Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Deutsche Bank, amendata cu 630 de milioane de dolari pentru spalare de bani rusesti


Deutsche Bank, amendata cu 630 de milioane de dolari pentru spalare de bani rusesti
de la 31 Ian. 2017
Deutsche Bank, amendata cu 630 de milioane de dolari pentru spalare de bani rusesti
Tags: deutsche banktranzactiiamendaactivitati financiareanchetaautoritati

Deutsche Bank a primit o amenda de aproape 630 de milioane de dolari, in urma acuzatiilor pentru spalare de bani proveniti din Rusia. Autoritatile din Marea Britanie si New York au identificat tranzactii ilegale in valoare de 10 miliarde de dolari. Schema ilegala a fost pusa in aplicare prin asa-numitele tranzactii in oglinda, realizate intre sediile din Moscova, Londra si New York ale Deutsche Bank, informeaza The Guardian.


Deutsche Bank a acceptat sa plateasca o amenda de 425 de milioane de dolari catre organismul care reglementeaza sectorul bancar din New York la care se adauga suma de 204,46 milioane de dolari catre Autoritatea de reglementare a activitatilor financiare din Marea Britanie FCA.
 
Ancheta privind operatiunile ilegale a fost demarata in vara lui 2015 la divizia de brokeraj de la Moscova a Deutsche Bank. Ancheta a descoperit ca o parte din clientii rusi ai Deutsche Bank cumparau actiuni la Moscova in ruble si le revindeau practic instantaneu la Londra in dolari astfel ca intre 2011 si 2015 acest mecanism a permis scoaterea din Rusia a aproximativ 10 miliarde de dolari.
 
Deutsche Bank a mai platit circa 2,75 de miliarde de dolari si in toamna anului trecut, pentru inchiderea unei investigatii in SUA legata de incalcarea legislatiei in domeniul sanctiunilor. Alte investigatii din SUA si Marea Britanie se refera la manipularea dobanzilor interbancare. Banca a recunoscut comportamentul incorect in ambele cazuri.
 
"Deutsche Bank si mai multi din directorii sai au ratat numeroase oportunitati pentru a detecta, ancheta si opri aceasta schema care a continuat timp de mai multi ani", a informat Departamentul de servicii financiare din New York intr-un comunicat.
 
Pe langa amenda, Deutsche Bank va fi obligata sa angajeze un supraveghetor extern, care sa monitorizeze aplicarea masurilor de corectie.
 



Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.
Manager


Newsletter zilnic GRATUIT
Protectia Datelor cu Caracter Personal
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
Protectia Datelor cu Caracter Personal
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "Protectia Datelor cu Caracter Personal".


Recomandari MANAGER.RO


Cele mai citite stiri




Advertisement
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

Protectia Datelor cu Caracter Personal


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.