Banii statului, furati cu acte in regula: TVA de 225 milioane lei, rambursat ilegal
frauda fiscalacontroale anafdigitalizare anaftva deductibil
In urma unui nou val de controale, ANAF a descoperit o serie de fraude fiscale de amploare, in care banii statului au fost furati "cu acte in regula". Mai exact, 225 de milioane de lei reprezentand TVA au fost rambursati ilegal, in baza unor documente false si operatiuni fictive. Fenomenul nu este izolat: in ultimul an au fost instrumentate 29 de astfel de cazuri, toate cu un numitor comun – obtinerea cu rea-credinta a unor rambursari necuvenite din bugetul public.
Intr-unul dintre cele mai grave dosare analizate, o retea de patru societati comerciale a pus la punct un circuit de tranzactii fictive prin care a reusit sa obtina rambursari ilegale de TVA in valoare de peste 44 de milioane de lei. Aceste companii, aflate sub controlul aceleiasi grupari, au declarat achizitii inexistente de utilaje frigorifice, folosindu-se de firme „interpus” inregistrate doar pe hartie. Totul era pus in scena pentru a crea impresia unor operatiuni comerciale reale, care justificau solicitarile de rambursare. In realitate, activitatea economica era o iluzie, iar banii publici erau directionati in buzunarele celor din conducerea gruparii.
Potrivit ANAF, metodele folosite au evoluat semnificativ, dar scopul a ramas acelasi: obtinerea unei TVA deductibile pe baza unor documente falsificate, care acopera tranzactii inexistente. Retelele de fraudatori folosesc lanturi de firme aparent conforme, dar care sunt, in fapt, doar piese intr-un mecanism infractional bine organizat. Fiecare firma din aceste retele are un rol precis, de la emiterea de facturi false pana la justificarea fictiva a livrarilor.
Digitalizarea ANAF incepe sa dea roade
In fata acestui tip de infractiune fiscala complexa, digitalizarea ANAF incepe sa dea roade. Noile instrumente informatice permit autoritatii fiscale sa analizeze rapid volume mari de date, sa identifice tipare suspecte si sa declanseze controale tintite. Astfel, creste sansa
depistarii rapide a contribuabililor cu risc fiscal ridicat, iar rambursarile necuvenite pot fi prevenite inainte de a fi efectiv efectuate.
Oficialii Fiscului atrag atentia ca relatia cu contribuabilii trebuie sa se bazeze pe buna-credinta. Sistemul fiscal ofera suficiente mecanisme legale prin care firmele pot beneficia de rambursari corecte. Insa, atunci cand aceste instrumente sunt folosite pentru frauda, ANAF reactioneaza prompt, sesizand organele de urmarire penala chiar si in cazul tentativelor. In toate cele 29 de dosare descoperite recent, inspectorii fiscali au transmis sesizari penale catre institutiile abilitate.
Fraudele cu rambursari ilegale de TVA reprezinta o forma de subminare a bugetului public si, implicit, a serviciilor si investitiilor de care ar trebui sa beneficieze toti cetatenii. Intr-o perioada in care statul se confrunta cu presiuni bugetare majore, astfel de practici devin si mai grave. Din fericire, recenta digitalizare a administratiei fiscale, coroborata cu o capacitate tot mai buna de analiza a riscurilor, face tot mai dificila operationalizarea unor fraude de amploare.
Citeste si: Romania bate toate tarile UE la scumpiri! Suntem campionii inflatiei
Sursa foto: pexels.com
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML