ING Bank, avertisment pentru toti clientii bancii: exista riscul sa raspunzi penal, daca nu esti atent

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
ING Bank, avertisment pentru toti clientii bancii: exista riscul sa raspunzi penal, daca nu esti atent
ING Bank, avertisment pentru toti clientii bancii: exista riscul sa raspunzi penal, daca nu esti atent
de Adrian Somai la 07 Apr. 2022
carausi de banimoney muleing bankavertismentraspundere penalaspalare de banitransfer bani

Infractiunile cibernetice sunt tot mai dese si in Romania, in ultima vreme fiind facute publice mai multe avertismente in acest sens din partea institutiilor financiare de pe piata romaneasca. Ultimul anunt de acest fel a venit in urma cu cateva zile din partea celor de la ING Bank, care si-a sfatuit clientii sa fie mai atenti cu banii pe care ii au in conturi.



ING Bank le recomanda clientilor sa se fereasca intotdeauna de “persoanele necunoscute care le propun sa transfere bani prin conturile lor”. Reprezentantii bancii olandeze transmit cu aceasta ocazie ca, in cele mai multe cazuri, in spatele acestei cerinte se ascund afaceri ilegale si periculoase.

Astfel, nu numai ca risti sa ramai fara banii pe care ii ai in conturi, insa poti ajunge chiar sa raspunzi si in fata legii. Fara sa iti dai seama, poti deveni foarte usor caraus de bani, cunoscut si sub numele de “money mule”. 

Carausul de bani este o persoana, de cele mai multe ori de buna credinta, care transfera prin conturi sale curate sume de bani obtinute in mod ilegal de infractori. Printr-o asemenea practica se pot ascunde foarte usor beneficiarii reali ai banilor si sursa lor de provenienta. Potrivit celor de la ING Bank, in cele mai multe cazuri, banii sunt obtinuti prin fel si fel de infractiuni cibernetice, precum phishing, malware si alte asemenea. 

Practica prin banii obtinuti prin fel si fel de afaceri ilegale sunt transferati prin conturi curate de la o persoana la alta este tot mai comuna in ultimii ani, tot mai multe grupari de crima organizata utilizand aceasta tehnica de spalare a banilor. Folosindu-se de aceasta tehnica, urma banilor poate fi pierduta extrem de usor, aceastia ajungand in cele din urma in orice colt al lumii fara niciun fel de probleme. 

ING Bank isi avertizeaza acum clientii din Romania cu privire la aceasta metoda folosita de infractori, sustinand ca cei care pica in aceasta capcana si ajung carausi de bani devin practic complici la activitati ilegale. Astfel, oameni de buna credinta pot ajunge sa raspunda in fata legii pentru transferurile de bani facute prin conturile lor! 

Cum sunt recrutati carausii de bani 

O campanie pentru prevenirea acestui fenomen a fost demarata la sfarsitul anului trecut la nivel national de Politia Romana, Asociatia Romana a Bancilor si Microsoft. Potrivit avertismentelor emise atunci, procesul de recrutare a carausilor de bani se pot desfasura in mediul online, prin intermediul unor anunturi de angajare postate pe social-media sau trimite prin e-mail. De cele mai multe ori, sunt oferite locuri de munca bine platite sau colaborari profitabile.

Persoanele recrutate sunt instruite mai apoi sa transfere banii primiti in conturile lor catre alte persoane din tara sau din strainatate. In schimbul acestui serviciu, persoanele recrutate sunt rasplatite cu un mic comision. 

Citeste si: Cati bani se castiga in sistemul medical PRIVAT din Romania: un medic poate ajunge la 30.000 lei net/luna, cati bani iau asistentii

 

Jurnalist Manager.ro
Urmareste-ne pe Google News

Ultimele NOUTATI

5 obiceiuri zilnice care-ti prelungesc viata cu ani de zile: e dovedit stiintific
Sanatate

5 obiceiuri zilnice care-ti prelungesc viata cu ani de zile: e dovedit stiintific

Exista cateva obiceiuri simple si banale care, practicate cu regularitate, ne pot ajuta sa traim mai mult si mai bine. Poate ca la prima vedere suna a cliseu, insa acum avem si un studiu realizat...
today24 Iun. 2022
Ce sunt folatii serici: 4 lucruri pe care trebuie sa le stii
Life Style

Ce sunt folatii serici: 4 lucruri pe care trebuie sa le stii

Folatii reprezinta un grup de compusi inruditi cu proprietati nutritionale similare, fiind niste micronutrienti esentiali pe care organismul uman nu ii poate sintetiza, depinzand asadar de aportul...
today24 Iun. 2022
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Adauga comentariu

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

11 organizatii de business din Romania cer mentinerea cotei unice, dar reducerea cheltuielilor statului: schimbarile fiscale sa fie luate prin consultare
Companii

11 organizatii de business din Romania cer mentinerea cotei unice, dar reducerea cheltuielilor statului: schimbarile fiscale sa fie luate prin consultare

today24 Iun. 2022
Pe ce cheltuie romanii voucherele sociale: cumpara chipsuri si bauturi, spre disperarea ministrului Muncii. Se dau amenzi usturatoare
Ultima ora

Pe ce cheltuie romanii voucherele sociale: cumpara chipsuri si bauturi, spre disperarea ministrului Muncii. Se dau amenzi usturatoare

today24 Iun. 2022
Plimbare cu iahtul pentru prima data: aceste greseli te fac de ras, evita-le
Travel

Plimbare cu iahtul pentru prima data: aceste greseli te fac de ras, evita-le

today24 Iun. 2022
Foamete mondiala, intr-o luna de zile: Sefa diplomatiei din UK a dat acest termen, daca nu se deblocheaza exporturile din Ucraina
Ultimele stiri economice

Foamete mondiala, intr-o luna de zile: Sefa diplomatiei din UK a dat acest termen, daca nu se deblocheaza exporturile din Ucraina

today24 Iun. 2022

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x