Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Magda Florea
la 10 Iul. 2021
Comisia Europeana pregateste infiintarea unei noi autoritati care sa combata spalarea banilor in randul statelor membre ale Uniunii Europene. De asemenea, noul organism va avea atributii si pe piata monedelor digitale, in incercarea Uniunii de a transparentiza tranzactiile de criptomonede.
Potrivit unor documente consultate de DPA, noua Autoritate impotriva Spalarii Banilor va avea atributii in aplicarea sanctiunilor financiare in cazurile de spalare a banilor din Uniunea Europeana. De asemenea, noul organism va putea impune reguli de transparenta cu privire la tranzactiile de pe piata crypto.
"Spalarea banilor, finantarea terorismului si criminalitatea organizata raman probleme semnificative care ar trebui solutionate la nivelul Uniunii", se arata in documentele Uniunii Europene cu privire la infiintarea noii Autoritati.
Autoritate impotriva Spalarii Banilor va deveni "piesa centrala" a unui sistem integrat care va lupta impotriva acestui fenomen.
"Prin supravegherea directa si luarea deciziilor fata de unele dintre cele mai riscante entitati transfrontaliere din sectorul financiar, Autoritatea va contribui direct la prevenirea incidentelor de spalare de bani / finantare a terorismului in Uniune", se mai arata in proiectul UE.
"In acelasi timp, va coordona autoritatile nationale de supraveghere si le va ajuta sa isi sporeasca eficacitatea in punerea in aplicare a regulilor unice si in asigurarea standardelor de supraveghere, abordarilor si metodologiilor de evaluare a riscurilor", conform sursei citate.
Dupa ce proiectul va fi finalizat de Comisie, acesta va fi prezentat, iar tarile UE si Parlamentul European vor purta discutii privind implementarea lui. Noile reguli impotriva spalarii banilor vor deveni obligatorii pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.
Citeste si: Anul 2021 nu e potrivit pentru investitii imobiliare. Preturile locuintelor au crescut, desi cumparatorii sperau ca pandemia le va trage in jos
Citeste si: Anul 2021 nu e potrivit pentru investitii imobiliare. Preturile locuintelor au crescut, desi cumparatorii sperau ca pandemia le va trage in jos
UE vrea mai multa transparenta pe piata criptoactivelor
De asemenea, proiectul vizeaza noi reguli si pe piata criptoactivelor. Transferurile de astfel de active virtuale sunt in prezent in afara domeniului de aplicare al normelor UE pentru servicii financiare.
Uniunea Europeana intentioneaza sa introduca noi reguli pentru furnizorii de servicii in criptoactive, pentru a colecta si a face accesibile datele referitoare la initiatorii si beneficiarii transferurilor de monede digitale.
Potrivit celui mai recent raport al Europol, valoarea tranzactiilor suspecte in Europa este de sute de miliarde de euro.
de Magda Florea
Senior Editor Manager.ro
Compuneri perfecte pentru clasele III-IV
Teste rezolvate pentru reusita la titularizare EDUCATOR-PUERICULTOR
Evaluarea Nationala - Teste rezolvate la limba si literatura romana clasa a VIII-a
Ultimele NOUTATI
Banii raman scumpi. Cum influenteaza decizia de ieri a BNR ratele romanilor la banci
09 Oct. 2026
Euro a trecut de 5,35 lei. Cine plateste factura unui leu mai slab si cum ajunge criza politica in buzunarul romanilor
09 Oct. 2026
Unul dintre cei mai mari transportatori de camioane din Europa incepe recrutarile in Romania. Salarii de pana la 3.500 de euro pentru soferi
09 Oct. 2026
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
Noutati Fiscale 2026. Reguli noi pentru societatile comerciale
Partenerii nostri
Situatii financiare anuale cu erori: CE se poate corecta si CUM se procedeaza
Ce nereguli au descoperit inspectorii ANAF la cinci firme care recrutau muncitori asiatici
Antifrauda a descoperit facturi fictive de 32 de milioane de lei la firme de recrutare
Atentie contabili: ACTIVUL NET este bomba cu ceas din bilantul companiei
Cum alegi marfa potrivita pentru un magazin aflat la inceput
Confort si stil in garderoba de zi cu zi: cum alegi incaltamintea potrivita
Nu amana investitia, finanteaza inteligent echipamentele agricole
Te-ar putea interesa si
x