Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Deutsche Bank, anchetata pentru spalare de bani


Deutsche Bank, anchetata pentru spalare de bani
de la 18 Aug. 2012
Deutsche Bank, anchetata pentru spalare de bani
Tags: deutsche bank anchetaspalare de banisanctiuni iranbomba atomica iranbanci iraniene

Justitia americana a deschis o ancheta pentru transferul unor bani in Iran si Sudan, impotriva Deutsche Bank.


Institutia bancara a decis "sa nu se angajeze in noi tranzactii cu institutii din tari precum Iran, Siria, Sudan si Coreea de Nord si sa puna capat schimburilor existente in masura in care acest lucru era posibil din punct de vedere legal", potrivit unui purtator de cuvant al acesteia.

Totusi, ancheta abia a inceput, iar autoritatile au precizat ca nu banuiesc aceasta institutie bancara de transferuri de bani in numele unor state supuse sanctiunilor, dupa 2008. Desi banuielile nu planeaza asupra acestei banci, autoritatile au inceput sa deruleze inca din 2009 o serie de anchete asupra unor institutii financiare, pentru a descoperi daca acestea au transferat bani in tarile vizate.

Ancheta privind Standard Chartered nu a dus la niciun rezultat, iar banca a dovedit ca nu a tranzactionat ilegal bani pentru Iran, pentru teroristii sau pentru cartelul drogurilor din aceasta tara.

Cercetarile sunt cauzate de inasprirea sanctiunilor impotriva Iranului, stat banuit ca vrea sa-si construiasca arsenal nuclear, sub acoperirea unui program civil. Americanii au impus diferite sanctiuni pentru bancile iraniene si pentru institutii si persoane, pentru a incerca sa opreasca programul de imbogatire nucleara.



Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.
Manager


Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019".


Recomandari MANAGER.RO


Cele mai citite stiri




Advertisement
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016