ANAF are acces mai usor la conturile bancare ale romanilor, inclusiv la date despre monedele electronice

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
ANAF are acces mai usor la conturile bancare ale romanilor, inclusiv la date despre monedele electronice
ANAF are acces mai usor la conturile bancare ale romanilor, inclusiv la date despre monedele electronice
de Magda Florea la 11 Ian. 2021
spalare de banicombaterea spalarii baniloranaffisc

ANAF a anuntat luni, 11 ianuarie, ca Registrul central electronic pentru conturi bancare si conturi de plati identificate prin IBAN a devenit operational.
 


Registrul central electronic pentru conturi bancare si conturi de plati identificate prin IBAN prezinta avantajul de a pune la dispozitie in timp util si eficient a informatiilor pentru institutiile financiare, precum si pentru autoritati din tari terte, implicate in combaterea infractiunilor de spalare de bani sau finantarea terorismului.
 
Registrul central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare va contine urmatoarele informatii:

 
• datele de identificare ale contului si ale clientului titular;
• datele de identificare ale persoanelor care detin drept de semnatura pentru conturile deschise sau pretind ca actioneaza in numele clientului;
• datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client;
• datele de identificare ale concesionarului casetei de valori.
 
Elementele de noutate introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 sunt:
– institutiile raportoare sunt obligate sa comunice inclusiv datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client;
– instituirea obligatiei de raportare si pentru institutiile emitente de moneda electronica si institutiile de plata.

Stirea initiala: 

Din 11 ianuarie 2021, va fi operationalizat Registrul central electronic pentru conturi bancare si de plati. ANAF a amanat, astfel, data operationalizarii, programata initial pe 4 ianuarie.
 
Noul Registru permite identificarea, in timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care detin sau controleaza conturi de plati si conturi bancare identificate prin IBAN, precum si casete de valori detinute de o institutie de credit pe teritoriul Romaniei, si asigurarea accesului direct si imediat a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor („ONPCSB”) si a autoritatilor competente nationale pentru indeplinirea obligatiilor care le revin;
 
Institutiile financiare, chiar si cele emitente de moneda virtuala, vor trebui sa puna la dispozitia organului fiscal central, in termen de 10 zile de la operationalizarea serviciului, lista persoanelor fizice, juridice si a altor entitati fara personalitate juridica, care au deschise conturi, incluzand identitatea persoanelor si numarul IBAN, de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta, pana la data raportarii.
 
''ANAF reaminteste entitatilor raportoare prevazute la art. 61 din Legea nr. 207/2015, ca, in termen de 10 zile de la operationalizarea Registrului, au obligatia de a transmite organului fiscal central toate informatiile prevazute la art. VIII, alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2020 privitoare la persoanele fizice, juridice sau alte entitati fara personalitate juridica care au deschis conturi intre data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta pana la data raportarii'', transmite ANAF.

Citeste si: Din cauza incertitudinilor economice, BNR suspenda si in 2021 calendarul sedintelor de politica monetara
 
ANAF mai precizeaza ca Solicitarea si transmiterea informatiilor privitoare la datele bancare  se fac prin intermediul unui sistem informatic, pe baza de protocol incheiat de autoritatile si institutiile respective cu ANAF.
 
 ''Informatiile cu privire la incheierea protocoalelor dintre autoritatile si institutiile prevazute la art. 1 din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, sau dintre alte autoritati publice centrale sau locale si A.N.A.F., vor fi publicate atat pe pagina proprie de internet a institutiilor/autoritatilor respective, cat si pe pagina de internet a A.N.A.F'', precizeaza ANAF.
 
Citeste si: Tensiuni tot mai mari intre gigantii economiei globale: China ameninta SUA ca vor plati un pret scump

Sursa foto: freepik.com



 
 
 
 
Senior Editor Manager.ro

Ultimele NOUTATI

In conditiile izolarii impuse de pandemie foarte multi oameni si-au gasit refugiul in jocurile video
Life Style

In conditiile izolarii impuse de pandemie foarte multi oameni si-au gasit refugiul in jocurile video

Din pricina restrictiilor impuse de pandemie, anul 2020 a fost unul dificil atat pentru oameni cat si pentru cele mai multe dintre activitatile economice. Una dintre industriile care a izbutit sa...
today23 Ian. 2021
OFICIAL: Restrictiile din Capitala intra in relaxare. Arafat avertizeaza ca decizia e reversibila
Ultima ora

OFICIAL: Restrictiile din Capitala intra in relaxare. Arafat avertizeaza ca decizia e reversibila

De luni, in Bucuresti vor fi relaxate o serie de restrictii. Capitala are, in ultimele trei zile, o rata de infectare mai mica de 3 cazuri la mia de locuitori, motiv pentru care, incepand din 25...
today23 Ian. 2021
7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Adauga comentariu

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Miliardarul Bill Gates s-a vaccinat impotriva Covid-19: Ma simt minunat
Life Style

Miliardarul Bill Gates s-a vaccinat impotriva Covid-19: Ma simt minunat

today23 Ian. 2021
NestlĆ© a investit peste 320 milioane de euro in NESCAFEĀ® Plan
Companii

NestlĆ© a investit peste 320 milioane de euro in NESCAFEĀ® Plan

today22 Ian. 2021
Lansarea unui business in eCommerce: Cum se pot fideliza clientii in primele 12 luni
Companii

Lansarea unui business in eCommerce: Cum se pot fideliza clientii in primele 12 luni

today22 Ian. 2021
Caderea dintilor la persoane adulte: 3 cauze ce pot duce la aceasta problema
Sanatate

Caderea dintilor la persoane adulte: 3 cauze ce pot duce la aceasta problema

today22 Ian. 2021
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x