Cutremur in sectorul bancar. Una dintre cele mai mari banci, acuzata ca spala bani

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Cutremur in sectorul bancar. Una dintre cele mai mari banci, acuzata ca spala bani
Cutremur in sectorul bancar. Una dintre cele mai mari banci, acuzata ca spala bani
de Adrian Somai la 09 Iul. 2024
Urmareste-ne pe Google News
nordeaspalare baniacuzatii spalare banibanca nordea

Una dintre cele mai importante institutii bancare din nordul continentului european se confrunta cu acuzatii grave din partea autoritatilor. Nordea, o banca de renume din regiunea nordica, este acuzata de incalcarea legii Danemarcei impotriva spalarii banilor intre anii 2012 si 2015. 



Nordea este una dintre cele mai mari institutii financiare din regiunea nordica a Europei, avand o prezenta semnificativa in tari precum Suedia, Finlanda, Norvegia si Danemarca. Fondata in anul 2000 prin fuziunea mai multor banci din regiune, Nordea ofera o gama larga de servicii financiare si bancare, inclusiv servicii de retail banking, corporate banking, wealth management si insurance. Fuziunea a avut ca scop crearea unei banci puternice, capabile sa concureze la nivel international si sa ofere servicii financiare complete clientilor din intreaga regiune nordica.

Danemarca are un cadru legislativ riguros pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, aliniat cu standardele internationale si reglementarile Uniunii Europene. Legea principala care reglementeaza acest domeniu este Legea impotriva spalarii banilor (Anti-Money Laundering Act), cunoscuta in daneza ca “Hvidvaskloven". Institutiile sunt obligate sa monitorizeze tranzactiile clientilor pentru a detecta activitati neobisnuite sau suspecte. Orice tranzactie suspecta trebuie raportata catre Autoritatea Daneza pentru Spalarea Banilor (Financial Supervisory Authority - FSA) printr-un raport de activitate suspecta (SAR).

Cu ce acuzatii se confrunta Nordea

Unitatea Speciala pentru Criminalitate (NSK) a afirmat ca banca Nordea a incalcat legea prin faptul ca nu a investigat suficient tranzactiile clientilor rusi si nu a respectat avertismentele legate de tranzactiile prin casele de schimb valutar din Copenhaga. NSK a declarat intr-un comunicat ca nu a gasit motive pentru a aduce acuzatii impotriva unor persoane individuale in acest caz, care se refera la tranzactii de peste 26 de miliarde de coroane (3,77 miliarde de dolari).

Ancheta asupra masurilor luate de Nordea impotriva spalarii banilor a inceput in 2016, iar banca a pus deoparte provizioane pentru amenzile posibile. ”Nordea nu este de acord cu acuzatiile si nici cu evaluarea juridica”, a declarat banca finlandeza intr-un comunicat, mentionand ca isi sustine ”provizioanele actuale adecvate pentru procesele si procedurile slabe de combatere a spalarii banilor”.

Unitatea de politie a declarat ca Nordea a incalcat obligatiile in mod repetat. ”Ca urmare, 26 de miliarde de coroane au intrat in banca, desi exista suspiciunea ca acesti bani ar putea fi legati de spalarea banilor.”, transmit oficialii NSK. 

        Citeste si: Ce se va intampla din luna august cu dobanzile la banci, dupa decizia BNR de a taia dobanda-cheie

Sursa foto: unsplash.com

Jurnalist Manager.ro

Ultimele NOUTATI

Antreprenor in vremuri de schimbare. Cum sa implementezi transformarea digitala in afacerea ta
Companii

Antreprenor in vremuri de schimbare. Cum sa implementezi transformarea digitala in afacerea ta

today21 Iul. 2024
Cresteri de taxe si impozite in 2025? Ce ne asteapta, acum ca au trecut alegerile
Economie

Cresteri de taxe si impozite in 2025? Ce ne asteapta, acum ca au trecut alegerile

today20 Iul. 2024
E prea cald la tine in casa? Iata de ce e periculos si ce poti sa patesti
Casa si gradina

E prea cald la tine in casa? Iata de ce e periculos si ce poti sa patesti

today20 Iul. 2024
7 cele mai frecvente intrebari la interviul de angajare si exemple de raspuns
Banii tai - sectiune de educatie financiara

7 cele mai frecvente intrebari la interviul de angajare si exemple de raspuns

today20 Iul. 2024
Ce este inteligenta emotionala si cum poate fi folosita pentru succes in afaceri?
Companii

Ce este inteligenta emotionala si cum poate fi folosita pentru succes in afaceri?

today20 Iul. 2024
La ce temperatura trebuie setat aerul conditionat, pentru un consum redus de energie?
Casa si gradina

La ce temperatura trebuie setat aerul conditionat, pentru un consum redus de energie?

today20 Iul. 2024
Exista o reteta a succesului in afaceri, oricat ar parea de incredibil. Noi stim care e!
Companii

Exista o reteta a succesului in afaceri, oricat ar parea de incredibil. Noi stim care e!

today20 Iul. 2024
Ghidul angajatorului 2024. Cum sa atragi si sa retii angajati valorosi
Companii

Ghidul angajatorului 2024. Cum sa atragi si sa retii angajati valorosi

today20 Iul. 2024
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cuRegulamentul UE 679/2016
Audit gratuit - Gazduire web 12 luni cadou - Fokus Digital Services

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

E prea cald la tine in casa? Iata de ce e periculos si ce poti sa patesti
Casa si gradina

E prea cald la tine in casa? Iata de ce e periculos si ce poti sa patesti

today20 Iul. 2024
7 cele mai frecvente intrebari la interviul de angajare si exemple de raspuns
Banii tai - sectiune de educatie...

7 cele mai frecvente intrebari la interviul de angajare si exemple de raspuns

today20 Iul. 2024
Ce este inteligenta emotionala si cum poate fi folosita pentru succes in afaceri?
Companii

Ce este inteligenta emotionala si cum poate fi folosita pentru succes in afaceri?

today20 Iul. 2024
La ce temperatura trebuie setat aerul conditionat, pentru un consum redus de energie?
Casa si gradina

La ce temperatura trebuie setat aerul conditionat, pentru un consum redus de energie?

today20 Iul. 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x