 2024
Depozitele bancare pot sa fie mai paguboase decat banii la saltea: cum trebuie sa calculezi castigul, de fapt. Nu dupa dobanda simpla
Financiar-Bancar

Depozitele bancare pot sa fie mai paguboase decat banii la saltea: cum trebuie sa calculezi castigul, de fapt. Nu dupa dobanda simpla

today28 Mar. 2024
Cel mai important eveniment din istoria recenta a Romaniei
Analize

Cel mai important eveniment din istoria recenta a Romaniei

today28 Mar. 2024
250.000 de romani nu au serviciu, sunt someri. Cum traiesc acesti oameni?
Companii

250.000 de romani nu au serviciu, sunt someri. Cum traiesc acesti oameni?

today28 Mar. 2024
Tara europeana unde pensionarii primesc 2.000 de euro lunar de la stat: sunt cei mai fericiti oameni din lume
Economie

Tara europeana unde pensionarii primesc 2.000 de euro lunar de la stat: sunt cei mai fericiti oameni din lume

today28 Mar. 2024
Legea nr. 296 2023 - Modificari MAJORE asupra mediului de afaceri din Romania

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"Legea nr. 296 2023 - Modificari MAJORE asupra mediului de afaceri din Romania"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Pregatiti-va de noi scumpiri: sectorul Constructiilor, pus la pamant de preturile mari
Ultimele stiri economice

Pregatiti-va de noi scumpiri: sectorul Constructiilor, pus la pamant de preturile mari

today28 Mar. 2024
Anunturi apartamente ieftine de vanzare in Dubai: cat te costa sa te muti in Capitala Luxului
Imobiliare

Anunturi apartamente ieftine de vanzare in Dubai: cat te costa sa te muti in Capitala Luxului

today28 Mar. 2024
Depozitele bancare pot sa fie mai paguboase decat banii la saltea: cum trebuie sa calculezi castigul, de fapt. Nu dupa dobanda simpla
Financiar-Bancar

Depozitele bancare pot sa fie mai paguboase decat banii la saltea: cum trebuie sa calculezi castigul, de fapt. Nu dupa dobanda simpla

today28 Mar. 2024
Cel mai important eveniment din istoria recenta a Romaniei
Analize

Cel mai important eveniment din istoria recenta a Romaniei

today28 Mar. 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"Legea nr. 296 2023 - Modificari MAJORE asupra mediului de afaceri din Romania"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x