Comisia Europeana declara razboi spalarii banilor. Se pregatesc noi masuri de forta, inclusiv pentru tranzactiile cu active digitale

de Magda Florea la 10 Iul. 2021

Urmareste-ne pe Google News

Comisia Europeana pregateste infiintarea unei noi autoritati care sa combata spalarea banilor in randul statelor membre ale Uniunii Europene. De asemenea, noul organism va avea atributii si pe piata monedelor digitale, in incercarea Uniunii de a transparentiza tranzactiile de criptomonede.

Potrivit unor documente consultate de DPA, noua Autoritate impotriva Spalarii Banilor va avea atributii in aplicarea sanctiunilor financiare in cazurile de spalare a banilor din Uniunea Europeana. De asemenea, noul organism va putea impune reguli de transparenta cu privire la tranzactiile de pe piata crypto.

"Spalarea banilor, finantarea terorismului si criminalitatea organizata raman probleme semnificative care ar trebui solutionate la nivelul Uniunii", se arata in documentele Uniunii Europene cu privire la infiintarea noii Autoritati.

Autoritate impotriva Spalarii Banilor va deveni "piesa centrala" a unui sistem integrat care va lupta impotriva acestui fenomen.

"Prin supravegherea directa si luarea deciziilor fata de unele dintre cele mai riscante entitati transfrontaliere din sectorul financiar, Autoritatea va contribui direct la prevenirea incidentelor de spalare de bani / finantare a terorismului in Uniune", se mai arata in proiectul UE.

"In acelasi timp, va coordona autoritatile nationale de supraveghere si le va ajuta sa isi sporeasca eficacitatea in punerea in aplicare a regulilor unice si in asigurarea standardelor de supraveghere, abordarilor si metodologiilor de evaluare a riscurilor", conform sursei citate.

Dupa ce proiectul va fi finalizat de Comisie, acesta va fi prezentat, iar tarile UE si Parlamentul European vor purta discutii privind implementarea lui. Noile reguli impotriva spalarii banilor vor deveni obligatorii pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

Citeste si: Anul 2021 nu e potrivit pentru investitii imobiliare. Preturile locuintelor au crescut, desi cumparatorii sperau ca pandemia le va trage in jos

UE vrea mai multa transparenta pe piata criptoactivelor

De asemenea, proiectul vizeaza noi reguli si pe piata criptoactivelor. Transferurile de astfel de active virtuale sunt in prezent in afara domeniului de aplicare al normelor UE pentru servicii financiare.

Uniunea Europeana intentioneaza sa introduca noi reguli pentru furnizorii de servicii in criptoactive, pentru a colecta si a face accesibile datele referitoare la initiatorii si beneficiarii transferurilor de monede digitale.

Potrivit celui mai recent raport al Europol, valoarea tranzactiilor suspecte in Europa este de sute de miliarde de euro.

>>> Analiza. Economia globala se pregateste de o puternica redresare. Care sunt prognozele pentru Romania

de Magda Florea

Senior Editor Manager.ro

Literatura romana Rezumatele textelor studiate in clasele V-VIII

Vezi AICI detalii

Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul primar - INVATATORI 2 culegeri

Vezi AICI detalii

Modele de texte pentru nota 10 la Evaluarea Nationala clasa a VIII-a

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Business

Investitorii PEPE isi redirectioneaza fondurile catre aceasta prevanzare noua (P)

today25 Apr. 2024personRedactia Manager