Deloitte, data in judecata pentru 7,6 miliarde de dolari

Deloitte, data in judecata pentru 7,6 miliarde de dolari deloitteconsultantafirmafraudaauditjustitie

Deloitte Touche Tohmatsu, cea mai importanta firma de consultanta din lume, a fost acuzata luni ca nu a reusit sa descopere frauda in timpul unui audit pentru una din cele mai mari companii ipotecare, fapt ce a condus la colapsul ei, in timpul crizei imobiliare din Statele Unite ale Americii.
Un trust care a analizat falimentul TBW - Taylor, Bean & Whitaker Mortgage Corp si una din subsidiarele companiei au depus plangere impotriva Deloitte la o curte de justitie din Miami. Despagubirile solicitate se situeaza in jurul sumei de 7,6 miliarde de dolari. Deloitte a catalogat TBW "ca fiind o companie solventa si viabila, cu o situatie financiara buna, in fiecare an, intre 2001 - 2008", se arata intr-una din reclamatii.

"In ciuda prestigiului Deloitte si a expertizei uneia din cele mai mari firme de consultanta, aceste analize au prezentat o imagine deformata a TBW, complet falsa", spun reprezentantii companiei. Purtatorul de cuvant al Deloitte, Jonathan Gandal, a declarat ca "plangerile sunt complet nefondate".

Dincolo de Deloitte, se confrunta cu acuzatii si Pricewaterhouse Coopers, KPMG si Ernst & Young, acuzate ca au utilizat audituri deficitare, in urma carora investitorii au pierdut miliarde de dolari, in timpul crizei financiare. Pe de alta parte, compania TBW este controversata. Fostul presedinte al acesteia, Lee Farkas, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare in luna aprilie de catre autoritatile americane, dupa ce a orchestrat una din cele mai complexe fraude bancare din istorie.

Oficialii Departamentului de Justitie american au declarat ca Farkas a reusit sa fure in cadrul fraudei nu mai putin de 2,9 miliarde de dolari, ducand la prabusirea companiei ipotecare TBW si a uneia din cele mai mari banci regionale americane, Colonial Bank. Reclamatia lui Neil F.Luria, fost strateg in cadrul TBW, presupune plata unei despagubiri de 6 miliarde de dolari.

Farkas a fost acuzat ca a initiat o schema financiara pentru a acoperi pierderile TBW, companie situata in Ocala, Florida, prin mutarea fondurilor in diferite conturi ale Colonial Bank si vinderea unor imprumuturi "mortgage" care nici macar nu existau, erau neperformante sau fusesera deja vandute.

"Deloitte a trecut cu vederea aceasta frauda, deoarece a acceptat conflictul managerial, explicatiile incomplete si intarziate legate de tranzactiile indoielnice, chiar daca acestea nu aveau niciun sens si erau contrazise de documentele din posesia firmei de consultanta", se arata in reclamatia depusa de Ocala Funding.

"Ocala s-a bazat pe Deloitte, care ar fi urmat sa descopere erorile si minciunile din declaratii, mastile fraudei", se mai arata in plangere. Gandal sustine ca reclamantii sunt "companiile prin intermediul carora condamnatul Lee Farkas si complicii sai au comis infractiunile financiare". "Situatia in care orchestratorii fraudei vin acum sa depuna plangeri si sa ceara daune sfideaza bunul simt si legea in sine", a mai spus Ocala in reclamatia citata de CNBC.