Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

SUA asteapta 289 milioane de dolari de la Bank Leumi

SUA asteapta 289 milioane de dolari de la Bank Leumi
de la 09 Iun. 2014
SUA asteapta 289 milioane de dolari de la Bank Leumi Tags: bank leumitel avivisraelsuaevaziune fiscalaacuzatii

Bank Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, a anuntat ca trebuie sa plateasca 289 milioane dolari Departamentului de Justitie al SUA, dupa o investigatie referitoare la o posibila evaziune fiscala, savarsita de clientii americani ai institutiei bancare.

Potrivit Reuters, incheierea cazului, care va necesita cateva saptamani sau chiar luni, marcheaza o noua incercare a autoritatilor din SUA de a-i impiedica pe americani sa foloseasca bancile offshore in scopul evitarii platii taxelor. Luna trecuta, Credit Suisse a fost de acord sa plateasca fabuloasa suma de 2,5 miliarde dolari, dupa ce i-ar fi ajutat pe americani sa ocoleasca plata taxelor la ei acasa.
 
Leumi va inregistra aceasta pierdere in T2 2014. "Pentru a incheia acest caz, banca va continua sa discute cu autoritatile din SUA", a precizat conducerea Leumi.
 
Leumi a anuntat ca investigatia acopera perioada 2002-2010. "Leumi este prima banca din sistemul bancar israelian care ajunge la o intelegere cu Departamentul de Justitie al SUA", a precizat banca.
 
Leumi i-a sfatuit pe clientii americani sa ofere informatii despre conturile lor, atunci cand autoritatile SUA solicita asemenea demersuri.
 
Actiunea SUA a fost concentrata in mare parte asupra bancilor din Elvetia, dar si din alte tari - inclusiv asupra bancilor israeliene care au sucursale in Elvetia.
 
In ianuarie, Departamentul de Justitie a primit 106 cereri din partea entitatilor elvetiene de a participa la un program de solutionare a cauzelor cu autoritatile americane, pe fondul acuzatiilor de evaziune fiscala.
 
Hapoalim, cea mai mare banca din Israel, precum si Mizrahi-Tefahot, a patra cea mai importanta banca israeliana, sunt, de asemenea, investigate de catre americani.
 
Purtatorii de cuvant ai Hapoalim si Mizrahi au refuzat sa comenteze informatiile aparute in mass-media.
 
Investigatia in cazul bancilor israeliene a inceput in 2011, la doi ani dupa ce banca elvetiana UBS a fost amendata cu 780 milioane euro si a fost nevoita sa le ofere autoritatilor americane datele referitoare la clientii sai.
 
Surse din sistemul bancar israeliana precizeaza ca expunerea bancilor din aceasta tara in fata anchetei financiare a americanilor este de 4-5 miliarde shekeli.
 
Leumi sustine ca nu a facut nimic ilegal. "Leumi nu a raspuns foarte rapid in fata acuzatiilor", a precizat o sursa anonima. "Leumi nu a inteles pe deplin gravitatea investigatiei".
 
Leumi a decis sa coopereze cu SUA, considerand ca acest lucru va aduce o amenda mai mica. Astfel, banca a realizat propria investigatie interna.
 
Actiunile Leumi au scazut cu 0,5% la Bursa din Tel Aviv, fata de un castig de 1% pe bursele externe. 


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "Manager de succes - 6 strategii imbatabile".

Consilier Managementul Deseurilor

Descarca Alerter Manager.ro



Cele mai citite stiri




Ultimele comentarii



Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Din fericire, NU scriem despre
cancan, showbiz, lifestyle sau scandal.

Adauga e-mailul tau pentru Stiri din Romania reala, cu informatii zilnice, articole din economie, politic si administrativ.

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.
Advertisement