Comisia Europeana declara razboi spalarii banilor. Se pregatesc noi masuri de forta, inclusiv pentru tranzactiile cu active digitale

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Comisia Europeana declara razboi spalarii banilor. Se pregatesc noi masuri de forta, inclusiv pentru tranzactiile cu active digitale
Comisia Europeana declara razboi spalarii banilor. Se pregatesc noi masuri de forta, inclusiv pentru tranzactiile cu active digitale
de Magda Florea la 10 Iul. 2021
Urmareste-ne pe Google News
autoritate impotriva spalarii banilorspalare bani

Comisia Europeana pregateste infiintarea unei noi autoritati care sa combata spalarea banilor in randul statelor membre ale Uniunii Europene. De asemenea, noul organism va avea atributii si pe piata monedelor digitale, in incercarea Uniunii de a transparentiza tranzactiile de criptomonede.
 


Potrivit unor documente consultate de DPA, noua Autoritate impotriva Spalarii Banilor va avea atributii in aplicarea sanctiunilor financiare in cazurile de spalare a banilor din Uniunea Europeana. De asemenea, noul organism va putea impune reguli de transparenta cu privire la tranzactiile de pe piata crypto.
 
"Spalarea banilor, finantarea terorismului si criminalitatea organizata raman probleme semnificative care ar trebui solutionate la nivelul Uniunii", se arata in documentele Uniunii Europene cu privire la infiintarea noii Autoritati.
 
 Autoritate impotriva Spalarii Banilor va deveni "piesa centrala" a unui sistem integrat care va lupta impotriva acestui fenomen.
 
"Prin supravegherea directa si luarea deciziilor fata de unele dintre cele mai riscante entitati transfrontaliere din sectorul financiar, Autoritatea va contribui direct la prevenirea incidentelor de spalare de bani / finantare a terorismului in Uniune", se mai arata in proiectul UE.
 
"In acelasi timp, va coordona autoritatile nationale de supraveghere si le va ajuta sa isi sporeasca eficacitatea in punerea in aplicare a regulilor unice si in asigurarea standardelor de supraveghere, abordarilor si metodologiilor de evaluare a riscurilor", conform sursei citate.
 
Dupa ce proiectul va fi finalizat de Comisie, acesta va fi prezentat, iar tarile UE si Parlamentul European vor purta discutii privind implementarea lui. Noile reguli impotriva spalarii banilor vor deveni obligatorii pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Citeste si: Anul 2021 nu e potrivit pentru investitii imobiliare. Preturile locuintelor au crescut, desi cumparatorii sperau ca pandemia le va trage in jos
 

UE vrea mai multa transparenta pe piata criptoactivelor

 
De asemenea, proiectul vizeaza noi reguli si pe piata criptoactivelor. Transferurile de astfel de active virtuale sunt in prezent in afara domeniului de aplicare al normelor UE pentru servicii financiare.
 
Uniunea Europeana intentioneaza sa introduca noi reguli pentru furnizorii de servicii in criptoactive, pentru a colecta si a face accesibile datele referitoare la initiatorii si beneficiarii transferurilor de monede digitale.
 
Potrivit celui mai recent raport al Europol, valoarea tranzactiilor suspecte in Europa este de sute de miliarde de euro.

>>> Analiza. Economia globala se pregateste de o puternica redresare. Care sunt prognozele pentru Romania

 
Senior Editor Manager.ro

Ultimele NOUTATI

Cum sa-ti inchiriezi LEGAL apartamentul in REGIM HOTELIER
Companii

Cum sa-ti inchiriezi LEGAL apartamentul in REGIM HOTELIER

today07 Oct. 2024
Stima de sine in afaceri si impactul asupra succesului tau profesional
Business

Stima de sine in afaceri si impactul asupra succesului tau profesional

today07 Oct. 2024
Cum sa faci bani din affiliate marketing – invata secretele pro!
Companii

Cum sa faci bani din affiliate marketing – invata secretele pro!

today07 Oct. 2024
Ce sa NU faci daca iti scapa telefonul in apa si ai iPhone
Tehnologie

Ce sa NU faci daca iti scapa telefonul in apa si ai iPhone

today07 Oct. 2024
Ce sa NU faci daca telefonul tau Samsung iti scapa in apa
Tehnologie

Ce sa NU faci daca telefonul tau Samsung iti scapa in apa

today07 Oct. 2024
Semne clare ca ai telefonul pus sub ascultare
Tehnologie

Semne clare ca ai telefonul pus sub ascultare

today07 Oct. 2024
La cat timp e normal sa iti fie majorat salariul?
Companii

La cat timp e normal sa iti fie majorat salariul?

today07 Oct. 2024
De ce e mai bine sa ai un job prost platit decat sa n-ai deloc?
Analize

De ce e mai bine sa ai un job prost platit decat sa n-ai deloc?

today07 Oct. 2024
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cuRegulamentul UE 679/2016
Audit gratuit - Gazduire web 12 luni cadou - Fokus Digital Services

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Cum sa faci bani din affiliate marketing – invata secretele pro!
Companii

Cum sa faci bani din affiliate marketing – invata secretele pro!

today07 Oct. 2024
Ce sa NU faci daca iti scapa telefonul in apa si ai iPhone
Tehnologie

Ce sa NU faci daca iti scapa telefonul in apa si ai iPhone

today07 Oct. 2024
Ce sa NU faci daca telefonul tau Samsung iti scapa in apa
Tehnologie

Ce sa NU faci daca telefonul tau Samsung iti scapa in apa

today07 Oct. 2024
Semne clare ca ai telefonul pus sub ascultare
Tehnologie

Semne clare ca ai telefonul pus sub ascultare

today07 Oct. 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x