UBS, cea mai mare banca din Elvetia, are probleme din cauza crimei organizate
bancaubselvetiacrima organizatasuamiliarde
UBS, cea mai mare banca elvetiana, este investigata de autoritati pentru acuzatii de spalare de bani si conexiuni cu activitati de crima organizata, scrie Bloomberg.
Un purtator de cuvant al procuraturii din Bruxelles a anuntat ca anchetatorii au descoperit ca cei de la UBS au contactat mai multi belgieni bogati, in scopul de a-i incuraja sa isi deschida conturi nedeclarate in Elvetia.
Potrivit jurnalistilor americani de la Bloomberg, in acest mod filiala UBS din Belgia a determinat organizarea transferurilor unor sume mari de bani catre Elvetia.
Conform unui comunicat la bancii elvetiene, practicile de afaceri ale UBS "respecta in totalitate legislatia si reglementarile in vigoare".
Sefii bancii din Elvetia au anuntat ca nu au cunostinta despre vreo investigatie preliminara legata de operatiunile din Belgia.
Conform sursei citate, procuratura belgiana a inceput ancheta la sfarsitul anului trecut si se bazeaza pe marturii foarte detaliate ale unor clienti importanti ai bancii.
In aceste zile, mai multe banci din Europa sunt verificate ca urmare a unor acuzatii ca au manipulat dobanzile interbancare si cotatiile valutare.
De asemenea, anchetatorii au anuntat ca au informatii ca aceste banci au ajutat clientii lor sa evite plata impozitelor, ca au spalat bani sau au incalcat sanctiunile impuse de SUA.
De pilda, Credit Suisse, a doua mare banca elvetiana, a achitat recent 2,6 miliarde de dolari in SUA dupa ce filiala sa americana a recunoscut ca a ajutat cetateni americani sa eludeze fiscul.
In plus, autoritatile din SUA au de gand sa impuna penalitati de 10 miliarde de dolari pentru BNP Paribas, cea mai mare banca din SUA, din cauza ca a facut afaceri cu state sanctionate, precum Iran, Sudan si Cuba.
In 2012, UBS a fost amendata cu circa 1,5 miliarde de dolari de autoritatile din SUA, Marea Britanie si Elvetia, fiind acuzata de manipularea dobanzilor interbancare.
Un produs media marca Rentrop&Straton 
