ANAF a descoperit venituri nedeclarate de 87 de milioane de lei, la zece persoane cu averi mari
venituri ilicitevenituri nedeclaratecontroale averianaf
In grupul celor 336 de persoane fizice cu averi mari asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a identificat venituri nedeclarate de peste 86,948 milioane de lei, la zece persoane.
Verificarile fiscale prealabile documentare, din cadrul programului de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM - peste 20 milioane de euro/persoana), au fost declansate in 2013.
De asemenea, un an mai tarziu, au fost incepute verificari fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat o diferenta semnificativa intre veniturile estimate pe baza situatiei fiscale personale si cele declarate organelor fiscale.
In acest an, au fost incheiate verificarile fiscale in cazul primelor zece persoane din grupul celor cu averi mari care este format din 336 de persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare, relateaza Agerpres.
Rezultatele verificarilor primelor zece persoane din grupul PFAM (pentru venituri din 2011) arata ca, din totalul de peste 86,948 milioane de lei, peste 23,771 de milioane sunt venituri nedeclarate cu sursa neidentificata; 3,803 milioane sunt impozite pe venituri suplimentare si peste 2,437 milioane sunt penalitati de intarziere si dobanzi.
Potrivit ANAF, verificarile au prezentat un grad ridicat de complexitate.
Au fost analizate operatiunile desfasurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzactii) transmise de institutiile de credit.
Au fost verificate operatiuni desfasurate de persoanele fizice cu peste 120 de societati comerciale (peste 10.000 de operatiuni).
Totodata, au fost prelucrate informatii privind detinerile patrimoniale primite de la peste 100 de autoritati ale administratiei publice locale (servicii de impozite si taxe locale).
Mare parte dintre activitatile si tranzactiile verificate presupun analize complexe: activitati investitionale diverse, tranzactii cu instrumente financiare pe pietele interne si internationale, tranzactii disimulate sau artificiale, multiple operatiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informatii neclare, insuficiente sau contradictorii.
Un produs media marca Rentrop&Straton 
