Economia subterana si afacerile ilegale duduie: saci de bani sunt spalati anual

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Economia subterana si afacerile ilegale duduie: saci de bani sunt spalati anual
Economia subterana si afacerile ilegale duduie: saci de bani sunt spalati anual
de Adrian Somai la 26 Mai. 2024
Urmareste-ne pe Google News
spalarea banilorcombaterea spalarii baniloruniunea europeana

Intre 800 de miliarde si 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global, potrivit ultimelor analize facute de autoritatile internationale de profil. Specialistii Deloitte trag astfel un semnal de alarma, avertizand ca urmarile criminalitatii financiare sunt resimtite in toate segmentele societatii. 


Spalarea banilor reprezinta procesul prin care fondurile obtinute ilegal sunt transformate in bani sau active aparent legale, astfel incat sursa lor ilicita sa fie mascata. Aceasta este o practica esentiala pentru gruparile criminale, deoarece le permite sa foloseasca fondurile obtinute din activitati ilegale (cum ar fi traficul de droguri, coruptia, frauda si evaziunea fiscala) fara a atrage atentia autoritatilor.

Asa cum avertizeaza si cei de la Deloitte, spalarea banilor are efecte devastatoare asupra economiei si societatii pe termen lung. In primul rand, acest fenomen distorsioneaza pietele financiare si economice, afectand investitiile si stabilitatea economica. Fondurile ilicite pot destabiliza economia prin introducerea de capital nesigur si necontrolat. De asemenea, trebuie tinut cont de faptul ca finantarea criminalitatii si coruptiei duce la o crestere a activitatilor ilegale si submineaza increderea publicului in institutiile financiare si guvernamentale. 

UE va adopta un nou regulament privind combaterea spalarii banilor 

Asadar, spalarea banilor este o problema complexa si globala, care necesita eforturi coordonate pentru a fi combatuta eficient. Prin implementarea unor reglementari stricte, cooperarea internationala si utilizarea tehnologiei avansate, societatea poate face pasi importanti in prevenirea si detectarea activitatilor ilegale. Combaterea spalarii banilor nu doar protejeaza economia, ci si asigura integritatea si stabilitatea sistemului financiar global. 

Uniunea Europeana va adopta in perioada imediat urmatoare un nou Regulament privind combaterea spalarii banilor. Printre cele mai importante modificari pe acest nou regulament le aduce se regasesc urmatoarele: extinderea listei entitatilor obligate (comercianti de bunuri de lux, cluburi si agenti profesionisti de fotbal, entitati care realizeaza finantari participative - crowdfunding); cerinte sporite privind beneficiarii reali si controlul proprietatii; masuri sporite de due diligence in cazul persoanelor cu averi importante; identificarea si verificarea tranzactiilor ocazionale intre 3.000 si 10.000 de euro; accesul transfrontalier la informatiile privind conturile bancare; identificarea de la distanta a clientilor; interzicerea la nivelul UE a platilor in numerar de peste 10.000 de euro; politici revizuite privind state terte cu grad ridicat de risc.



       Citeste si: Nota de plata pentru dezmatul cu bani publici va veni in 2025. Seful Consiliului Fiscal anticipeaza criza de anul viitor

Sursa foto: pexels.com

Jurnalist Manager.ro

Ultimele NOUTATI

Expertii din HR spun ca tinerii nu sunt lenesi, vor sa se angajeze. Totusi, au o mare problema, iata care e
Companii

Expertii din HR spun ca tinerii nu sunt lenesi, vor sa se angajeze. Totusi, au o mare problema, iata care e

today16 Iun. 2024
Consideri ca ai prieteni la serviciu? Vezi aici cum sa-ti testezi prietenii, sa afli daca sunt sinceri sau nu
Companii

Consideri ca ai prieteni la serviciu? Vezi aici cum sa-ti testezi prietenii, sa afli daca sunt sinceri sau nu

today16 Iun. 2024
Romania e o tara unde se castiga peste 1.000 de euro net pe luna, in general
Economie

Romania e o tara unde se castiga peste 1.000 de euro net pe luna, in general

today16 Iun. 2024
Digitalizarea ANAF, de tipul RO e-Factura, poate pune firmele la pamant, daca managerii fac aceasta greseala
Economie

Digitalizarea ANAF, de tipul RO e-Factura, poate pune firmele la pamant, daca managerii fac aceasta greseala

today16 Iun. 2024
Vor bubui taxele si impozitele locale dupa alegeri? Un ministru vine sa ne lamureasca
Economie

Vor bubui taxele si impozitele locale dupa alegeri? Un ministru vine sa ne lamureasca

today16 Iun. 2024
Pensia medie in Romania a ajuns mai mare decat salariul minim. Pensionarii primesc peste 2.200 de lei pe luna
Economie

Pensia medie in Romania a ajuns mai mare decat salariul minim. Pensionarii primesc peste 2.200 de lei pe luna

today16 Iun. 2024
Cat te costa sa deschizi o covrigarie
Companii

Cat te costa sa deschizi o covrigarie

today15 Iun. 2024
Se schimba platile la bancile din Romania: ce trebuie sa stii daca ai card la ING, Raiffeisen sau BT
Financiar-Bancar

Se schimba platile la bancile din Romania: ce trebuie sa stii daca ai card la ING, Raiffeisen sau BT

today15 Iun. 2024
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cuRegulamentul UE 679/2016

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Romania e o tara unde se castiga peste 1.000 de euro net pe luna, in general
Economie

Romania e o tara unde se castiga peste 1.000 de euro net pe luna, in general

today16 Iun. 2024
Digitalizarea ANAF, de tipul RO e-Factura, poate pune firmele la pamant, daca managerii fac aceasta greseala
Economie

Digitalizarea ANAF, de tipul RO e-Factura, poate pune firmele la pamant, daca managerii fac aceasta greseala

today16 Iun. 2024
Vor bubui taxele si impozitele locale dupa alegeri? Un ministru vine sa ne lamureasca
Economie

Vor bubui taxele si impozitele locale dupa alegeri? Un ministru vine sa ne lamureasca

today16 Iun. 2024
Pensia medie in Romania a ajuns mai mare decat salariul minim. Pensionarii primesc peste 2.200 de lei pe luna
Economie

Pensia medie in Romania a ajuns mai mare decat salariul minim. Pensionarii primesc peste 2.200 de lei pe luna

today16 Iun. 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x