75 articole despre spalare de bani

Cea mai mare banca din Danemarca, Danske Bank, este anchetata de autoritati pentru spalarea unor sume semnificative de bani, mare parte din Rusia, prin intermediul filialei din Estonia. “Banca noastra a esuat in a-si indeplini obligatiile” a declarat Ole Andersen, seful Danske Bank pe...

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului jurnalist Dragos Nedelcu. Acesta este cercetat penal de DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani, informeaza Agerpres. In acelasi dosar a fost arestat preventiv si omul de afaceri Bogdan Mitu,...

Vicepresedintele Bitcoin Foundation, un grup care promoveaza adoptarea la scara larga a bitcoinilor, a fost acuzat de spalare de bani in America si ca ar fi finantat "bazarul online" de droguri Silk Road, scrie Reuters. Charlie Shrem, care a beneficiat de sustinerea financiara a gemenilor...

Un inalt prelat al Vaticanului, monseniorul Nunzio Scarano, a fost arestat sub acuzatia ca si-a folosit contul din banca Vaticanului pentru activitati de spalare de bani. Dosarul mentionat este disjuns din cel in care Scarano, poreclit "Monseniorul 500", este trimis in judecata pentru...

Compania Realitatea Media este cercetata de DNA sub acuzatia de spalare de bani. In acest dosar au fost acuzate 12 persoane, printre care omul de afaceri Maricel Pacuraru, asociat al lui Cozmin Gusa si Fabian Schwartzenberg, fratele lui Elan Schwartzenberg. Procurorii DNA cred ca exista date si indicii temeinice ca a fost finantata cu bani proveniti din evaziune fiscala, potrivit unui comunicat al DNA transmis joi Agerpres. Autoritatile cred ca transferul banilor s-ar fi realizat sub forma unor contracte de imprumut. In plus, s-a inceput urmarirea penala si fata de Strategies-Research-Investments SRL, pentru fals in inscrisuri sub...

Un nou scandal de proportii risca sa tulbure apele in sectorul bancar. Autoritatile reglementatoare investigheaza cateva banci importante americane care nu ar fi monitorizat corect tranzactiile, permitand infractorilor ample actiuni de spalare de bani. In top se afla JP Morgan si Bank of America....

Justitia americana a deschis o ancheta pentru transferul unor bani in Iran si Sudan, impotriva Deutsche Bank. Institutia bancara a decis "sa nu se angajeze in noi tranzactii cu institutii din tari precum Iran, Siria, Sudan si Coreea de Nord si sa puna capat schimburilor existente in masura in...

Prim-viceprim-ministrul rus Viktor Zubkov a declarat ca, potrivit estimarilor guvernului, aproximativ 32 miliarde euro (un trilion de ruble) au "parasit" tara in 2011, relateaza Ria Novosti. Zubkov a recunoscut realitatea spalarii banilor de catre infractorii rusi si nu numai in cadrul unui...

Agentia Nationala de Integritate l-a acuzat pe Nicusor Dragan, director general adjunct al ANAF - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, de spalare de bani. In aceasta directie, ANI a sesizat Parchetul Capitalei. Potrivit HotNews.ro, in urma evaluarilor demarate la 20 iulie...

Guvernul Romaniei avanseaza cu un plan de infiintare a unui fond suveran de investitii, un proiect de lege revizuit si prezentat vineri ca un obiectiv politic principal al social-democratilor de la putere, pe care criticii il considera o poarta deschisa pentru coruptie. Jurnalistii de la Reuters...

UBS, cea mai mare banca elvetiana specializata, printre altele, in administrarea marilor averi, prezenta in 50 de tari si avand 75.000 de angajati, a fost condamnata de justitia franceza la plata unei amenzi colosale pentru frauda fiscala: 4,5 miliarde de euro. Fraudele bancare (spalare de bani...

Directorul general al RCS&RDS, Serghei Bulgac, este urmarit penal de DNA pentru spalare de bani, potrivit unui anunt al companiei Digi Communications, transmis Bursei de Valori Bucuresti. "La data de 16 mai 2017, Dl. Serghei Bulgac, Directorul General (Chief Executive Officer) al Societatii si...

Deutsche Bank a primit o amenda de aproape 630 de milioane de dolari, in urma acuzatiilor pentru spalare de bani proveniti din Rusia. Autoritatile din Marea Britanie si New York au identificat tranzactii ilegale in valoare de 10 miliarde de dolari. Schema ilegala a fost pusa in aplicare prin...

Un judecator din Spania a realizat inca un pas pentru acuzarea oficiala a surorii regelui Felipe al Spaniei, printesa Cristina, pentru frauda si spalare de bani, anunta ABC News. Dupa mai bine de patru ani de  investigatii, judecatorul Jose Castro, din Palma de Mallorca, a decis mentinerea...

Vicepresedintele Consiliului Judetean din Bihor si lider al UDMR din acest judet, Alexandru Iosif Francisc Kiss, este urmarit penal de procurorii DNA, intr-un dosar de coruptie, anunta Agerpres. Vicepresedintele CJ Bihor este acuzat de procurorii DNA ca a luat mita, precum si de abuz in serviciu...