Tribunalul Bucuresti: 57 de persoane, acuzate ca ar fi prejudiciat statul cu 20 milioane euro

Tribunalul Bucuresti: 57 de persoane, acuzate ca ar fi prejudiciat statul cu 20 milioane euro evaziune fiscalaspalare de banitribunalul bucuresti

Procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti (PTB) au inceput urmarirea penala fata de 57 de persoane acuzate de evaziune fiscala si spalare de bani.
Acestia ar fi inselat statul prin intermediul unor societati comerciale de tip fantoma, creand un prejudiciu de 20 de milioane de euro, informeaza Agerpres.

In perioada decembrie 2009 — ianuarie 2014, doi dintre inculpati s-au folosit de 17 societati comerciale de tip fantoma. Acestia au emis numeroase facturi fiscale catre 52 de societati comerciale, atestand operatiuni nereale.

Facturile au fost inregistrate in contabilitate, in scopul diminuarii bazei impozabile si prejudicierii bugetului consolidat al statului.

"Pentru a se crea aparenta ca operatiunile comerciale atestate in facturi sunt veridice, cei doi inculpati, de coniventa cu reprezentantii societatilor in favoarea carora au fost emise facturile (acestia avand de asemenea calitate de invinuit in cauza), au stabilit ca valoarea bunurilor fictiv livrate/serviciilor fictiv prestate sa fie platita prin transfer bancar, din contul societatii achizitoare catre conturile unora dintre cele 17 societati cu comportament de tip fantoma, urmand ca, subsecvent, banii sa fie retrasi in numerar si sa se intoarca la dispunatorii platilor. Pentru serviciile oferite, din banii pe care ii incasau in modul descris mai sus, acestia isi opreau un comision de circa 6-8%", informeaza PTB.

Invinuitii au fost ajutati de mai multe persoane care se ocupau de relatia cu bancile. Astfel, acestia efectuau operatiuni de retrageri de numerar fie de la ATM-uri, fie de la casierii, cu tranzitul banilor de la bancile unde societatile fantoma aveau deschise conturi catre cei doi invinuiti.

Acestia se ocupau si cu racolarea unor persoane dispuse ca, in schimbul unor sume neinsemnate, sa accepte sa figureze ca asociati sau administratori in cadrul societatilor fantoma.

"Cei doi invinuiti mentionati au infiintat 17 societati comerciale pe numele unor persoane cu situatie materiala precara care, in schimbul unor sume modice, accepta sa detina calitatea de asociati si administratori in cadrul acestor societati si sa deschida conturi bancare in numele acestora. Societatile comerciale mentionate mai sus au obiecte de activitate diverse — constructii, publicitate, asigurari — dar niciuna nu functioneaza la sediile sociale declarate, nu detin puncte de lucru, nu desfasoara efectiv nici un fel de activitate comerciala si nu dispun de angajati care sa le permita prestarea serviciilor sau livrarea bunurilor respective. Multe dintre aceste societati nu figureaza cu niciun angajat, in timp ce altele figureaza formal cu un numar infim de angajati", precizeaza procurorii.

Foto: DIICOT.