Israelul ar putea fi noul paradis al evazionistilor

Israelul ar putea fi noul paradis al evazionistilor israelelvetiasuaevaziune fiscalajustitieinvestigatii

Israelul vrea sa semene cu Elvetia - cel putin asta reiese dintr-o investigatie a Departamentului de Justitie, referitoare la cei care "uita" sa isi plateasca taxele pentru averile acumulate.
In data de 14 iunie, Departamentul de Justitie a inaintat trei reclamatii impotriva a trei contabili americani, care ii ajutau pe clientii lor sa evite taxele, prin mutarea banilor in Israel.

Autoritatile sustin ca tatal si fiu David si Nadav Kalai si un coleg, David Almog, de la o firma denumita United Revenue Service, i-au invatat pe clientii lor cum sa evite plata taxelor prin subtilizarea banilor in doua banci israeliene, "Banca A" si "Banca B".

Cele mai multe tranzactii financiare erau reduse - de ordinul zecilor sau sutelor de mii de dolari. Cei incriminati nu au dorit sa comenteze acuzatiile autoritatilor americane.

Unele din detalii sugereaza ca "Banca A" ar fi Banca Leumi - sediul sau principal al operatiunilor de private banking se afla in Tel Aviv, in timp ce "Banca B" este Banca Hapoalim.

Oficialii Bancii Leumi nu au dorit sa comenteze informatiile aparute in presa. Banca Hapoalim a furnizat insa CNBC-ului o declaratie a purtatorului de cuvant, Ofra Preuss, care spune: "Am citit articolele din presa si o sa verificam informatiile". Pana acum, guvernul din SUA a reusit sa "sparga" codul secretomaniei bancilor elvetiene, obligand UBS, cea mai mare institutie financiara din Elvetia, sa predea cateva mii de nume ale detinatorilor americani de conturi catre investigatori; aceleasi masuri au fost luate impotriva mai multor institutii financiare elvetiene.

Sursele au anuntat ca acest caz este doar inceputul unei serii de investigatii, care vizeaza clientii americani bogati, care au ascuns bani in Israel, timp de multi ani. Acest demers ar putea fi considerat controversat din punct de vedere politic, deoarece SUA si Israel colaboreaza pentru a preintampina amenintarea reprezentata de Iran.

"Exista numerosi americani care isi tin activele in Israel", a declarat Scott Michel, partener al firmei de avocatura Caplin & Drysdale, specializata in investigarea fraudelor fiscale. "Nu m-as mira sa fie la acelasi nivel cu Elvetia".

sursa foto: flickr, stephaniecomfort