Un produs media marca Rentrop&Straton

close

Actualizat in urma cu 6 minute

Mircea Sandu - trimis in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, delapidare si spalare de bani

$Mircea Sandu - trimis in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, delapidare si spalare de bani$

de Magda Florea la 06 Oct. 2020

Urmareste-ne pe Google News

mircea sandudiicotfrf

Fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Mircea Sandu, a fost trimis in judecata de DIICOT.

''Urmare a comunicatului din data de 24.05.2017, https://diicot.ro/mass-media/1896-comunicat-de-presa-24-05-2017 , Biroul de Informare si Relatii Publice aduce la cunostinta opiniei publice, urmatoarele:

Prin rechizitoriul din data de 05.10.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 3 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare si spalare de bani.

In cauza s-a retinut faptul ca in perioada 2009-2010, cei trei inculpati au constituit un grup infractional organizat care a avut ca scop insusirea din patrimoniul unei institutii cu profil sportiv a sumei de 3.895.590,34 de lei, provenita din incheierea unui contract de executie lucrari avand ca obiect constructia unui centru de fotbal pe raza localitatii Buftea, judetul Ilfov.

In vederea atingerii scopului infractional, a fost creat un circuit fictiv prin intermediul caruia au fost incheiate succesiv contracte de antrepiza si subantrepiza intre mai multe societati comerciale controlate de catre membrii grupului infractional, prin intermediul carora au fost transferate sumele de bani provenite din contractele incheiate cu institutia cu priofil sportiv. O parte din aceste sume au revenit ulterior membrilor gruparii infractionale disimulate sub forma “restituire imprumut asociat”, “dividende”, etc.

In cauza au fost instituite masuri asiguratorii.

Dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare Tribunalului Bucuresti.

Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie'', a transmis, marti, DIICOT.

Citeste si: Inca o tara europeana inaspreste restrictiile: Oamenii trebuie sa ramana in judetul de domiciliu si sa lucreze de acasa

de Magda Florea

Senior Editor Manager.ro

Literatura romana Rezumatele textelor studiate in clasele IX-XII

Vezi AICI detalii

Proiecte Didactice pentru succesul la Titularizare sau Definitivat Educatori

Vezi AICI detalii

Gramatica distractiva Teste rezolvate pentru clasele a III-a si a IV-a

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Business

Stima de sine in afaceri si impactul asupra succesului tau profesional

today07 Oct. 2024personRedactia Manager

Companii

Cum sa faci bani din affiliate marketing – invata secretele pro!

today07 Oct. 2024personIoan Straton

Tehnologie

Ce sa NU faci daca iti scapa telefonul in apa si ai iPhone

today07 Oct. 2024personIoan Straton

Tehnologie

Ce sa NU faci daca telefonul tau Samsung iti scapa in apa

today07 Oct. 2024personIoan Straton

Tehnologie

Semne clare ca ai telefonul pus sub ascultare

today07 Oct. 2024personIoan Straton

Companii

La cat timp e normal sa iti fie majorat salariul?

today07 Oct. 2024personMagda Florea

Analize

De ce e mai bine sa ai un job prost platit decat sa n-ai deloc?

today07 Oct. 2024personMagda Florea

Banii tai - sectiune de educatie financiara

Cati bani ar trebui sa puna deoparte, pe an, o persoana la 40 de ani?

today07 Oct. 2024personMagda Florea

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"