Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Tribunalul Bucuresti: 57 de persoane, acuzate ca ar fi prejudiciat statul cu 20 milioane euro


Tribunalul Bucuresti: 57 de persoane, acuzate ca ar fi prejudiciat statul cu 20 milioane euro
de la 28 Ian. 2014
Tribunalul Bucuresti: 57 de persoane, acuzate ca ar fi prejudiciat statul cu 20 milioane euro
Tags: evaziune fiscalaspalare de banitribunalul bucuresti

Procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti (PTB) au inceput urmarirea penala fata de 57 de persoane acuzate de evaziune fiscala si spalare de bani.


Acestia ar fi inselat statul prin intermediul unor societati comerciale de tip fantoma, creand un prejudiciu de 20 de milioane de euro, informeaza Agerpres.

In perioada decembrie 2009 — ianuarie 2014, doi dintre inculpati s-au folosit de 17 societati comerciale de tip fantoma. Acestia au emis numeroase facturi fiscale catre 52 de societati comerciale, atestand operatiuni nereale.

Facturile au fost inregistrate in contabilitate, in scopul diminuarii bazei impozabile si prejudicierii bugetului consolidat al statului.

"Pentru a se crea aparenta ca operatiunile comerciale atestate in facturi sunt veridice, cei doi inculpati, de coniventa cu reprezentantii societatilor in favoarea carora au fost emise facturile (acestia avand de asemenea calitate de invinuit in cauza), au stabilit ca valoarea bunurilor fictiv livrate/serviciilor fictiv prestate sa fie platita prin transfer bancar, din contul societatii achizitoare catre conturile unora dintre cele 17 societati cu comportament de tip fantoma, urmand ca, subsecvent, banii sa fie retrasi in numerar si sa se intoarca la dispunatorii platilor. Pentru serviciile oferite, din banii pe care ii incasau in modul descris mai sus, acestia isi opreau un comision de circa 6-8%", informeaza PTB.

Invinuitii au fost ajutati de mai multe persoane care se ocupau de relatia cu bancile. Astfel, acestia efectuau operatiuni de retrageri de numerar fie de la ATM-uri, fie de la casierii, cu tranzitul banilor de la bancile unde societatile fantoma aveau deschise conturi catre cei doi invinuiti.

Acestia se ocupau si cu racolarea unor persoane dispuse ca, in schimbul unor sume neinsemnate, sa accepte sa figureze ca asociati sau administratori in cadrul societatilor fantoma.

"Cei doi invinuiti mentionati au infiintat 17 societati comerciale pe numele unor persoane cu situatie materiala precara care, in schimbul unor sume modice, accepta sa detina calitatea de asociati si administratori in cadrul acestor societati si sa deschida conturi bancare in numele acestora. Societatile comerciale mentionate mai sus au obiecte de activitate diverse — constructii, publicitate, asigurari — dar niciuna nu functioneaza la sediile sociale declarate, nu detin puncte de lucru, nu desfasoara efectiv nici un fel de activitate comerciala si nu dispun de angajati care sa le permita prestarea serviciilor sau livrarea bunurilor respective. Multe dintre aceste societati nu figureaza cu niciun angajat, in timp ce altele figureaza formal cu un numar infim de angajati", precizeaza procurorii.

Foto: DIICOT.



Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.
Manager


Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019".


Recomandari MANAGER.RO


Cele mai citite stiri




Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016