Perchezitii la mai multe persoane, care ar fi inselat un numar de firme straine cu peste 4 milioane de euro
politistiromaniaigprbaniuz de falssuspecti
Politistii din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R. au efectuat, astazi, sase perchezitii, la mai multe persoane suspectate ca ar fi inselat firme straine, cu peste 4 milioane de euro. Pana in acest moment, doi dintre suspecti au fost retinuti.
Joi, politistii Directiei de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R., impreuna cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul D.G.P.M.B., sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat sase perchezitii la locuintele mai multor suspecti de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor si uz de fals, cetateni romani de origine israeliana, precum si la sediile unor societati comerciale.
Prejudiciu de 4 milioane de euro
In fapt, in perioada octombrie 2012 – iulie 2013, suspectii ar fi indus in eroare si prejudiciat mai multe societati comerciale din strainatate (S.U.A., Bulgaria, Serbia, Franta, Belgia etc.), cu aproximativ 4.000.000 de euro.
Acestia s-ar fi recomandat in mod mincinos, fata de reprezentantii partilor vatamate straine, ca fiind proprietari ai companiilor care detineau controlul activitatii comerciale si financiare asupra partilor vatamate, solicitandu-le, prin folosirea unor documente false (facturi, contracte etc.), virarea unor sume importante de bani in conturile unor societati comerciale infiintate in Romania de catre suspecti in acest scop, cu motivarea „efectuarii unor investitii”.
Totodata, suspectii si-ar fi infiintat in Romania mai multe societati comerciale cu denumiri similare celor apartinand partilor vatamate.
Ulterior, acestia ar fi contactat clientii societatilor prejudiciate, le-ar fi incunostintat de „schimbarea contului bancar al partilor vatamate” si le-ar fi solicitat acestora sa vireze in conturile indicate apartinand societatilor comerciale nou-infiintate din Romania, sumele datorate in realitate partilor vatamate.
O parte din sumele insusite in mod fraudulos au fost transferate in conturile unor societati comerciale din strainatate de tip „off-shore” si redirectionate, ulterior, in conturile unor persoane fizice si juridice.
Cinci persoane sunt cercetate pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor si uz de fals. Pana in acest moment, doi dintre suspecti au fost retinuti. Potrivit politistilor, audierile continua.