75 articole despre frauda fiscala

UBS, cea mai mare banca elvetiana specializata, printre altele, in administrarea marilor averi, prezenta in 50 de tari si avand 75.000 de angajati, a fost condamnata de justitia franceza la plata unei amenzi colosale pentru frauda fiscala: 4,5 miliarde de euro. Fraudele bancare (spalare de bani...

Intre 1 si 14 octombrie, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF au verificat 126 de firme din cele mai importante centre de comercializare a bunurilor de larg consum din zona Bucuresti-Ilfov. Centrele verificate sunt Expo Market Doraly, Complex comercial Dragonul Rosu,...

Procurorii din Spania au inaintat un denunt la un tribunal din Madrid impotriva managerului Manchester United, Jose Mourinho, pe care il acuza de o frauda fiscala in valoare de 3,3 milioane euro. Oficialii spanioli sustin ca managerul portughez ar fi comis cele doua delicte in anii 2011 si...

Directia Generala Antifrauda Fiscala va efectua, intre 30 noiembrie si 4 decembrie 2016, o actiune operativa de control la nivel national. Potrivit ANAF, este inceputul unei serii de verificari care se vor desfasura toata luna decembrie, ca urmare a intensificarii anumitor activitati economice...

Directia Generala Antifrauda Fiscala avertizeaza asupra unor tentative frauduloase de colectare a unor date confidentiale (phishing), prin utilizarea de adrese de mail care includ termenii "antifrauda" si "ANAF". Directia recomanda ignorarea solicitarilor primite de la adrese de email cu origine indoielnica.   Directia Antifrauda a precizat ca inspectorii sai pot accesa informatiile solicitate de autorii tentativei de frauda din bazele de date ale ANAF, iar orice alte date suplimentare sunt cerute oficial, in cadrul controalelor antifrauda inopinate.   In mesajul de phishing asupra caruia a atras atentia Directia...

In data de 16 mai, inspectorii antifrauda fiscala au confiscat marfa in valoare de peste 3,43 milioane lei (haine, incaltaminte, articole electrice si electronice) din complexul comercial INTEREX din Drobeta Turnu Severin, dupa ce au constatat ca documentele prezentate la control erau fictive si...

Presedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a recomandat statelor membre ale UE sa generalizeze schimbul de date pentru toate formele de venituri, pentru a accelera astfel, lupta contra fraudei fiscale. "Intrentionez sa recomand un angajament politic asupra unui principiu foarte...

Intre 2003 si 2006 bulgarii au aplicat acelasi sistem de plata defalcata a TVA-ului pe care-l propune guvernul Tudose . Si au esuat lamentabil , potrivit consulantilor Taxhouse Am aflat din materialul “Plata defalcată a TVA: Bulgaria a introdus un sistem aproape identic cu cel pregătit...

Ministrii de Finante din UE au discutat ieri, la Bruxelles, in cadrul Consiliului ECOFIN, despre masurile suplimentare de consolidare a transparentei si a luptei impotriva fraudei si evaziunii fiscale incluse in comunicarea Comisiei Europene din 5 iulie. Principalele actiuni cuprinse sunt:...

Grupurile de crima organizata sunt tot mai active in Germania. Mafia, gastile de motociclisti si cele internationale au afaceri in zona, informeaza un raport guvernamental, citat de thelocal.de. Raportul anual cu privire la organizatiile infractionale, prezentat miercuri la Berlin de catre...

Inspectorii antifrauda fiscala au identificat si stabilit un prejudiciu de peste 24 milioane euro (cca 108 milioane lei), reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta comercializarii de legume si fructe catre marile lanturi de retail (Carrefour, Lidl, Metro, Selgros, Billa, Real, Cora, Mega...

Coruptia si hotia au devalizat anul trecut bugetul statului de 45 de miliarde de euro, echivalentul a 90 de milioane de salarii medii brute pe economie pe 2011, respectiv 244 de milioane de pensii medii. Frauda fiscala, munca clandestina, traficul de droguri, traficul de arme, coruptia, prostitutia...

Rudolf Elmer a fost gasit vinovat de incalcarea secretului bancar elvetian. Fostul bancher a ajuns in arest dupa ce a trimis doua noi CD-uri site-ului Wikileaks. Acestea continueau numele unor fraudatori fiscali, a anuntat politia. "A fost deschisa o noua procedura penala contra lui Rudolf...

MFP propune, printr-un proiect de act normativ, eliminarea contraventiei referitoare la nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevazute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic (art.10 lit.cc) din OUG nr.28/1999) de sub...

Expertii PwC Romania au realizat un sondaj in care analizeaza parerile companiilor din Romania cu privire la masurile antifrauda adoptate de Guvernul de la Bucuresti. Potrivit PwC, aceste masuri afecteaza mai mult companiile de buna credinta, decat sa le determine pe cele frauduloase sa se...