75 articole despre fraude

Directia de combatere a fraudelor din ANAF va fi desfiintata, conform unui proiect legislativ adoptat de Senatul Romaniei. Daca deputatii vor vota si ei proiectul, acesta va intra in vigoare, iar Directia de combatere a fraudelor din ANAF va fi desfiintata. Inspectorii care in prezent sunt...

Ministerul Agriculturii transmite ca s-au controlat 284 de unitati din 18 judete si din municipiul Bucuresti pentru a verifica conformitatea produselor folosite la patiserii, pizzerii, restaurante si alte unitati, constatandu-se abateri la 39% dintre acestea. Autoritatea mentioneaza ca au fost...

Serviciul Corp Control, Anticoruptie si Integritate din Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a incheiat controlul privind implementarea a doua proiecte de e-guvernare, cu fonduri europene, de catre Consiliul Judetean Suceava (CJ). Potrivit MFE, furnizorii de hardware si solutii IT din aceste...

Politistii din judetul Cluj ancheteaza modul in care mai multi fermieri din aceasta zona au incasat plati de cateva mii de euro de la Uniunea Europeana, anunta Agerpres. Fermierii clujeni sunt suspectati ca au falsificat semnaturile unor primari, atunci cand au efectuat mai multe solicitari de...

Un raport publicat de Banca Centrala Europeana (BCE) arata ca, in 2012, numarul fraudelor facute prin intermediul cardurilor bancare a crescut, dupa patru ani de scadere, in principal din cauza numarului mare de escrocherii pe internet. Studiul a luat in calcul tarile membre ale SEPA, zona unica de plati in euro, care cuprinde cele 28 de state membre ale UE, la care se adauga Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia si Elvetia.   Conform raportului, sunt necesare mai multe eforturi pentru securizarea platilor online cu cardu, in conditiile in care cumparaturile pe Internet continua sa creasca.   Valoarea totala a...

Procurorii militari rusi au descoperit noi posibile fraude cu proprietati ale Ministerului Apararii, facute de fosti inalti oficiali. Valoarea estimata a pagubelor ar depasi 175 milioane dolari, se arata in raportul procurorilor, preluat de Ria Novosti. Principalul suspect este fosta sefa a...

Comisia Europeana (CE) propune instituirea unui Parchet European care sa efectueze cercetari si urmariri penale, dar sa si trimita in judecata persoanele invinuite de infractiuni ce afecteaza bugetul UE. "Prin instituirea Parchetului European, Comisia Europeana actioneaza in vederea...

Procurorii DIICOT au trimis in judecată 25 de inculpati acuzati de fraude cu carduri bancare. Opt dintre persoanele respective se afla in stare de arest preventiv, informeaza un comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -...

Suspectii ar fi prezentat bancilor situatii financiare neconforme cu realitatea in vederea obtinerii unor imprumuturi bancare, credite ce deveneau neperformante. Peste 60.000 de euro, aproape sase kilograme de aur si 27 de masini au fost ridicate de la domiciliile unor suspecti acuzati de fraude...

Costul total pentru BRD-Groupe Societe Generale al fraudelor anchetate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) este estimat la 180 de milioane de euro, a declarat intr-o conferinta de presa, directorul general al bancii, Philippe Lhotte, citat de...

Politia Romana, alaturi de Okazii.ro, a solutionat 85% dintre cazurile de abuz si infractiune electronica raportate in 2012 catre Okazii.ro. In fiecare luna, peste 4 milioane de romani viziteaza site-ul Okazii.ro, iar anul trecut s-au realizat peste 1.500.000 de tranzactii. “E lesne de...

Autoritatile din SUA au anuntat ca sase cetateni romani au fost arestati, in urma unei ample actiuni de desfiintare a unei retele de frauda pe Internet. Prejudiciul in acest caz ajunge la trei milioane de dolari. Romanii incriminati publicau pe diverse site-uri, precum eBay sau Cars.com,...

Contribuabilii italieni dispun de acum de o aplicatie informatica pe Internet pentru autoevaluarea credibilitatii declaratiilor lor de impozitare. Fiscul italian a autorizat crearea unei aplicatii care poate fi descarcata de pe Internet, numita “Redditest”, care le permite...

Compania pentru care lucreaza a fost implicata in fraude in 2012, au declarat 61% dintre managerii de companii, din intreaga lume, chestionati de firma de contabilitate Kroll Advisory Solutions. Procentul este in scadere comparativ cu 2011, cand 75% dintre manageri spuneau ca organizatia pentru...

In 2010 se estima ca fraudele cu fonduri europene la nivelul UE se ridicau la 600 milioane de euro pe an. Se pare ca aceasta cifra este una optimista. "Estimam ca cifra reala este semnificativ mai mare", a declarat Viviane Reding (foto), comisarul european pentru Justitie, fara a da...