Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei in comertul cu cereale si plante tehnice

Prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei in comertul cu cereale si plante tehnice
de la 23 Mai. 2016
Prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei in comertul cu cereale si plante tehnice Tags: comert cerealefraudeprejuduciidiicotdgaf

Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a identificat o retea de 11 firme care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei, prin sustragerea de la plata catre bugetul de stat a TVA si a impozitului pe profit.

In noiembrie 2015, DGAF a sesizat procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), care, pe 19 mai 2016, au efectuat 40 de perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale de pe raza municipiului Bucuresti, judetelor Constanta, Braila, Ilfov, Calarasi si Giurgiu, precum si la sediul unei institutii din Constanta, potrivit DGAF.
 
Pentru sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate in urma comertului cu cereale, reprezentantii firmelor investigate au organizat un circuit complex in care trei firme justificau cantitatile de cereale detinute prin inregistrarea in contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte opt firme furnizoare, tip fantoma, fiind inregistrate cheltuieli nereale in scopul diminuarii bazei impozabile si obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat. 
 
Au fost inregistrate achizitii si livrari fictive de cereale si plante tehnice, in scopul crearii unei proveniente aparent licite. 
 
Contravaloarea operatiunilor fictive era virata in conturile firmelor fantoma, iar sumele erau, apoi, retrase in numerar de la ATM, in aceeasi zi. 
 
In total, in perioada ianuarie 2010-2011, au fost retrasi 17.488.381 de lei.
 
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre DIICOT si DGAF au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 3 din 5 - 2 voturi.

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine

Calculator Timbru de Mediu

Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "Manager de succes - 6 strategii imbatabile".

Consilier Managementul Deseurilor

Descarca Alerter Manager.ro



Cele mai citite stiri




Ultimele comentarii



Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Din fericire, NU scriem despre
cancan, showbiz, lifestyle sau scandal.

Adauga e-mailul tau pentru Stiri din Romania reala, cu informatii zilnice, articole din economie, politic si administrativ.

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.
Advertisement