Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Cum este inselat statul cu 162 milioane lei cu ajutorul vanzarilor fictive

Cum este inselat statul cu 162 milioane lei cu ajutorul vanzarilor fictive
de la 04 Iul. 2014
Cum este inselat statul cu 162 milioane lei cu ajutorul vanzarilor fictive Tags: evaziune fiscalaanaftvavanzari fictive

Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a inceput urmarirea penala fata de 13 persoane suspectate de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.


Actiunea are loc intr-un dosar in care au fost efectuate 75 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu si Dambovita la domiciliile unor persoane fizice si sediile unor persoane juridice, informeaza Agerpres.

"Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca suspectii, prin folosirea mai multe societati comerciale, au construit un circuit de operatiuni comerciale nereale prin care au obtinut rambursari de TVA. Prejudiciul produs bugetului de stat se ridica la suma de circa 162 milioane de lei", informeaza un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Potrivit anchetatorilor, suspectii au achizitionat initial terenuri de la persoane fizice sau juridice.

Ulterior, acestia le-au revandut fictiv in interiorul grupului de societati comerciale controlate, in interval de trei luni, la preturi supraevaluate de circa 100 de ori (pretul nefiind achitat in realitate).

Singurul scop al operatiunilor era acela de a genera TVA rambursabil.

"Totodata, suspectii au inregistrat in documentele contabile operatiuni comerciale fictive pentru a diminua baza impozabila si a crea scriptic o justificare pentru transferurile de capital intre societatile comerciale din grupul de firme controlat si pentru a deduce TVA colectata din vanzarea succesiva a terenurilor", se mai arata in comunicat.

In cauza s-au emis 13 mandate de aducere. Activitatile au fost desfasurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Roman de Informatii si ANAF — Directia Generala Antifrauda Fiscala.

Foto: DIICOT.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "Manager de succes - 6 strategii imbatabile".

Consilier Managementul Deseurilor

Descarca Alerter Manager.ro



Cele mai citite stiri




Ultimele comentarii



Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Din fericire, NU scriem despre
cancan, showbiz, lifestyle sau scandal.

Adauga e-mailul tau pentru Stiri din Romania reala, cu informatii zilnice, articole din economie, politic si administrativ.

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.
Advertisement